In un nuovo deposito giudiziario a sostegno dell’azione legale in corso contro il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le persone che cercano di ribaltare la decisione di sanzionare il servizio di miscelazione di Ethereum Tornado Cash hanno presentato le argomentazioni chiave del caso.
Secondo i querelanti, “questo caso non riguarda la definizione di regole speciali per le nuove tecnologie”, ma piuttosto il rispetto da parte del Tesoro “dei requisiti fondamentali dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e della Clausola di libertà di parola del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti”.
Su Twitter, il responsabile legale di Coinbase, Paul Grewal, ha riassunto le argomentazioni, affermando che “si riducono tutte allo stesso problema”, ovvero che il governo sta tentando di vietare il software open-source utilizzando una legge sulle sanzioni patrimoniali.
“Poiché la legge non è stata concepita per questo, [il Governo] non può adattare la legge a questo caso”, sostiene Grewal.
I querelanti avanzano 4 punti, ma si riducono tutti allo stesso problema. Il governo sta cercando di vietare l’uso di un software open-source utilizzando uno statuto di sanzioni per la proprietà. Poiché la legge non è stata concepita per questo, non può adattarla al caso in questione. 2/7
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 24 maggio 2023
Tornado Cash è un servizio incentrato sulla privacy che consente di effettuare transazioni anonime sulla blockchain di Ethereum mescolando le transazioni degli utenti per rendere difficile l’identificazione dei singoli mittenti o destinatari.
Nell’agosto del 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha aggiunto in modo controverso il miscelatore all’elenco delle persone specialmente designate e bloccate (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), sanzionando così i portafogli Ethereum associati al servizio.
Una dichiarazione ufficiale delle autorità di regolamentazione statunitensi sostiene che Tornado Cash ha contribuito a riciclare oltre 7 miliardi di dollari dal suo inizio nel 2019, citando hacker nordcoreani e altri attori malintenzionati.
Poco dopo è stata intentata una causa contro il Tesoro, sostenuta da Coinbase e in cui sono stati citati anche il Segretario del Tesoro Janet Yellen e il direttore dell’OFAC Andrea Gacki, in cui le sanzioni contro Tornado Cash sono state contestate su quattro punti principali.
Di conseguenza, la terza sfida è che nessuno, compresi i creatori, gli sviluppatori o i proprietari dei token TORN, ha un “interesse di proprietà” in questi contratti intelligenti, secondo Grewal.
“Nel tentativo di trovare un tale interesse, il Dipartimento si basa solo su affermazioni secondo cui la presunta entità Tornado Cash avrebbe interessi in qualcosa di diverso dai contratti intelligenti immutabili o tenderebbe a trarre profitto da un maggiore utilizzo dei contratti intelligenti immutabili. Nessuno dei due è un “interesse” nella proprietà dei contratti intelligenti immutabili, come richiesto dall’IEEPA”, si legge nel documento.
Violazione del primo emendamento
Il quarto argomento si riferisce a ciò che i querelanti affermano essere la violazione del Primo Emendamento, che protegge ampiamente i diritti di libertà di parola.
“La sanzione di Tornado Cash ha gravato in modo incostituzionale sulla libertà di parola ai sensi del Primo Emendamento”, ha dichiarato Grewal. “I querelanti hanno usato il software per proteggere la loro privacy mentre si impegnavano in un discorso fondamentale per l’1A, come le donazioni importanti”.
Secondo il responsabile legale di Coinbase, la risposta del governo è “preoccupante” perché in pratica dice alle persone “andate a parlare da un’altra parte”.
“Ma l’1A è più forte di così. Il governo non può semplicemente dire agli americani che rispettano la legge di andare a esercitare la loro libertà in un’altra sede con molte meno protezioni personali”, ha aggiunto Grewal.
Argomento n. 4: la sanzione di Tornado Cash ha gravato in modo incostituzionale sulla libertà di espressione ai sensi del Primo Emendamento. I querelanti hanno usato il software per proteggere la loro privacy mentre si impegnavano in discorsi fondamentali dell’1A come le donazioni importanti. La risposta del governo è preoccupante. In sostanza, è “vai a parlare…
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) May 24, 2023
La battaglia legale arriva mentre mercoledì il tribunale olandese ha concesso ad Alexey Pertsev, il creatore di Tornado Cash, il permesso di interrogare la società di analisi blockchain Chainalysis nel processo per riciclaggio di denaro in corso.
Secondo il rapporto di Chainalysis di gennaio, il 34% di tutti i fondi inviati a Tornado Cash proveniva da fonti illecite, con la maggior parte dell’attività concentrata su due forme di criminalità informatica: hacking di criptovalute e truffe.
Gli avvocati di Pertsev vogliono ora interrogare l’azienda per il ruolo che i suoi dati hanno avuto nell’arresto dello sviluppatore nell’agosto dello scorso anno.
