Tether’s problemen gaan door. Volgens een vrijdag verschenen rapport van de WSJ hebben bedrijven die ’s werelds grootste stablecoin ondersteunen valse documenten en lege vennootschappen gebruikt om het moederbedrijf te helpen in het banksysteem te komen.
The Journal citeert e-mails en documenten om te beweren dat het bedrijf achter USDT, de meest verhandelde cryptocurrency, buitengewone moeite deed om verbonden te blijven met het traditionele financiële systeem en bankrekeningen te openen.
De WSJ citeert een e-mail en meldt dat een grote Chinese handelaar probeerde “het banksysteem te omzeilen door valse verkoopfacturen en contracten te verstrekken voor elke storting en opname,” gaf Stephen Moore, een van de eigenaars van Tether Holdings Ltd., toe.
Moore besloot toen om de geldschieter te laten vallen, met het argument dat het “te riskant” was, volgens de WSJ.
De WSJ zei ook dat het documenten had gezien waaruit bleek dat Tether problematische derden gebruikte die “honderden miljoenen dollars aan in beslag genomen activa en connecties met een aangewezen terroristische organisatie” gebruikten.
Het voegde eraan toe dat het Amerikaanse ministerie van Justitie momenteel onderzoek doet naar Tether.
Ik ben op de PlanB verjaardag in lugano
Zoveel energie en mensen enthousiast om over Bitcoin te praten.
Terwijl ik op het podium stond hoorde ik een paar clowns toeteren, ik weet zeker dat het WSJ was.
Zoals altijd veel verkeerde informatie en onnauwkeurigheden. Arme jongens, het moet moeilijk voor ze zijn maar ze hebben betere media nodig.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) Maart 3, 2023
Tether zei vrijdag in een verklaring dat het WSJ-rapport “volledig onjuist en misleidend” was.
“Bitfinex en Tether hebben complianceprogramma’s van wereldklasse en houden zich aan de toepasselijke wettelijke vereisten inzake antiwitwaspraktijken, ken uw klant en antiterrorismefinanciering”, voegde het bedrijf eraan toe.
De activiteit van Tether is het slaan van USDT – de derde grootste cryptocurrency na Bitcoin en Ethereum, met een marktkapitalisatie van 71 miljard dollar.
USDT is de meest verhandelde digitale activa: als stablecoin – een cryptocurrency ondersteund door een stabiel actief, zoals de Amerikaanse dollar – gebruiken mensen het om snel in en uit transacties te stappen zonder een traditionele bank of fiatvaluta te gebruiken. Tether is bijzonder populair in markten waar dollars beperkt of niet beschikbaar zijn, en in DeFi, dat tracht banken buiten spel te zetten.
Stablecoins zoals USDT stroomlijnen het proces om Bitcoin of een andere cryptocurrency om te zetten in dollars, euro’s of yen op een beurs.
Maar Tether is al lang een controversieel bedrijf. Het moet nog documentatie verstrekken om te bewijzen dat zijn stablecoin wordt ondersteund door Amerikaanse dollars en de entiteit wordt niet onafhankelijk gecontroleerd.
In 2021 stemde Tether ermee in om niet langer zaken te doen in New York nadat uit een twee jaar durend onderzoek van de procureur-generaal van New York bleek dat het “valse verklaringen had afgelegd over de rugdekking” van zijn stablecoin.
