Екз. продуктов мениджър на Coinbase Ишан Уахи и брат му Нихил ще трябва да платят 2 млн. долара за гаранция, след като се признаха за невинни по обвинения в търговия с вътрешна информация.
Експродуктовият мениджър на Coinbase Ишан Уахи не се призна за виновен по обвиненията в измама, повдигнати му от Министерството на правосъдието на САЩ пред федералния съд в Манхатън на 3 август.
Ишан беше изправен за първи път пред съда миналия месец по обвинения в търговия с вътрешна информация. Твърди се, че той е разкрил информация за криптовалути, които ще бъдат регистрирани в Coinbase, на брат си Нихил и приятеля си Самир Рамани.
Твърди се, че незаконната търговия е донесла печалба от около 1,5 млн. долара между юни 2021 г. и април 2022 г.
Прокурорът отбеляза, че обвиняемите са използвали портфейли, базирани на Ethereum, за да придобият активите, преди те да бъдат регистрирани. Активите са били продадени, след като цената им се е повишила след включването им в списъка.
Поверителност на търговската информация
Адвокатът на Ишан Дейвид Милър в своя защита заяви, че “ информацията, в чието споделяне е обвинен клиентът му, вече не е поверителна“, тъй като Coinbase е въвела стратегия за подсказване на активи, които планира да пусне в списъка за търговия.
Прокурор Ноа Соловейчик се противопостави на аргумента, като отбеляза, че процесът на листване все още гарантира, че информацията е непублична. Той заяви, че естеството на обвинението за търговия с вътрешна информация все още следва, както при предишни случаи на измама, и следователно не трябва да бъде отхвърлено.
Ишан, чрез своя адвокат, заяви, че САЩ нямат регламент за търговия с вътрешна информация за криптовалути. На това основание обвиняемият поиска прекратяване на делото. Искането не беше разгледано, въпреки че двамата братя бяха освободени под гаранция от по 1 млн. долара.
Съдът е насрочил следващото заседание за 22 март 2023 г.
Ишан, брат му Нихил и приятелят му Самир все още водят дело с Комисията по ценните книжа и борсите за предполагаема търговия с ценни книжа. SEC съобщи, че 9 от 25-те криптоактива, включени в престъплението, са ценни книжа.
SEC разследва Coinbase
След твърденията, че Уахи е търгувал с ценни книжа, докато е бил в Coinbase, борсата в своя защита се дистанцира от листването или търговията с ценни книжа. Тя твърди, че строгият ѝ процес на листване е бил проверен от SEC и е послужил за недопускане на ценни книжа в платформата.
Главният юридически директор на Coinbase Пол Гревал повтори в туитър:
Щастлив съм да го кажа отново и отново: уверени сме, че нашият строг процес на проверка – процес, който SEC вече е проверила – държи ценните книжа извън нашата платформа, и очакваме с нетърпение да си сътрудничим със SEC по въпроса. Опреснителна информация: https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) July 26, 2022
Въпреки позицията на Coinbase, Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) започна разследване във връзка с листването на ценни книжа. SEC разследва дали на американците е било позволено да търгуват с нерегистрирани активи от ценни книжа на платформата за обмен на Coinbase.
