Le régulateur a demandé des informations sur la gestion, la structure, les finances, la lutte contre le blanchiment d’argent et la conformité aux sanctions de Binance.
Les procureurs américains sondent la conformité anti-blanchiment, les opérations et les communications internes de Binance depuis décembre 2020, a rapporté Reuters le 1er septembre, citant des personnes familières avec l’enquête.
Le rapport dit que le ministère de la Justice des États-Unis a envoyé à la bourse une lettre demandant à la bourse de fournir volontairement des enregistrements de communication impliquant le fondateur Changpeng Zhao et 12 autres cadres et partenaires sur la détection des transactions illégales et son acquisition de clients basés aux États-Unis.
Selon le rapport, les procureurs ont également demandé des dossiers de la société contenant des instructions pour détruire des fichiers ou transférer des dossiers en dehors des États-Unis.
Le régulateur a demandé des informations sur les activités de Binance aux États-Unis. Il a également demandé des détails sur ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité aux sanctions.
Selon le rapport, la demande était basée sur une enquête sur la conformité de l’échange avec la loi sur le secret bancaire. Cette loi exige que les bourses de crypto-monnaies aux États-Unis s’enregistrent auprès du département du Trésor et se conforment aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’organisme de réglementation a remis en question le raisonnement de Binance.US
Reuters a rapporté que la lettre 2020 du ministère de la Justice demandait des documents relatifs à la « raison d’être » de la création de Binance.US.
Le régulateur aurait interrogé Zhao et 12 autres cadres, dont le cofondateur Yi He, et le responsable de la conformité, Samuel Lim, sur la relation entre Binance et Binance.US.
Binance.US a été lancé en 2019 par Binance (la société mère) et est enregistré auprès du département du Trésor américain.
Cependant, la structure opaque de la société mère a mystifié les régulateurs du monde entier, qui ont mis en garde les utilisateurs contre cet échange à plusieurs reprises.
Récemment, la banque centrale néerlandaise a infligé à la société une amende de plus de 3 millions d’euros pour avoir violé ses lois financières.
Entre-temps, Binance a renforcé ses mesures de conformité réglementaire et a obtenu plusieurs approbations des régulateurs en Italie, en France, à Dubaï et dans d’autres pays.
La SEC a assigné les opérateurs américains de Binance à comparaître.
Reuters a également révélé que la Securities and Exchange Commission (SEC) a cité à comparaître l’opérateur de Binance.US, BAM Trading Services.
Selon le rapport de Reuters, l’assignation à comparaître portait sur les services fournis par BAM à Binance.US et sur le fait que certains employés travaillaient également pour la bourse mère.
Réponse de Binance
Reuters n’a pas pu déterminer comment Binance a répondu aux demandes du régulateur.
Pendant ce temps, le directeur de la communication de Binance, Patrick Hillmann, aurait déclaré :
« Les régulateurs du monde entier s’adressent à tous les principaux marchés de crypto-monnaies pour mieux comprendre notre secteur. Il s’agit d’un processus standard pour toute organisation réglementée et nous travaillons régulièrement avec les agences pour répondre à toutes leurs questions ».
Hillmann a ajouté que la bourse avait une équipe de conformité composée d’anciens régulateurs et d’agents d’application de la loi.
Changpeng Zhao a également indiqué sur Twitter que la bourse s’était conformée aux exigences réglementaires de 2020.
Encore une histoire aujourd’hui à propos d’une société de crypto qui reçoit une demande d’un régulateur. Une demande de partager VOLONTAIREMENT certaines informations en 2020, ce que nous avons fait. Il est important pour l’industrie d’établir la confiance avec les régulateurs.
Mes messages de chat sont semi-publics de toute façon. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
– CZ Binance (@cz_binance) September 1, 2022
