El ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano Nikhil tendrán que pagar 2 millones de dólares de fianza después de que se declararan no culpables de los cargos de uso de información privilegiada.
El ex director de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se ha declarado no culpable de los cargos de fraude que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un tribunal federal de Manhattan el 3 de agosto.
Ishan compareció por primera vez ante el tribunal el mes pasado acusado de uso de información privilegiada. Se dice que divulgó información sobre criptomonedas que iban a cotizar en Coinbase a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani.
El comercio ilícito se dice que ha hecho alrededor de 1,5 millones de dólares en ganancias entre junio de 2021 y abril de 2022.
El abogado de la acusación señaló que los acusados utilizaron carteras basadas en Ethereum para adquirir los activos antes de que se coticen. Los activos se vendieron después de que subieran de precio tras la cotización.
Confidencialidad de la información comercial
El abogado de Ishan, David Miller, en su defensa, alegó que «la información que se acusa a su cliente de compartir ya no era confidencial» desde que Coinbase introdujo una estrategia para insinuar los activos que planea listar para su comercialización.
El fiscal Noah Solowiejczyk, contrarrestó el argumento señalando que el proceso de cotización todavía garantiza que la información no era pública. Afirmó que la naturaleza de la acusación de uso de información privilegiada todavía seguía como con los casos anteriores de fraude electrónico, y por lo tanto no debe ser desestimada.
Ishan, a través de su abogado, alegó que los EE.UU. no tienen ninguna regulación para el uso de información privilegiada en criptodivisas. Por este motivo, el acusado pidió el sobreseimiento del caso. La petición no fue considerada, aunque a los dos hermanos se les concedió una fianza de un millón de dólares a cada uno.
El tribunal ha fijado la próxima vista para el 22 de marzo de 2023.
Ishan, su hermano Nikhil y su amigo Sameer siguen teniendo un caso pendiente con la SEC por supuesta negociación de valores. La SEC informó que 9 de los 25 criptoactivos involucrados en el delito son valores.
La SEC investiga a Coinbase
Tras las acusaciones de que Wahi negociaba valores mientras estaba en Coinbase, la bolsa en defensa se distanció de cotizar o negociar valores. Afirmó que su riguroso proceso de cotización fue examinado por la SEC, y ha servido para mantener los valores fuera de la plataforma.
El director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, reiteró en un tuit:
Estoy feliz de decirlo una y otra vez: estamos seguros de que nuestro riguroso proceso de diligencia -un proceso que la SEC ya ha revisado- mantiene los valores fuera de nuestra plataforma, y esperamos participar con la SEC en el asunto. Un repaso: https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 de julio de 2022
A pesar de la postura de Coinbase, la SEC lanzó una investigación sobre las listas de valores. La SEC está investigando si se permitió a los estadounidenses comerciar con activos de valores no registrados en la plataforma de intercambio de Coinbase.
