I procuratori federali lo accusano di aver organizzato una delle più grandi frodi finanziarie della storia degli Stati Uniti. Bankman-Fried, che era stato salutato come un miliardario della criptovaluta, è accusato di aver commesso frodi sulla moneta elettronica, frodi sui titoli e riciclaggio di denaro durante il suo periodo come CEO di FTX.
Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha descritto il caso come “una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti”. Il processo contro Bankman-Fried potrebbe durare sei settimane.
Questo post sarà aggiornato regolarmente durante il processo.
Martedì 31 ottobre
Venerdì 27 ottobre
La testimonianza di
L’assistente del procuratore distrettuale ha anche citato diversi documenti e registrazioni audio di precedenti colloqui con Bankman-Fried per dimostrare che Alameda ha goduto di un trattamento speciale e che Bankman-Fried ha nascosto queste informazioni al pubblico.
Bankman-Fried ha spesso risposto in modo vago, affermando di non ricordare i colloqui o le dichiarazioni.
A volte, il giudice Lewis Kaplan è intervenuto ordinando a Bankman-Fried di rispondere direttamente in modo affermativo o negativo.
Sassoon dovrebbe terminare il suo controinterrogatorio martedì, dopodiché la difesa commenterà il caso.
Lascia il processo (17:39 CEST)
Il principale avvocato di Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, ha parlato venerdì e ha avuto la possibilità di porre domande al suo cliente prima che il governo potesse farlo. Le domande dell’avvocato della difesa, che hanno riguardato una serie di punti sollevati dal governo, sono durate tutto il giorno.
Prima della conclusione dell’udienza, Cohen ha detto a Kaplan che Bankman-Fried non sarebbe stato interrogato dai procuratori almeno fino a lunedì pomeriggio. Tra le informazioni che Cohen ha ricavato da Bankman-Fried, l’ex magnate delle criptovalute ha affermato che quando ha avviato FTX, aveva intenzione di vendere il suo exchange a una società come Binance.
SBF dice di non aver ingannato nessuno ♂️ (9:57 CEST)
Ha funzionato?
SBF: No. FTX è fallita. Molte persone si sono fatte male.
Ha tradito qualcuno?
SBF: No.– Inner City Press (@innercitypress) 27 ottobre 2023
Giovedì 26 ottobre
Party of one ️ (6:10 pm ET)
Come previsto, Sam Bankman-Fried è apparso oggi, ma solo dopo che il giudice Lewis Kaplan ha mandato a casa i giurati promettendo loro che la fine era in vista. Lo scopo dell’udienza speciale era quello di dare a Kaplan la possibilità di vedere cosa avrebbe potuto dire Bankman-Fried – per vedere se fosse effettivamente in grado di dirlo in tribunale.
Kaplan, frustrato dal multilinguismo dell’imputato, ha notato che Bankman-Fried “ha un modo interessante di rispondere alle domande”.
No further comment ️ (8:12 a.m. CST)
Nel dramma legale che circonda il processo penale di Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, caduto in disgrazia, ha deciso di difendersi dalle accuse di frode e cospirazione.
Sam Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare oggi.
Ciò significa che i procuratori federali avranno l’opportunità di presentare prove che potrebbero mettere in dubbio la credibilità di SBF, cosa che non avrebbero potuto fare se avesse scelto di rimanere in silenzio. In sede di controinterrogatorio, SBF potrebbe essere esaminato per ore, con i pubblici ministeri che cercheranno di trovare lacune nella sua versione dei fatti.
Nel frattempo, la difesa dell’SBF ha compilato un elenco di punti chiave che vuole esplorare durante la sua testimonianza. Tra questi, una richiesta di testimonianza sulla conoscenza di SBF di alcune pratiche del settore, come le sue “intenzioni e convinzioni” il giorno in cui FTX è crollata nel novembre 2022.
L’SBF spera di “confutare le conclusioni della testimonianza di Gary Wang, secondo cui il signor Bankman-Fried avrebbe ordinato il trasferimento degli asset alle autorità di regolamentazione delle Bahamas quel giorno, nonostante le obiezioni dei consulenti legali interni ed esterni di FTX, al fine di mantenere il controllo di FTX”.
Un’altra parte dell’indagine riguarderà la conoscenza da parte di Bankman-Fried del coinvolgimento di avvocati nella strutturazione e documentazione dei prestiti che Alameda aveva fatto ai dirigenti di FTX.
