Регулятор запросил информацию об управлении, структуре, финансах Binance, соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег и санкциями.
Прокуроры США проверяют соблюдение компанией Binance требований по борьбе с отмыванием денег, ее деятельность и внутренние коммуникации с декабря 2020 года, сообщило 1 сентября агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с ходом расследования.
В сообщении говорится, что Министерство юстиции США направило бирже письмо с просьбой добровольно предоставить записи общения с участием основателя Чанпенга Чжао и еще 12 руководителей и партнеров по поводу выявления незаконных транзакций и привлечения клиентов из США.
Согласно отчету, прокуроры также запросили документы компании, содержащие инструкции по уничтожению файлов или передаче записей за пределы США.
Регулятор запросил информацию о бизнесе Binance в США. Он также попросил предоставить подробные сведения о мерах по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций.
Согласно отчету, запрос был основан на расследовании соблюдения биржей Закона о банковской тайне. Закон требует, чтобы криптобиржи в США регистрировались в Министерстве финансов и соблюдали меры по борьбе с отмыванием денег.
Регулятор поставил под сомнение обоснование Binance.US
Reuters сообщило, что в письме от 2020 года Департамент юстиции запросил документы, касающиеся «бизнес-обоснования» при создании Binance.US.
Как сообщается, регулятор запросил Чжао и еще 12 руководителей, включая соучредителя И Хэ и главного специалиста по соблюдению нормативно-правового соответствия Сэмюэля Лима, об отношениях между Binance и Binance.US.
Binance.US была запущена в 2019 году компанией Binance (материнской компанией) и зарегистрирована в Министерстве финансов США.
Однако непрозрачная структура материнской компании мистифицировала регуляторов по всему миру, которые несколько раз предупреждали пользователей о бирже.
Недавно центральный банк Нидерландов оштрафовал компанию на сумму более 3 миллионов евро за нарушение финансового законодательства страны.
Между тем, Binance повысила свои меры по соблюдению нормативных требований и получила несколько одобрений от регулирующих органов Италии, Франции, Дубая и других стран.
SEC вызвала в суд операторов Binance.US
Reuters также сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вызвала в суд оператора Binance.US, компанию BAM Trading Services.
Согласно отчету Reuters, в повестке содержался вопрос об услугах, которые BAM предоставляла Binance.US, и о том, работали ли сотрудники компании на материнской бирже.
ответ Binance
Reuters не смог определить, как Binance ответила на требования регулятора.
Между тем, главный директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллманн, как сообщается, заявил:
«Регуляторы по всему миру обращаются к каждой крупной криптовалютной бирже, чтобы лучше понять нашу отрасль. Это стандартный процесс для любой регулируемой организации, и мы регулярно работаем с агентствами, чтобы ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть. «
Хиллманн добавил, что на бирже работает команда по соблюдению нормативных требований, в которую входят бывшие сотрудники регуляторов и правоохранительных органов.
Чангпенг Чжао также написал в Твиттере, что биржа выполнила требования регуляторов в 2020 г.
Сегодня еще одна история о криптокомпании, получившей запрос от регулятора. В нем содержится просьба добровольно поделиться определенной информацией в 2020 году, что мы и сделали. Для индустрии важно построить доверительные отношения с регуляторами.
Мои сообщения в чате в любом случае полупубличны. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
— CZ Binance (@cz_binance) Сентябрь 1, 2022
