Kłopoty Tethera nie ustają. Według piątkowego raportu WSJ, firmy wspierające największy na świecie stablecoin używały fałszywych dokumentów i firm fasadowych, aby pomóc jego firmie macierzystej dostać się do systemu bankowego.
Dziennik powołuje się na e-maile i dokumenty, aby twierdzić, że firma stojąca za USDT, najbardziej handlowaną kryptowalutą, poszła na nadzwyczajne długości, aby pozostać podłączonym do tradycyjnego systemu finansowego i otworzyć konta bankowe.
Powołując się na e-mail, WSJ poinformował, że jeden z głównych chińskich traderów próbował „obejść system bankowy, dostarczając fałszywe faktury sprzedaży i umowy dla każdej wpłaty i wypłaty” – przyznał Stephen Moore, jeden z właścicieli Tether Holdings Ltd.
Moore następnie zdecydował się porzucić backera, twierdząc, że był „zbyt ryzykowny”, według WSJ.
WSJ powiedział również, że widział dokumenty pokazujące, że Tether używał problematycznych stron trzecich, które wykorzystywały „setki milionów dolarów z przejętych aktywów i powiązań z wyznaczoną organizacją terrorystyczną.”
Dodano, że Departament Sprawiedliwości USA prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie Tethera.
Jestem na rocznicy PlanB w lugano
Tyle energii i ludzi podekscytowanych rozmową o Bitcoin
Podczas gdy byłem na scenie usłyszałem kilka klownów, całkiem pewne, że to WSJ.
Jak zawsze mnóstwo dezinformacji i nieścisłości. Biedni ludzie, musi być im ciężko, ale potrzebują lepszych mediów.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023
Tether powiedział w piątkowym oświadczeniu, że raport WSJ był „całkowicie niedokładny i wprowadzający w błąd”.
„Bitfinex i Tether mają światowej klasy programy zgodności i stosują się do obowiązujących wymogów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, poznania swojego klienta i finansowania terroryzmu” – dodała firma.
Biznes Tethera polega na biciu USDT – trzeciej co do wielkości kryptowaluty po Bitcoinie i Ethereum, z kapitałem rynkowym wynoszącym 71 miliardów dolarów.
USDT jest najczęściej handlowanym aktywem cyfrowym: jako stablecoin – kryptowaluta wspierana przez stabilne aktywa, takie jak dolar amerykański – ludzie używają go do szybkiego wejścia i wyjścia z transakcji bez korzystania z tradycyjnego banku lub waluty fiat. Tether jest szczególnie popularny na rynkach, gdzie dolary są ograniczone lub niedostępne, a także w DeFi, która dąży do dezintermediacji banków.
Stablecoiny takie jak USDT usprawniają proces zamiany Bitcoina – lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty – na dolary, euro lub jeny na giełdzie.
Ale Tether od dawna jest kontrowersyjną firmą. Nie przedstawiła jeszcze dokumentacji potwierdzającej, że jej stablecoin jest wspierany przez dolary amerykańskie, a podmiot nie jest niezależnie audytowany.
W 2021 roku Tether zgodził się nie prowadzić dłużej działalności w Nowym Jorku po tym, jak dwuletnie dochodzenie prokuratora generalnego Nowego Jorku wykazało, że „złożył fałszywe oświadczenia dotyczące wsparcia” swojego stablecoina.
