Los problemas de Tether continúan. Según un informe del viernes del WSJ, las empresas que respaldan la mayor stablecoin del mundo utilizaron documentos falsos y empresas fantasma para ayudar a su empresa matriz a entrar en el sistema bancario.
El Journal cita correos electrónicos y documentos para afirmar que la empresa detrás de USDT, la criptodivisa más negociada, hizo todo lo posible para mantenerse conectada al sistema financiero tradicional y abrir cuentas bancarias.
Citando un correo electrónico, el WSJ informó de que uno de los principales comerciantes chinos intentó «eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retirada», admitió Stephen Moore, uno de los propietarios de Tether Holdings Ltd..
Moore decidió entonces abandonar el respaldo, alegando que era «demasiado arriesgado», según el WSJ.
El WSJ también dijo que había visto documentos que muestran que Tether utilizó a terceros problemáticos que utilizaron «cientos de millones de dólares de activos incautados y conexiones con una organización terrorista designada.»
Añadió que el Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando actualmente Tether.
Estoy en el aniversario de PlanB en lugano
Tanta energía y gente entusiasmada por hablar de Bitcoin
Mientras yo estaba en el escenario oí algunos bocinazos payaso, bastante seguro de que era WSJ.
Como siempre toneladas de desinformación e inexactitudes. Pobres chicos, debe ser difícil ser ellos, pero necesitan mejores medios de comunicación.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 de marzo de 2023
Tether dijo en un comunicado el viernes que el informe del WSJ era «totalmente inexacto y engañoso».
«Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra la financiación del terrorismo», agregó la compañía.
El negocio de Tether es la acuñación de USDT, la tercera criptomoneda más grande después de Bitcoin y Ethereum, con una capitalización de mercado de 71.000 millones de dólares.
USDT es el activo digital más negociado: como stablecoin -una criptomoneda respaldada por un activo estable, como el dólar estadounidense-, la gente la utiliza para entrar y salir rápidamente de las operaciones sin utilizar un banco tradicional o moneda fiduciaria. Tether es especialmente popular en mercados donde el dólar está restringido o no está disponible, y en DeFi, que pretende desintermediar a los bancos.
Las monedas estables como USDT agilizan el proceso de convertir Bitcoin -o cualquier otra criptomoneda- en dólares, euros o yenes en un intercambio.
Pero Tether es desde hace tiempo una empresa controvertida. Todavía tiene que proporcionar documentación que demuestre que su stablecoin está respaldada por dólares estadounidenses y la entidad no es auditada de forma independiente.
En 2021, Tether acordó dejar de hacer negocios en Nueva York después de que una investigación de dos años del Fiscal General de Nueva York descubriera que había «hecho declaraciones falsas sobre el respaldo» de su stablecoin.
