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美国检察官就2020年12月以来的反洗钱合规性对Binance进行调查 – 路透社

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监管机构要求提供有关Binance的管理、结构、财务、反洗钱和制裁合规的信息。

据路透社9月1日报道,美国检察官自2020年12月以来一直在调查Binance的反洗钱合规性、运营和内部沟通。

报道称,美国司法部向该交易所发出信函,要求该交易所自愿提供涉及创始人赵长鹏和其他12名高管及合伙人的沟通记录,以检测非法交易和收购美国客户的情况。

根据该报告,检察官还要求提供包含销毁文件或将记录转移到美国境外的指示的公司记录。

监管机构要求提供Binance在美国的业务信息,还要求提供其反洗钱和制裁合规措施的细节。

根据该报告,这一要求是基于对该交易所遵守《银行保密法》的调查。该法要求美国境内的加密货币交易所向财政部注册,并遵守反洗钱措施。

监管机构质疑Binance.US的理由

路透社报道称,司法部2020年信函要求提供与建立Binance.US的 “商业理由 “有关的文件。

据报道,监管机构向赵某和其他12名高管,包括联合创始人何毅,以及首席合规官Samuel Lim询问了Binance和Binance.US之间的关系。

Binance.US由Binance(母公司)于2019年推出,并在美国财政部注册。

然而,母公司不透明的结构让全世界的监管机构感到神秘,他们已经多次警告用户该交易所。

最近,荷兰央行因该公司违反其金融法律而对其罚款300多万欧元。

与此同时,Binance已经加强了其监管合规措施,并从意大利、法国、迪拜和其他国家的监管机构获得了一些批准。

SEC传唤Binance.US运营商

路透社还披露,美国证券交易委员会(SEC)传唤了Binance.US的运营商BAM Trading Services。

根据路透社的报道,该传票询问了BAM为Binance.US提供的服务,以及是否有员工也为母交易所工作。

Binance回应


路透社无法确定Binance如何回应监管机构的要求。

同时,据报道,Binance首席通信官帕特里克-希尔曼(Patrick Hillmann)说:

“监管机构的要求。

“全球的监管机构正在接触每一个主要的加密货币交易所,以更好地了解我们的行业。这是任何受监管组织的标准流程,我们定期与各机构合作,以解决他们可能有的任何问题。”

Hillmann补充说,该交易所有一个由前监管机构和执法机构人员组成的合规团队。

赵长鹏也在推特上表示,交易所遵守了2020年的监管要求。

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