L’ex Product Manager di Coinbase Ishan Wahi e suo fratello Nikhil dovranno pagare una cauzione di 2 milioni di dollari dopo essersi dichiarati non colpevoli dell’accusa di insider trading.
L’ex Product Manager di Coinbase Ishan Wahi si è dichiarato non colpevole delle accuse di frode mosse contro di lui dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti davanti a un tribunale federale di Manhattan il 3 agosto.
Ishan era stato chiamato in giudizio il mese scorso con l’accusa di insider trading. Avrebbe divulgato informazioni sulle criptovalute che sarebbero state quotate su Coinbase al fratello Nikhil e all’amico Sameer Ramani.
Il trading illecito avrebbe fruttato circa 1,5 milioni di dollari di profitti tra il giugno 2021 e l’aprile 2022;
L’avvocato dell’accusa ha osservato che gli imputati hanno utilizzato portafogli basati su Ethereum per acquistare gli asset prima che venissero quotati. Le attività sono state vendute dopo che il loro prezzo è salito in seguito alla quotazione.
Confidenzialità delle informazioni di trading
L’avvocato di Ishan David Miller, in difesa, ha affermato che “le informazioni che il suo cliente è accusato di aver condiviso non sono più riservate” da quando Coinbase ha introdotto una strategia per accennare agli asset che intende quotare.
Il procuratore Noah Solowiejczyk ha controbattuto osservando che il processo di quotazione garantisce comunque che le informazioni non siano pubbliche e ha affermato che la natura dell’accusa di insider trading è ancora la stessa dei precedenti casi di frode telematica e quindi non dovrebbe essere archiviata.
Ishan, tramite il suo avvocato, ha sostenuto che gli Stati Uniti non hanno alcuna regolamentazione per l’insider trading sulle criptovalute. Per questo motivo, l’imputato ha chiesto l’archiviazione del caso. La richiesta non è stata presa in considerazione, anche se ai due fratelli è stata concessa una cauzione di 1 milione di dollari ciascuno.
Il tribunale ha fissato la prossima udienza al 22 marzo 2023.
Ishan, suo fratello Nikhil e l’amico Sameer hanno ancora un procedimento in corso con la SEC per presunta compravendita di titoli. La SEC ha riferito che 9 delle 25 criptovalute coinvolte nel reato sono titoli.
SEC indaga su Coinbase
In seguito alle accuse di trading di titoli da parte di Wahi mentre lavorava presso Coinbase, la borsa ha preso le distanze dalla quotazione o dal trading di titoli. Ha affermato che il suo rigoroso processo di quotazione è stato vagliato dalla SEC ed è servito a tenere i titoli fuori dalla piattaforma.
Il responsabile legale di Coinbase Paul Grewal ha ribadito in un tweet:
Sono felice di ripeterlo ancora una volta: siamo sicuri che il nostro rigoroso processo di diligenza – un processo che la SEC ha già esaminato – mantenga i titoli fuori dalla nostra piattaforma, e non vediamo l’ora di impegnarci con la SEC sulla questione. Un aggiornamento: https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 luglio 2022
Nonostante la posizione di Coinbase, la SEC ha avviato un’indagine sulle quotazioni dei titoli. La SEC sta indagando se agli americani è stato permesso di negoziare attività di sicurezza non registrate sulla piattaforma di scambio di Coinbase.
