Regulator zażądał informacji na temat zarządzania Binance, struktury, finansów, przestrzegania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.
Prokuratorzy amerykańscy sondują zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, operacje i komunikację wewnętrzną Binance od grudnia 2020 roku, Reuters poinformował 1 września, powołując się na osoby zaznajomione z dochodzeniem.
Raport powiedział, że Departament Sprawiedliwości USA wysłał giełdzie list z prośbą o dobrowolne dostarczenie zapisów komunikacji z udziałem założyciela Changpeng Zhao i 12 innych kierowników i partnerów w sprawie wykrywania nielegalnych transakcji i jego pozyskiwania klientów z siedzibą w USA.
Według raportu, prokuratorzy zażądali również dokumentacji firmy, która zawierała instrukcje dotyczące niszczenia plików lub przekazywania dokumentacji poza USA.
Regulator zażądał informacji na temat przedsiębiorstw Binance w USA, a także poprosił o szczegóły dotyczące środków zapobiegających praniu pieniędzy i zgodności z sankcjami.
Według raportu, żądanie wynikało z dochodzenia w sprawie zgodności giełdy z ustawą o tajemnicy bankowej. Ustawa ta wymaga, aby giełdy kryptowalutowe na terenie USA rejestrowały się w Departamencie Skarbu i przestrzegały środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Regulator zakwestionował uzasadnienie Binance.US
Reuters poinformował, że Departament Sprawiedliwości 2020 listem zażądał dokumentów związanych z „biznesowymi przesłankami” przy zakładaniu Binance.US.
Regulator podobno zapytał Zhao i 12 innych kierowników, w tym współzałożyciela Yi He, a także głównego oficera ds. zgodności, Samuela Lima, o relacje między Binance i Binance.US.
Binance.US został uruchomiony w 2019 roku przez Binance (spółkę matkę) i jest zarejestrowany w Departamencie Skarbu USA.
Jednak nieprzejrzysta struktura firmy macierzystej mistyfikowała organy regulacyjne na całym świecie, które kilkakrotnie ostrzegały użytkowników przed giełdą.
Ostatnio holenderski bank centralny ukarał firmę grzywną w wysokości ponad 3 milionów euro za naruszenie przepisów finansowych.
Tymczasem Binance zwiększył swoje środki zgodności z przepisami i zdobył kilka zatwierdzeń od organów regulacyjnych we Włoszech, Francji, Dubaju i innych krajach.
SEC wezwał amerykańskich operatorów Binance
Reuters ujawnił również, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wezwała do sądu operatora Binance.US, BAM Trading Services.
Według raportu Reutersa, wezwanie zapytało o usługi świadczone przez BAM dla Binance.US oraz czy jacyś pracownicy pracowali również dla macierzystej giełdy.
Binance response
Reuters nie był w stanie ustalić, jak Binance odpowiedziało na żądania regulatora.
Tymczasem dyrektor ds. komunikacji Binance Patrick Hillmann powiedział podobno:
„Regulatorzy na całym świecie docierają do każdej głównej giełdy kryptowalutowej, aby lepiej zrozumieć naszą branżę. Jest to standardowy proces dla każdej regulowanej organizacji i regularnie pracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, które mogą mieć. „
Hillmann dodał, że giełda posiada zespół ds. zgodności zatrudniający byłych regulatorów i agentów organów ścigania.
Changpeng Zhao również zatweetował, że giełda spełniła wymagania regulacyjne z 2020 roku.
Kolejna historia dzisiaj o firmie kryptowalutowej otrzymującej zapytanie od regulatora. Prośba o dobrowolne udostępnienie pewnych informacji jeszcze w 2020 roku, co uczyniliśmy. Ważne dla branży, aby budować zaufanie z regulatorami.
Moje wiadomości na czacie są i tak półpubliczne. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
– CZ Binance (@cz_binance) 1 września 2022
