В ново съдебно заявление в подкрепа на текущите съдебни действия срещу Министерството на финансите на САЩ лицата, които искат да отменят решението за налагане на санкции на услугата за смесване на Етериум Tornado Cash, представиха ключови аргументи за делото.
Според ищците „този случай не е свързан с изработването на специални правила за нова технология“, а по-скоро с това да се държи Министерството на финансите „в съответствие с основните изисквания на Закона за международните извънредни икономически правомощия (International Emergency Economic Powers Act – IEEPA) и клаузата за свободата на словото от Първата поправка на Конституцията на САЩ“.
В Twitter главният юридически директор на Coinbase Пол Гревал обобщи аргументите, заявявайки, че „всички те се свеждат до един и същ проблем“, а именно, че правителството се опитва да забрани софтуера с отворен код, използвайки закона за имуществените санкции.
„Тъй като законът не е предназначен за това, [правителството] не може да направи така, че законът да пасне на този случай“, твърди Grewal.
Ищците изтъкват четири точки, но всички те се свеждат до един и същ проблем. Правителството се опитва да забрани използването на софтуер с отворен код, като използва закон за имуществени санкции. Тъй като законът не е предназначен да прави това, те не могат да направят така, че законът да отговаря на този случай. 2/7
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 24 май 2023
Tornado Cash е услуга, насочена към защита на личните данни, която позволява на хората да извършват анонимни транзакции в блокчейна на Ethereum, като смесва транзакциите на потребителите, за да се затрудни идентифицирането на отделните изпращачи или получатели.
През август 2022 г. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите противоречиво добави миксера към своя списък със специално определени граждани и блокирани лица (SDC), като по този начин наложи санкции на свързаните с услугата портфейли на Ethereum.
В официално изявление на американските регулатори се твърди, че Tornado Cash е помогнал за изпирането на повече от 7 млрд. долара от създаването си през 2019 г., като се посочват севернокорейски хакери и други злонамерени участници.
Скоро след това беше подаден иск срещу Министерството на финансите, който е подкрепен от Coinbase и в който са посочени също министърът на финансите Джанет Йелън и директорът на OFAC Андреа Гаки, като санкциите срещу Tornado Cash се оспорват по четири основни точки.
На първо място, ищците твърдят, че Министерството на финансите е определило „Tornado Cash“ като включващо всеки, който притежава цифров токен TORN, въпреки че „това не е некорпоративно сдружение според теста на самото министерство“.
Коментирайки този въпрос, Grewal заяви, че „санкциите зависят от предположението, че всеки, който случайно притежава цифров токен (TORN), е член на юридически призната организация, наречена „Tornado Cash“. Това е новаторска правна теория, която е погрешна и като фактическа ситуация.“
Вторият аргумент е съсредоточен върху неуспеха на Министерството да обясни как изброените в наименованието неизменни интелигентни договори с отворен код – които никой не може да притежава или контролира – са санкционирана „собственост“.
Както е обяснено от Grewal, „правното определение за собственост е нещо, което може да бъде притежавано. Но неизменните интелигентни договори с отворен код, които са в основата на този софтуер за защита на личните данни, не могат да бъдат притежавани, контролирани или променяни от никого.“
Следователно, третото предизвикателство е, че никой, включително създателите, разработчиците или собствениците на TORN токени, няма „имуществен интерес“ в тези интелигентни договори, според Grewal.
„В стремежа си да намери такъв интерес Министерството разчита единствено на твърдения, че предполагаемото юридическо лице Tornado Cash има интереси в нещо друго, различно от неизменните интелигентни договори, или че би имало склонност да се възползва от увеличеното използване на неизменните интелигентни договори. Нито едното, нито другото е „интерес“ към собствеността върху неизменните интелигентни договори, както изисква ЗЕДЕП“, се казва в подаденото заявление.
Нарушение на първата поправка
Четвъртият аргумент се отнася до това, което ищците твърдят, че е нарушение на Първата поправка, която широко защитава правото на свобода на словото.
„Санкционирането на Tornado Cash противоконституционно обременява словото съгласно Първата поправка“, казва Grewal. „Ищците са използвали софтуера, за да защитят личния си живот, като същевременно са участвали в основната реч 1А като важни дарения.“
Според главния юридически директор на Coinbase отговорът на правителството е „обезпокоителен“, тъй като на практика казва на хората: „Идете да говорите някъде другаде“.
„Но 1А е по-силна от това. Правителството не може просто да каже на спазващите закона американци да отидат да упражняват свободата си на друго място с много по-малко лични защити“, добави Гревал.
Аргумент 4: Санкционирането на Tornado Cash противоконституционно обременява словото съгласно Първата поправка. Ищците са използвали софтуера, за да защитят личния си живот, докато са се занимавали с основна реч от категория 1А като важни дарения. Отговорът на правителството е обезпокоителен. В общи линии той е „иди да говориш…“
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) May 24, 2023
Правовата битка се води, тъй като в сряда холандският съд даде разрешение на Алексей Перцев, създателя на Tornado Cash, да разпита компанията за блокчейн анализи Chainalysis в рамките на текущия му процес за пране на пари.
Според януарския доклад на Chainalysis 34% от всички средства, изпратени до Tornado Cash, са дошли от незаконни източници, като основната част от дейността е съсредоточена върху две форми на киберпрестъпност: хакване на криптовалути и измами.
Адвокатите на Перцев сега искат да разпитат фирмата заради ролята, която нейните данни са изиграли при ареста на разработчика през август миналата година.