“La conoscenza da parte del signor Bankman-Fried del coinvolgimento degli avvocati nella strutturazione e nella documentazione dei prestiti sarebbe la prova che egli credeva in buona fede che non ci fosse nulla di irregolare nei prestiti”, si legge nella lettera.
“Lo scuoieranno vivo “
Ma alcuni esperti del settore sono scettici sulle possibilità di SBF di convincere il tribunale della sua innocenza.
“Lo scuoieranno vivo”, ha dichiarato Anthony Scaramucci di Skybridge in un’intervista a “Last Call” della CNBC.
“Non c’è modo di scappare. Penserà di poter superare in astuzia i procuratori, ma loro hanno molta esperienza in casi come questo”, ha aggiunto.
Martedì 17 ottobre
Ci vediamo più tardi ️ (9:55 CEST)
Mentre il processo SBF entra nella terza settimana, Nishad Singh, ex responsabile tecnologico di FTX e Alameda Research, viene interrogato dall’avvocato di SBF Mark Cohen. Ma come per la maggior parte del processo, il giudice Lewis Kaplan non sembra avere molta pazienza con il ritmo di Cohen
SBF
Cohen: Ieri ha parlato della cena del Super Bowl da Michael Kives [pronunciato Key-vays] di K5.
Singh: Sì, e mi scuso per la mia dichiarazione di ieri.
[Nota: Cohen pare abbia anche pronunciato male il presunto volto del suo cliente del GOP, Salame]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I– Inner City Press (@innercitypress) October17, 2023
Lunedì 16 ottobre
SBF ha bisogno di farmaci
Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno intentato una causa domenica chiedendo a un giudice di permettere al loro cliente di prendere il farmaco che gli è stato prescritto, l’Adderall, per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), quando si trova in tribunale nel pomeriggio.
Il suo team legale ritiene che l’accesso alla prescrizione potrebbe influenzare la sua decisione di testimoniare.
“Il signor Bankman-Fried ha avuto difficoltà a rimanere concentrato durante il processo nelle ultime due settimane, nonostante non avesse accesso alla dose di Adderall che gli era stata prescritta durante le udienze”, si legge nella lettera. Tuttavia, mentre ci avviciniamo all’arringa della difesa e alla decisione cruciale se il signor Bankman-Fried testimonierà o meno, la difesa è sempre più preoccupata che il signor Bankman-Fried non sia stato in grado di concentrarsi al livello che normalmente avrebbe avuto a causa della mancanza di accesso all’Adderall”.
Venerdì 13 ottobre
Tutti a bordo (8:45 AM CST)
Nel processo in corso contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, la sua ex vice ed ex CEO di Alameda Research, Caroline Ellison, ha testimoniato nuovamente giovedì.
Ha dichiarato di aver preso in considerazione l’idea di lasciare l’azienda più volte “a causa di una combinazione di fattori”, ma il signor Bankman-Fried l’ha convinta a rimanere.
Caroline Ellison ha anche rivelato di aver trovato un nuovo amore sul lavoro, mentre il suo fidanzato – che lavorava anche presso Alameda e FTX – era presente quando la casa dei suoi genitori è stata perquisita dall’FBI il 16 novembre 2022.
All’udienza di giovedì ha testimoniato anche Christian Drappi, ex ingegnere informatico di Alameda.
Drappi, entrato in Alameda nel maggio 2021, si è detto scioccato quando ha scoperto che Alameda aveva dirottato segretamente il denaro dei clienti di FTX per rimborsare prestiti illiquidi e investimenti rischiosi.
Inoltre, durante il processo sono state mostrate le registrazioni audio della riunione aziendale del 9 novembre 2022 tra Ellison e i dipendenti di Alameda, durante la quale Ellison ha ammesso la presunta appropriazione indebita.
La registrazione della riunione era stata fatta di nascosto da un venditore che si era recato ad Alameda tre giorni prima e successivamente consegnata a Drappi.
Lo stesso Drappi ha ammesso di essere rimasto “assolutamente sbalordito” nell’apprendere che il denaro dei clienti FTX era stato utilizzato per rimborsare i prestiti ai creditori di Alameda, spingendolo a dimettersi entro 24 ore dall’incontro.
