Ex produktový manažer společnosti Coinbase Ishan Wahi a jeho bratr Nikhil budou muset zaplatit kauci ve výši 2 milionů dolarů poté, co se přiznali k obvinění z obchodování s důvěrnými informacemi.
Ex-Coinbase Product Manager Ishan Wahi se před federálním soudem na Manhattanu 3. srpna přiznal k obvinění z podvodu, které proti němu vzneslo americké ministerstvo spravedlnosti.
Ishan byl před soudem poprvé obviněn minulý měsíc z obchodování s důvěrnými informacemi. Informace o kryptoměnách, které měly být kótovány na Coinbase, měl prozradit svému bratrovi Nikhilovi a příteli Sameeru Ramanimu.
Nezákonné obchodování mu údajně přineslo v období od června 2021 do dubna 2022 zisk ve výši přibližně 1,5 milionu dolarů.
Obhájce obžaloby poznamenal, že obžalovaní používali peněženky založené na Ethereu k získání aktiv před jejich uvedením na burzu. Aktiva byla prodána poté, co jejich cena po uvedení na burzu vzrostla.
Důvěrnost obchodních informací
Ishanův právník David Miller na svou obhajobu prohlásil, že “ informace, z jejichž sdílení je jeho klient obviněn, již nejsou důvěrné“, protože společnost Coinbase zavedla strategii, která naznačuje aktiva, jež plánuje uvést na burzu k obchodování.
Státní zástupce Noah Solowiejczyk, kontroval argumentem s tím, že proces zalistování stále zajišťuje, že informace byly neveřejné. Uvedl, že povaha obvinění z insider tradingu stále následuje jako u předchozích případů podvodů, a proto by neměla být zamítnuta.
Ishan prostřednictvím svého právníka tvrdil, že USA nemají žádnou regulaci pro obchodování s kryptoměnami na základě důvěrných informací. Z tohoto důvodu obžalovaný požádal o zamítnutí případu. Žádost nebyla projednána, přestože oběma bratrům byla udělena kauce ve výši 1 milion USD pro každého z nich.
Další jednání soud naplánoval na 22. března 2023.
Ishan, jeho bratr Nikhil a přítel Sameer stále vedou řízení s Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) kvůli údajnému obchodování s cennými papíry. SEC oznámila, že 9 z 25 kryptoaktiv, kterých se trestný čin týká, jsou cenné papíry.
SEC vyšetřuje Coinbase
V návaznosti na obvinění Wahiho z obchodování s cennými papíry v době, kdy působil na Coinbase, se burza na svou obranu distancovala od uvádění cenných papírů na burzu nebo obchodování s nimi. Tvrdila, že její přísný proces kótování byl prověřen SEC a sloužil k tomu, aby se cenné papíry nedostaly na platformu.
Právní ředitel Coinbase Paul Grewal na Twitteru zopakoval:
S radostí to opakuji znovu a znovu: jsme přesvědčeni, že náš přísný proces prověřování – proces, který již SEC prověřila – udržuje cenné papíry mimo naši platformu, a těšíme se na spolupráci se SEC v této záležitosti. Osvěžení: https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26. července 2022
Navzdory postoji společnosti Coinbase zahájila SEC vyšetřování ohledně kótování cenných papírů. SEC vyšetřuje, zda Američané mohli na burzovní platformě Coinbase obchodovat s neregistrovanými cennými papíry.
