Os problemas do cabo continuam. De acordo com um relatório do WSJ de sexta-feira, as empresas que apoiam a maior empresa estável do mundo utilizaram documentos falsos e empresas de fachada para ajudar a sua empresa-mãe a entrar no sistema bancário.
O Journal cita e-mails e documentos para afirmar que a empresa por detrás da USDT, a moeda criptográfica mais negociada, se esforçou extraordinariamente para permanecer ligada ao sistema financeiro tradicional e abrir contas bancárias.
Citando um e-mail, o WSJ relatou que um grande comerciante chinês tentou “contornar o sistema bancário fornecendo facturas e contratos de venda falsos para cada depósito e levantamento”, admitiu Stephen Moore, um dos proprietários da Tether Holdings Ltd.
Moore decidiu então abandonar o backer, alegando que era “demasiado arriscado”, de acordo com o WSJ.
O WSJ disse também ter visto documentos que mostravam que a Tether utilizou terceiros problemáticos que utilizaram “centenas de milhões de dólares de bens apreendidos e ligações a uma organização terrorista designada”.
Acrescentou ainda que o Departamento de Justiça dos EUA está actualmente a investigar a Tether.
I’m at the PlanB anniversary in lugano
Tanta energia e pessoas excitadas para falar sobre Bitcoin
Enquanto eu estava no palco ouvi buzinas de palhaço, com toda a certeza era WSJ.
Como sempre, toneladas de desinformação e imprecisões. Coitados, devem ser difíceis, mas precisam de melhores meios de comunicação.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) Março 3, 2023
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Tether disse numa declaração de sexta-feira que o relatório do WSJ era “totalmente impreciso e enganador”.
“Bitfinex e Tether têm programas de conformidade de classe mundial e aderem aos requisitos legais aplicáveis de Anti-Lavagem de Dinheiro, Conhecer o Seu Cliente, e Financiamento Contra-Terrorista”, acrescentou a empresa.
O negócio da Tether está a cunhar USDT – a terceira maior moeda criptográfica depois do Bitcoin e Ethereum, com um limite de mercado de 71 mil milhões de dólares.
USDT é o activo digital mais negociado: como moeda estável – uma moeda criptográfica apoiada por um activo estável, tal como o dólar americano – as pessoas usam-no para entrar e sair rapidamente dos negócios sem utilizar um banco tradicional ou uma moeda fiat. O Tether é particularmente popular nos mercados onde os dólares são restritos ou indisponíveis, e no DeFi, que procura desintermediar os bancos.
Os Moedas estáveis como USDT racionalizam o processo de transformar Bitcoin – ou qualquer outra moeda criptográfica – em dólares, euros, ou ienes numa troca.
Mas a Tether é há muito uma empresa controversa. Tem ainda de fornecer documentação para provar que a sua moeda estável é apoiada por dólares americanos e que a entidade não é auditada independentemente.
Em 2021, a Tether concordou em deixar de fazer negócios em Nova Iorque depois de uma investigação de dois anos do Procurador-Geral de Nova Iorque ter descoberto que tinha “feito falsas declarações sobre o suporte” da sua moeda estável.
