В новом судебном заявлении в поддержку продолжающегося судебного процесса против Министерства финансов США лица, добивающиеся отмены решения о санкциях в отношении Ethereum-микшера Tornado Cash, представили ключевые аргументы в пользу дела.
По словам истцов, «речь идет не о том, чтобы выработать специальные правила для новой технологии», а о том, чтобы заставить Казначейство «соблюдать основные требования Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и положения о свободе слова Первой поправки к Конституции США».
Выступая в Твиттере, главный юридический директор Coinbase Пол Грюал обобщил аргументы, заявив, что «все они сводятся к одной и той же проблеме», что правительство пытается запретить программное обеспечение с открытым исходным кодом, используя закон о санкциях против собственности.
«Поскольку это не то, для чего был предназначен закон, [правительство] не может заставить закон соответствовать этому случаю», — утверждает Грюал.
Истцы приводят четыре довода, но все они сводятся к одной и той же проблеме. Государство пытается запретить использование программного обеспечения с открытым исходным кодом, используя закон о санкциях против собственности. Поскольку это не то, для чего был предназначен закон, они не могут заставить закон соответствовать данному случаю. 2/7
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Май 24, 2023
Tornado Cash — это сервис, ориентированный на конфиденциальность, который позволяет людям анонимно совершать сделки на блокчейне Ethereum, смешивая транзакции пользователей, чтобы затруднить идентификацию отдельных отправителей или получателей.
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) неоднозначно добавило миксер в свой список «Специально обозначенных граждан и блокируемых лиц» (SDC), тем самым наложив санкции на связанные с сервисом кошельки Ethereum.
В официальном заявлении американских регуляторов утверждается, что Tornado Cash помог отмыть более 7 миллиардов долларов с момента своего создания в 2019 году, ссылаясь на северокорейских хакеров и других злоумышленников.
Вскоре после этого был подан иск против Казначейства, который поддержала Coinbase и в котором также фигурируют министр финансов Джанет Йеллен и директор OFAC Андреа Гаки, причем санкции против Tornado Cash оспариваются по четырем основным пунктам.
Во-первых, истцы утверждают, что Казначейство определило «Tornado Cash» как всех, кто владеет цифровым токеном TORN, хотя «это не является неинкорпорированной ассоциацией согласно собственному тесту Министерства».
Комментируя этот момент, Грюал сказал, что «санкции зависят от предположения, что любой, кто случайно владеет цифровым токеном (TORN), является членом юридически признанной организации под названием «Tornado Cash». Это новаторская юридическая теория, и она неверна с точки зрения фактов».
Второй аргумент касается неспособности Департамента объяснить, как неизменяемые смарт-контракты с открытым исходным кодом, перечисленные в обозначении — которыми никто не может владеть или контролировать — являются санкционированной «собственностью».
Как объяснил Грюал, «юридическое определение собственности — это то, чем можно владеть. Но смарт-контракты с открытым исходным кодом, неизменяемые смарт-контракты, лежащие в основе этого программного обеспечения для обеспечения конфиденциальности, не могут принадлежать, контролироваться или изменяться кем-либо.
Следовательно, третья проблема заключается в том, что никто, включая создателей, разработчиков или владельцев токенов TORN, не имеет «имущественного интереса» в этих смарт-контрактах, по словам Грюала.
«Пытаясь найти такой интерес, Департамент полагается только на утверждения о том, что предполагаемая организация Tornado Cash имеет интересы в чем-то другом, кроме неизменяемых смарт-контрактов, или будет стремиться получить прибыль от расширения использования неизменяемых смарт-контрактов. Ни то, ни другое не является «интересом» в собственности на неизменяемые смарт-контракты, как того требует IEEPA», — говорится в заявлении.
Нарушение первой поправки
Четвертый аргумент относится к тому, что, по словам истцов, является нарушением Первой поправки, которая широко защищает права на свободу слова.
«Санкционирование Tornado Cash неконституционно ограничивает свободу слова в соответствии с Первой поправкой», — сказал Грюал. «Истцы использовали программное обеспечение для защиты своей частной жизни, занимаясь при этом основной речью 1А, такой как важные пожертвования».
По словам главного юриста Coinbase, ответ правительства «вызывает беспокойство», поскольку он, по сути, говорит людям «идите говорить в другое место».
«Но статья 1А сильнее этого. Правительство не может просто сказать законопослушным американцам, чтобы они шли реализовывать свою свободу в каком-то другом месте, где гораздо меньше личной защиты», — добавил Грюал.
Аргумент №4: Санкционирование Tornado Cash неконституционно ограничивает свободу слова согласно Первой поправке. Истцы использовали программное обеспечение для защиты своей частной жизни, занимаясь при этом основной речью 1А, такой как важные пожертвования. Ответ правительства вызывает беспокойство. По сути, это «идите и говорите…
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) May 24, 2023
Судебная битва происходит на фоне того, что голландский суд в среду разрешил Алексею Перцеву, создателю Tornado Cash, допросить аналитическую компанию Chainalysis, занимающуюся анализом блокчейна, в ходе судебного процесса по делу об отмывании денег.
Согласно январскому отчету Chainalysis, 34% всех средств, отправленных в Tornado Cash, поступили из незаконных источников, причем основная активность была сосредоточена на двух формах киберпреступности: крипто-взломах и мошенничестве.
Адвокаты Перцева теперь хотят допросить фирму, поскольку ее данные сыграли роль в аресте разработчика в августе прошлого года.
