Ex-Coinbase Product Manager Ishan Wahi i jego brat Nikhil będą musieli zapłacić 2 miliony dolarów kaucji po tym, jak nie przyznali się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi insider tradingu.
Ex-Coinbase Product Manager Ishan Wahi nie przyznał się do winy w związku z zarzutami oszustwa postawionymi mu przez Departament Sprawiedliwości USA przed sądem federalnym na Manhattanie 3 sierpnia.
Ishan został po raz pierwszy postawiony przed sądem w zeszłym miesiącu pod zarzutem insider tradingu. Powiedziano, że ujawnił informacje o kryptowalutach, które będą notowane na Coinbase, swojemu bratu Nikhilowi i przyjacielowi Sameerowi Ramani.
Mówi się, że nielegalny handel przyniósł około 1,5 miliona dolarów zysków między czerwcem 2021 roku a kwietniem 2022 roku.
Obrońca prokuratora zauważył, że oskarżeni używali portfeli opartych na Ethereum, aby nabyć aktywa, zanim zostały one wprowadzone na giełdę. Aktywa zostały sprzedane po tym, jak ich cena wzrosła po wprowadzeniu na giełdę.
Poufność informacji handlowych
Prawnik Ishana, David Miller, w obronie twierdził, że ” informacje, o które jego klient jest oskarżony, nie były już poufne”, ponieważ Coinbase wprowadził strategię podpowiadania aktywów, które planuje wystawić na sprzedaż.
Prokurator Noah Solowiejczyk, odpierał ten argument zauważając, że proces notowań nadal zapewnia, że informacje były niepubliczne. Stwierdził, że natura zarzutu insider tradingu nadal następowała tak jak w przypadku poprzednich spraw o oszustwa przewodowe, a zatem nie powinna być odrzucona.
Ishan, poprzez swojego prawnika, twierdził, że Stany Zjednoczone nie mają regulacji dotyczących insider tradingu na kryptowalutach. Na tej podstawie oskarżony poprosił o oddalenie sprawy. Wniosek nie został uwzględniony, chociaż obaj bracia otrzymali kaucję w wysokości 1 miliona dolarów każdy.
Sąd wyznaczył kolejną rozprawę na 22 marca 2023 roku.
Ishan, jego brat Nikhil i przyjaciel Sameer, nadal mają toczącą się sprawę z SEC za rzekomy handel papierami wartościowymi. SEC poinformował, że 9 z 25 aktywów kryptowalutowych zaangażowanych w przestępstwo to papiery wartościowe.
SEC prowadzi śledztwo w sprawie Coinbase
Po zarzutach dotyczących handlowania papierami wartościowymi przez Wahi podczas pracy w Coinbase, giełda w obronie zdystansowała się od notowania lub handlu papierami wartościowymi. Twierdził, że jego rygorystyczny proces notowań został zweryfikowany przez SEC i służył do utrzymania papierów wartościowych poza platformą.
Dyrektor prawny Coinbase Paul Grewal powtórzył w tweecie:
Jestem szczęśliwy, że mogę to powiedzieć ponownie i ponownie: jesteśmy pewni, że nasz rygorystyczny proces staranności – proces, który SEC już przejrzał – utrzymuje papiery wartościowe poza naszą platformą, i czekamy na zaangażowanie z SEC w tej sprawie. Odświeżenie: https://t.co/SaacvrZEiU
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 lipca 2022
Mimo stanowiska Coinbase, SEC rozpoczął dochodzenie w sprawie notowań papierów wartościowych. SEC bada, czy Amerykanie mogli handlować niezarejestrowanymi aktywami papierów wartościowych na platformie wymiany Coinbase.