La giornata si è conclusa con una breve dichiarazione di Zac Prince, il fondatore della società di prestito di criptovalute BlockFi. La società, ora fallita, aveva fornito centinaia di milioni di dollari in prestiti ad Alameda e deteneva criptovalute sulla borsa FTX.
Secondo Prince, BlockFi ha dovuto dichiarare bancarotta a causa del collasso di FTX e Alameda e doveva 650 milioni di dollari al momento del fallimento – “un saldo non pagato che non è stato ancora saldato”
Giovedì 12 ottobre
YOLO (16:30 SAM)
Christian Drappi, un ex ingegnere software di Alameda, è stato chiamato a testimoniare dopo il testimone principale del governo, l’ex amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison. Lo scorso novembre, Drappi era presente a Hong Kong quando la signora Ellison ha annunciato la chiusura della forza vendita di Alameda durante una riunione di tutto il personale. Drappi ricorda di essere rimasto “assolutamente sbalordito” quando ha appreso che il denaro dei clienti FTX veniva utilizzato per pagare i creditori di Alameda.
“Sono sicuro che non è stato un semplice ‘YOLO'”, gli ha chiesto durante la riunione, che stava cercando di determinare se il presunto uso improprio dei fondi dei clienti FTX fosse il risultato di riunioni o di decisioni deliberate.
In totale, è rimasto alla sbarra per meno di un’ora. Tuttavia, la sua testimonianza ha fatto luce sugli ultimi momenti del rapporto tra Ellison e alcuni dipendenti di Alameda. Drappi ha dichiarato di aver lasciato la società di trading meno di un giorno dopo.
Vale la pena notare che la conversazione tra Ellison e i dipendenti è stata registrata da un trader di nome Richard Best, che era entrato in Alameda tre giorni prima.
Le autorità hanno avuto solo pochi minuti per interrogare Zac Prince, fondatore e CEO della piattaforma di prestito di criptovalute BlockFi, prima che la giornata venisse aggiornata. Prince ha dichiarato che Alameda doveva a BlockFi 650 milioni di dollari quando la borsa è fallita e che questa somma “non è ancora stata pagata”.
“Possiamo avvicinarci?”, ha chiesto. ⚖️ (11:00 GMT)
La difesa dell’imputato Bankman-Fried ha chiesto di parlare per tre volte durante la fase laterale, con il giudice Kaplan visibilmente frustrato, come riporta TCN.
“Cerchiamo di limitare queste argomentazioni a margine”, ha detto il giudice.
Gli osservatori legali hanno notato che la difesa della SBF ha avuto un inizio difficile, ma potrebbe essere in gioco per il lungo periodo. Per saperne di più su cosa potrebbe significare questa strategia legale, leggi qui sotto
Caroline è ribassista su Solano (9:49 AM CST)
Cohen di SBF: Pensavi che FTX fosse una cattiva idea, vero?
Ellison: È esattamente così.
Cohen: Cos’è Solana?
Ellison: La blockchain.
Cohen: E non condivideva l’entusiasmo di Sam?
Ellison: No, non lo condividevo.
Cohen: Tu e Sam avete reagito in modo diverso allo stress?
R: Avevamo– Inner City Press (@innercitypress) 12 ottobre 2023
Crossfire (9 a.m. ET)
Caroline Ellison, la testimone di punta del governo nel processo contro Sam Bankman-Fried, dovrà testimoniare nuovamente giovedì.
L’ex dirigente di Alameda Research sta fornendo dettagli da martedì sul suo coinvolgimento in una frode da un miliardo di dollari che i pubblici ministeri accusano Bankman-Fried di aver orchestrato presso la borsa di criptovalute FTX, ora fallita.
Nel secondo giorno di testimonianza contro Bankman-Fried, Ellison ha descritto come i due abbiano manipolato i bilanci di Alameda, parlato con funzionari cinesi di possibili tangenti e ha persino rivelato che FTX ha cercato di recuperare fondi congelati da Alameda Research attraverso conti intestati a lavoratrici del sesso thailandesi.
Ellison, che si era già dichiarata colpevole di frode, ha anche rivelato di aver apportato modifiche al bilancio di Alameda dopo che l’SBF le aveva chiesto di trovare “modi alternativi” per presentare le informazioni, che le era stato chiesto di condividere, tra gli altri, con la società di prestiti di criptovalute Genesis.
