Les problèmes de Tether continuent. Selon un rapport publié vendredi par le WSJ, les entreprises qui soutiennent la plus grande stablecoin du monde ont utilisé de faux documents et des sociétés écrans pour aider sa société mère à entrer dans le système bancaire.
Le journal cite des courriels et des documents affirmant que la société qui soutient l’USDT, la crypto-monnaie la plus échangée, a déployé des efforts extraordinaires pour rester connectée au système financier traditionnel et ouvrir des comptes bancaires.
Citant un courriel, le WSJ rapporte qu’un important trader chinois a tenté de « contourner le système bancaire en fournissant de fausses factures de vente et de faux contrats pour chaque dépôt et chaque retrait », a admis Stephen Moore, l’un des propriétaires de Tether Holdings Ltd.
Moore a ensuite décidé d’abandonner le bailleur de fonds, affirmant qu’il était « trop risqué », selon le WSJ.
Le WSJ a également déclaré avoir vu des documents montrant que Tether utilisait des tiers problématiques qui utilisaient « des centaines de millions de dollars d’actifs saisis et des connexions avec une organisation terroriste désignée ».
Il a ajouté que le ministère de la Justice des États-Unis enquêtait actuellement sur Tether.
Je suis à l’anniversaire du PlanB à lugano
Tant d’énergie et de personnes enthousiastes à l’idée de parler de Bitcoin
Pendant que j’étais sur la scène, j’ai entendu des klaxons de clowns, je suis presque sûr que c’était le WSJ.
Comme toujours, une tonne de fausses informations et d’inexactitudes. Les pauvres, ça doit être difficile d’être eux, mais il faut de meilleurs médias.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) Le 3 mars 2023
Tether a déclaré dans un communiqué vendredi que l’article du WSJ était « totalement inexact et trompeur ».
« Bitfinex et Tether ont des programmes de conformité de classe mondiale et adhèrent aux exigences légales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance du client et de lutte contre le financement du terrorisme », a ajouté la société.
L’activité de Tether consiste à frapper des USDT, la troisième crypto-monnaie la plus importante après le Bitcoin et l’Ethereum, avec une capitalisation boursière de 71 milliards de dollars.
L’USDT est l’actif numérique le plus échangé : en tant que stablecoin – une crypto-monnaie adossée à un actif stable, comme le dollar américain – les gens l’utilisent pour entrer et sortir rapidement des transactions sans passer par une banque traditionnelle ou une monnaie fiduciaire. Le Tether est particulièrement populaire sur les marchés où les dollars sont restreints ou indisponibles, et dans le DeFi, qui cherche à désintermédier les banques.
Les stablecoins comme l’USDT simplifient le processus de conversion du bitcoin – ou de toute autre crypto-monnaie – en dollars, en euros ou en yens sur un marché d’échange.
Mais Tether est depuis longtemps une société controversée. Elle n’a pas encore fourni de documents prouvant que son stablecoin est garanti par des dollars américains et l’entité ne fait pas l’objet d’un audit indépendant.
En 2021, Tether a accepté de ne plus exercer d’activité à New York après une enquête de deux ans menée par le procureur général de l’État de New York, qui a révélé qu’elle avait « fait de fausses déclarations sur la garantie » de son stablecoin.
