I problemi di Tether continuano. Secondo un articolo del WSJ di venerdì, le società che sostengono la più grande stablecoin del mondo hanno usato documenti falsi e società di comodo per aiutare la sua società madre a entrare nel sistema bancario.
Il Journal cita e-mail e documenti per affermare che la società dietro USDT, la criptovaluta più scambiata, ha fatto di tutto per rimanere collegata al sistema finanziario tradizionale e aprire conti bancari.
Citando un’e-mail, il WSJ ha riferito che un importante trader cinese ha cercato di “aggirare il sistema bancario fornendo fatture di vendita e contratti falsi per ogni deposito e prelievo”, ha ammesso Stephen Moore, uno dei proprietari di Tether Holdings Ltd..
Secondo il WSJ, Moore ha deciso di abbandonare il finanziatore, sostenendo che fosse “troppo rischioso”.
Il WSJ ha anche affermato di aver visto documenti che dimostrano che Tether ha utilizzato terze parti problematiche che hanno utilizzato “centinaia di milioni di dollari di beni sequestrati e connessioni con un’organizzazione terroristica designata”.
Ha aggiunto che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta attualmente indagando su Tether.
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Mentre ero sul palco ho sentito dei clown suonare il clacson, sono sicuro che fosse il WSJ.
Come sempre una tonnellata di disinformazione e imprecisioni. Poveri ragazzi, deve essere difficile per loro ma hanno bisogno di media migliori.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023
Tether ha dichiarato in un comunicato di venerdì che il rapporto del WSJ è “del tutto impreciso e fuorviante”.
“Bitfinex e Tether hanno programmi di conformità di livello mondiale e aderiscono ai requisiti legali applicabili in materia di antiriciclaggio, conoscenza del cliente e finanziamento del terrorismo”, ha aggiunto la società.
L’attività di Tether consiste nel coniare USDT, la terza criptovaluta più grande dopo Bitcoin ed Ethereum, con un valore di mercato di 71 miliardi di dollari.
USDT è l’asset digitale più scambiato: in quanto stablecoin – una criptovaluta sostenuta da un asset stabile, come il dollaro americano – le persone lo usano per entrare e uscire rapidamente dalle transazioni senza usare una banca tradizionale o una valuta fiat. Tether è particolarmente popolare nei mercati in cui i dollari sono limitati o non disponibili e nella DeFi, che cerca di disintermediare le banche.
Le monete stabili come USDT semplificano il processo di conversione dei Bitcoin o di qualsiasi altra criptovaluta in dollari, euro o yen in borsa.
Ma Tether è da tempo una società controversa. Non ha ancora fornito la documentazione che dimostri che la sua stablecoin è sostenuta da dollari statunitensi e l’entità non è sottoposta a revisione contabile indipendente.
Nel 2021, Tether ha accettato di non operare più a New York dopo che, in seguito a un’indagine di due anni del Procuratore generale di New York, ha scoperto che aveva “fatto dichiarazioni false sul supporto” della sua stablecoin.