“Non volevo che [Genesis] trattenesse il resto dei nostri prestiti. Avevo anche paura che condividessero le informazioni con altre persone nel mercato delle criptovalute, il che avrebbe potuto portare a una più ampia preoccupazione su Alameda e persino a persone che avrebbero iniziato a ritirare i loro soldi da FTX”, ha detto Ellison mercoledì.
L’avvocato della SBF Mark Cohen ha interrogato Ellison poco prima dell’orario di chiusura di mercoledì e si prevede che continuerà il suo controinterrogatorio dell’ex CEO di Alameda Research.
“La TTF aumenterà” (3:12 p.m. EST)
Mentre il processo prosegue, i procuratori federali hanno pubblicato altri screenshot delle conversazioni interne di FTX nei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento della borsa di criptovalute. Nell’ultima, Caroline Ellison dichiara che il token di utilità della borsa FTX “salirà”, mentre invia un tweet in cui promette di acquistare azioni di Binance a 22 dollari per token.
Non si possono inventare queste cose lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) Il 12 ottobre 2023
Mercoledì 11 ottobre
“Un costante stato di paura” (15:56 CEST)
seized in Thailandia (11:56 AM CST)
L’accusa già esplosiva che Sam Bankman-Fried abbia corrotto funzionari cinesi per detenere 1 miliardo di dollari nelle borse di criptovalute OKX e Huobi è diventata ancora più esplosiva quando Caroline Ellison ha menzionato che uno dei modi in cui i team di Alameda Research e FTX hanno cercato di ottenere i loro soldi è stato quello di aprire conti a nome di prostitute thailandesi.
Ma non direttamente (9:41 AM CEST)
L’OpenAI antropogenico continua a fare capolino nel corso del processo Bankman-Fried. Inizialmente, l’accusa ha cercato di escludere qualsiasi riferimento all’investimento di 500 milioni di dollari della Bankman-Fried nell’azienda di IA, sostenendo che la menzione di tale investimento – e i suggerimenti sul fatto che l’azienda sta crescendo rapidamente – sarebbe “del tutto irrilevante” per il caso.
È importante notare che anche Caroline Ellison, che ieri ha testimoniato in modo spettacolare, ha acquisito una partecipazione in Anthropic, il che ha aggiunto interesse alla valutazione dell’investimento del duo.
Secondo i documenti depositati ieri, la difesa ha sostenuto che le domande della signora Ellison sull’investimento in Anthropic riflettevano un “contesto importante” che ruotava intorno alla sua “analisi del valore atteso”.
Un altro documento depositato martedì scorso ha portato alla luce presunte pratiche interne in cui la Bankman-Fried, attraverso un consulente legale, ha istituito politiche di cancellazione automatica per Signal e Slack.
Martedì 10 ottobre
Pillow Talk: POTUS (2:09 pm CST)
L’ex co-direttrice di Alameda Research Caroline Ellison ha raccontato che quando ha incontrato SBF nell’estate del 2020, lui le ha confidato di voler diventare presidente degli Stati Uniti. Questo spiega il suo entusiasmo per le attività di lobbying a Washington, un ufficio vicino alla Casa Bianca e milioni di contributi per la campagna elettorale.
Nell’estate del 2020 abbiamo iniziato a dormire insieme di tanto in tanto. Poi siamo usciti insieme e ci siamo lasciati.
AUSA: Cosa le ha detto l’imputato riguardo alle sue ambizioni?
Quali ambizioni ha? Che voleva diventare presidente.
Di cosa?
Ellison:– Inner City Press (@innercitypress) 10 ottobre 2023
Ellison: Alameda ruba miliardi di dollari ai clienti FTX
Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, ha dichiarato martedì nella sua breve apparizione di 15 minuti durante la pausa pranzo del tribunale. “Alameda ha preso miliardi di dollari dai clienti di FTX e li ha usati per fare investimenti”, ha detto.
Ha aggiunto che Alameda era un veicolo con un valore totale di 14 miliardi di dollari provenienti dai clienti FTX e che aveva utilizzato 10 miliardi di dollari di quel denaro per rimborsare i creditori. Ellison ha dichiarato che la società è stata in grado di rimborsare parte del denaro preso da FTX.
