Проблемите на Tether продължават. Според доклад на WSJ от петък компаниите, подкрепящи най-големия стабилен Bitcoin в света, са използвали фалшиви документи и подставени компании, за да помогнат на компанията майка да влезе в банковата система.
Вестникът се позовава на имейли и документи, за да твърди, че компанията, която стои зад USDT, най-търгуваната криптовалута, е положила извънредни усилия, за да остане свързана с традиционната финансова система и да открие банкови сметки.
Позовавайки се на имейл, WSJ съобщава, че един от големите китайски търговци се е опитал да „заобиколи банковата система, като е предоставил фалшиви фактури за продажби и договори за всеки депозит и теглене“, признава Стивън Мур, един от собствениците на Tether Holdings Ltd.
Впоследствие Мур решил да се откаже от поддръжката, твърдейки, че тя е „твърде рискована“, според WSJ.
WSJ също така заяви, че е видял документи, показващи, че Tether е използвала проблематични трети страни, които са използвали „стотици милиони долари от конфискувани активи и връзки с определена терористична организация“.
Той добави, че Министерството на правосъдието на САЩ в момента разследва Tether.
Не съм на годишнината на PlanB в lugano
Толкова много енергия и хора, развълнувани да говорят за Bitcoin
Докато бях на сцената, чух някакви клоунски звуци, почти съм сигурен, че беше WSJ.
Както винаги, тонове дезинформация и неточности. Бедните момчета, сигурно им е трудно, но се нуждаят от по-добри медии.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 март 2023
Tether заяви в петъчно изявление, че докладът на WSJ е „напълно неточен и подвеждащ“.
„Bitfinex и Tether разполагат с програми за съответствие от световна класа и се придържат към приложимите законови изисквания за борба с изпирането на пари, познаване на клиента и финансиране на тероризма“, добави компанията.
Дейността на Tether е копаене на USDT – третата по големина криптовалута след Bitcoin и Ethereum, с пазарна капитализация от 71 млрд. долара.
USDT е най-търгуваният дигитален актив: като стабилна валута – криптовалута, подкрепена от стабилен актив, като например щатския долар – хората я използват за бързо влизане и излизане от сделки, без да използват традиционна банка или фиатна валута. Tether е особено популярен на пазари, където доларите са ограничени или не са налични, и в DeFi, която се стреми да измести банките.
Стабилни монети като USDT оптимизират процеса на превръщане на биткойн – или всяка друга криптовалута – в долари, евро или йени на борсата.
Но Tether отдавна е противоречива компания. Тя все още не е предоставила документи, които да докажат, че нейният стабилкойн е обезпечен с щатски долари, а предприятието не е подложено на независим одит.
През 2021 г. Tether се съгласи да не извършва повече дейност в Ню Йорк, след като двегодишно разследване на главния прокурор на Ню Йорк установи, че тя е „направила неверни изявления относно обезпечаването“ на своя стабилкойн.
