Регулаторът е поискал информация за управлението, структурата, финансите, спазването на правилата за борба с изпирането на пари и санкциите на Binance.
Прокурорите на САЩ проверяват спазването на правилата за борба с изпирането на пари, операциите и вътрешните комуникации на Binance от декември 2020 г. насам, съобщи Ройтерс на 1 септември, позовавайки се на хора, запознати с разследването.
В доклада се казва, че Министерството на правосъдието на САЩ е изпратило на борсата писмо, в което се иска борсата доброволно да предостави записи на комуникацията с участието на основателя Чанпенг Джао и 12 други ръководители и партньори относно откриването на незаконни трансакции и придобиването на клиенти, базирани в САЩ.
Според доклада прокурорите са поискали и записи на компанията, които съдържат инструкции за унищожаване на файлове или прехвърляне на записи извън САЩ.
Регулаторният орган е поискал информация за бизнеса на Binance в САЩ. той също така е поискал подробности за мерките за борба с изпирането на пари и спазването на санкциите.
Според доклада искането се основава на разследване на спазването от страна на борсата на Закона за банковата тайна. Законът изисква от криптоборсите на територията на САЩ да се регистрират в Министерството на финансите и да спазват мерките срещу изпирането на пари.
Регулатор постави под въпрос обосновката на Binance.US
Ройтерс съобщи, че в писмото на Министерството на правосъдието от 2020 г. са поискани документи, свързани с „бизнес обосновката“ при създаването на Binance.US.
Според съобщенията регулаторът е попитал Джао и 12 други ръководители, включително съоснователя И Хе и главния служител по съответствието Самуел Лим, за връзката между Binance и Binance.US.
Binance.US беше стартирана през 2019 г. от Binance (компанията майка) и е регистрирана в Министерството на финансите на САЩ.
Непрозрачната структура на компанията майка обаче озадачи регулаторните органи по света, които няколко пъти предупредиха потребителите за борсата.
Неотдавна холандската централна банка глоби фирмата с над 3 млн. евро за нарушаване на финансовите ѝ закони.
Междувременно Binance повиши мерките си за спазване на нормативните изисквания и получи няколко одобрения от регулаторните органи в Италия, Франция, Дубай и други държави.
SEC призова операторите на Binance.US в съда
Ройтерс също така разкри, че Комисията за ценни книжа и фондови борси (SEC) е изпратила призовка до оператора на Binance.US, BAM Trading Services.
Според доклада на Ройтерс в призовката се пита за услугите, които BAM предоставя за Binance.US, и дали някои от служителите са работили и за борсата майка.
Отговорът на Binance
Ройтерс не можа да определи как Binance е отговорила на исканията на регулатора.
Междувременно главният директор по комуникациите на Binance Патрик Хилман съобщи, че:
„Регулаторите по целия свят се обръщат към всяка голяма криптоборса, за да разберат по-добре нашата индустрия. Това е стандартен процес за всяка регулирана организация и ние редовно работим с агенциите, за да отговорим на всички техни въпроси. „
Хилман добави, че борсата разполага с екип за съответствие, в който работят бивши регулатори и представители на правоприлагащите органи.
Чанпенг Джао също написа в Туитър, че борсата е спазила изискванията на регулаторите за 2020 г.
Друга история днес за криптокомпания, която получава запитване от регулаторния орган. Искане за ДОБРОВОЛНО споделяне на определена информация още през 2020 г., което ние направихме. Важно за индустрията е да изгради доверие с регулаторите.
Моите съобщения в чата така или иначе са полупублични. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
– CZ Binance (@cz_binance) 1 септември 2022 г.
