Tether’s Probleme gehen weiter. Einem Bericht des WSJ vom Freitag zufolge haben Unternehmen, die hinter dem größten Stablecoin der Welt stehen, gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen benutzt, um der Muttergesellschaft zu helfen, in das Bankensystem zu gelangen.
Das Journal zitiert E-Mails und Dokumente, um zu behaupten, dass das Unternehmen hinter USDT, der meistgehandelten Kryptowährung, außergewöhnliche Anstrengungen unternahm, um mit dem traditionellen Finanzsystem verbunden zu bleiben und Bankkonten zu eröffnen.
Unter Berufung auf eine E-Mail berichtete das WSJ, dass ein großer chinesischer Händler versuchte, „das Bankensystem zu umgehen, indem er gefälschte Verkaufsrechnungen und Verträge für jede Ein- und Auszahlung vorlegte“, gab Stephen Moore, einer der Eigentümer von Tether Holdings Ltd. zu.
Moore beschloss daraufhin, den Geldgeber fallen zu lassen, da er ihn als „zu riskant“ bezeichnete, so das WSJ.
Das WSJ sagte auch, dass es Dokumente gesehen habe, die zeigten, dass Tether problematische Dritte benutzte, die „Hunderte von Millionen Dollar an beschlagnahmten Vermögenswerten und Verbindungen zu einer ausgewiesenen terroristischen Organisation“ nutzten.
Es fügte hinzu, dass das US-Justizministerium derzeit gegen Tether ermittelt.
Ich bin auf dem PlanB-Jubiläum in lugano
So viel Energie und begeisterte Menschen, die über Bitcoin sprechen.
Während ich auf der Bühne war, hörte ich einige Clowns hupen, ziemlich sicher vom WSJ.
Wie immer jede Menge Fehlinformationen und Ungenauigkeiten. Arme Jungs, muss schwierig sein, aber sie brauchen bessere Medien.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) March 3, 2023
Tether sagte in einer Erklärung vom Freitag, dass der WSJ-Bericht „völlig ungenau und irreführend“ sei.
„Bitfinex und Tether haben erstklassige Compliance-Programme und halten sich an die geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Kundenkenntnis und Terrorismusfinanzierung“, fügte das Unternehmen hinzu.
Das Geschäft von Tether ist die Prägung von USDT, der drittgrößten Kryptowährung nach Bitcoin und Ethereum, mit einer Marktkapitalisierung von 71 Milliarden US-Dollar.
USDT ist der meistgehandelte digitale Vermögenswert: Als Stablecoin – eine Kryptowährung, die durch einen stabilen Vermögenswert wie den US-Dollar gedeckt ist – wird er von den Menschen genutzt, um schnell in den Handel einzusteigen und auszusteigen, ohne eine traditionelle Bank oder Fiat-Währung zu verwenden. Tether ist besonders beliebt in Märkten, in denen Dollars nur begrenzt oder gar nicht verfügbar sind, und in der DeFi, die darauf abzielt, Banken zu entmachten.
Stabile Münzen wie USDT vereinfachen den Prozess der Umwandlung von Bitcoin – oder jeder anderen Kryptowährung – in Dollar, Euro oder Yen an einer Börse.
Aber Tether ist schon lange ein umstrittenes Unternehmen. Es muss erst noch nachweisen, dass sein Stablecoin durch US-Dollars gedeckt ist, und das Unternehmen wird nicht unabhängig geprüft.
Im Jahr 2021 erklärte sich Tether bereit, seine Geschäftstätigkeit in New York einzustellen, nachdem eine zweijährige Untersuchung des New Yorker Generalstaatsanwalts ergeben hatte, dass das Unternehmen „falsche Angaben über die Deckung“ seines Stablecoins gemacht hatte.
