Проблемы Tether продолжаются. Согласно опубликованному в пятницу отчету WSJ, компании, поддерживающие крупнейший в мире стейблкоин, использовали поддельные документы и подставные фирмы, чтобы помочь своей материнской компании попасть в банковскую систему.
Журнал ссылается на электронные письма и документы, утверждая, что компания, стоящая за USDT, самой торгуемой криптовалютой, приложила чрезвычайные усилия, чтобы остаться на связи с традиционной финансовой системой и открыть банковские счета.
Ссылаясь на электронное письмо, WSJ сообщает, что один крупный китайский трейдер пытался «обойти банковскую систему, предоставляя поддельные счета-фактуры и контракты на каждый депозит и вывод средств», — признался Стивен Мур, один из владельцев Tether Holdings Ltd..
Затем Мур решил отказаться от поддержки, заявив, что это «слишком рискованно», согласно WSJ.
WSJ также сообщила, что видела документы, показывающие, что Tether использовала проблемные третьи стороны, которые использовали «сотни миллионов долларов арестованных активов и связи с обозначенной террористической организацией».
Издание добавило, что Министерство юстиции США в настоящее время проводит расследование в отношении Tether.
Я на юбилее PlanB в lugano
Столько энергии и людей, готовых говорить о Bitcoin
Пока я был на сцене, я услышал несколько клоунских гудков, почти уверен, что это был WSJ.
Как всегда, куча дезинформации и неточностей. Бедные ребята, должно быть им трудно, но им нужны лучшие СМИ.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023
В пятничном заявлении Tether говорится, что сообщение WSJ было «полностью неточным и вводящим в заблуждение».
«Bitfinex и Tether имеют программы соответствия мирового класса и придерживаются применимых законодательных требований по борьбе с отмыванием денег, знанию своих клиентов и борьбе с финансированием терроризма», — добавила компания.
Деятельность Tether заключается в майнинге USDT — третьей по величине криптовалюты после Bitcoin и Ethereum с рыночной стоимостью 71 миллиард долларов.
USDT — самый торгуемый цифровой актив: будучи стейблкоином — криптовалютой, обеспеченной стабильным активом, таким как доллар США, — люди используют его для быстрого входа и выхода из сделок без использования традиционного банка или фиатной валюты. Tether особенно популярен на рынках, где доллары ограничены или недоступны, а также в DeFi, которая стремится отменить посредничество банков.
Стабильные монеты, такие как USDT, упрощают процесс превращения биткоина — или любой другой криптовалюты — в доллары, евро или иены на бирже.
Однако Tether уже давно является спорной компанией. Она до сих пор не предоставила документы, подтверждающие, что ее стейблкоин обеспечен долларами США, а сама компания не прошла независимый аудит.
В 2021 году Tether согласилась больше не вести бизнес в Нью-Йорке после того, как в ходе двухлетнего расследования, проведенного Генеральным прокурором Нью-Йорка, выяснилось, что компания «делала ложные заявления об обеспечении» своего стейблкоина.