Aggiungi al carrello? (11:53 CLICK)
si veste come Caroline Ellison per soli 6.000 dollari pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
– tuba (@0xtuba) Il 10 ottobre 2023
Fuggire a terra? 4️⃣ (10:45 ET)
Everdell: Quindi il tweet di CZ ha innescato una corsa alla banca FTX?
Obiezione.
Giudice Kaplan: Limitata.
Everdell: Il tweet di CZ ha fatto qualcosa?
Wang: Non so se per questo o per la fuga finanziaria.
Everdell: Quanto è stato registrato il 6 novembre?
Giudice: Qual è stata la risposta alla domanda del 6 novembre?– Inner City Press (@innercitypress) 10 ott 2023
La Corte ha ripreso i lavori ⚖️ (9:56 a.m. ET)
Gary Wang, cofondatore di FTX, collabora con le autorità dal dicembre dello scorso anno.
Durante il controinterrogatorio della signora Ellison, la difesa e l’accusa discuteranno sul suo ruolo esatto in Alameda. Thane Rehn, assistente del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, ha dichiarato nelle sue dichiarazioni di apertura in tribunale che Ellison era una “copertura” per Bankman-Fried e che “in realtà, era ancora lui a gestire Alameda”.
Va notato che prima di fondare FTX, Bankman-Fried aveva fondato anche Alameda e aveva continuato a detenere una quota significativa della società anche dopo aver annunciato il suo ritiro dalla gestione.
Mark Cohen, l’avvocato di Bankman-Fried, dipinge un quadro molto diverso di Ellison, sostenendo che Bankman-Fried “si appoggiava a lei, la dirigeva come CEO e gestiva le operazioni quotidiane della società, preparava i documenti finanziari, si occupava dei rapporti con i finanziatori e rimaneva coinvolto come proprietario”.
Lunedì 9 ottobre
Alcuni stralci della dichiarazione di Wang di venerdì e dei verbali del tribunale di domenica 8 ottobre.
La prima parte delle informazioni riguarda il fondo assicurativo di FTX, o come sono stati generati i dati per tale fondo.
Wang avrebbe spiegato che nella borsa c’era un semplice codice che moltiplicava il volume di trading di FTX per 7500 e poi divideva questo numero per un miliardo. Alla domanda dei pubblici ministeri se si trattasse di una cifra falsa, il cofondatore di FTX ha risposto “sì”.
L’atto d’accusa di domenica descrive la richiesta dell’accusa di escludere le prove dell’investimento di Bankman-Fried nella popolare società di AI Anthropic. Dopo aver investito 500 milioni di dollari nell’aprile 2022, l’importo potrebbe essere leggermente aumentato data la maggiore valutazione di Anthropic.
Di conseguenza, i clienti di FTX e gli altri creditori coinvolti nel fallimento di FTX potrebbero beneficiare di un numero maggiore di potenziali recuperi.
Tuttavia, secondo il DOJ, “non esiste una base rilevante per l’accreditamento del valore attuale dell’investimento di Anthropic”. “
Venerdì 6 ottobre
Prossimo post: ulteriori informazioni da Gary Wang, allora CEO di BlockFi (9:41 a.m. ET)
La giuria è pronta. La giornata inizia con la nuova testimonianza di Gary Wang, cofondatore di FTX e Alameda Research, che ieri ha iniziato la sua testimonianza affermando che lui, Bankman-Fried e la loro cerchia ristretta hanno commesso una frode permettendo ad Alameda di “raccogliere denaro illimitato”.
Nel frattempo, abbiamo appreso di più su come si svolgeva la vita nell’appartamento condiviso dai dirigenti di FTX alle Bahamas.
Ieri i pubblici ministeri hanno dichiarato di voler citare in giudizio l’ex amministratore delegato di BlockFi Zac Prince sulla base della testimonianza di Wang. Zac Prince aveva accettato un prestito di salvataggio da Alameda Research dopo che il prestatore di criptovalute era stato duramente colpito dal crollo dell’hedge fund Three Arrows Capital e di Celsius Network. Da quando BlockFi ha presentato istanza di fallimento, i documenti del tribunale hanno rivelato che Prince aveva detto alla dirigenza di “affrontare” la debolezza del bilancio di Alameda.
Cena di famiglia ️ (9:39 ET)
OK – Processo Bankman-Fried il 6 ottobre, Gary Wang ancora sul banco degli imputati, si dichiara colpevole – Inner City Press riferisce sul caso https://t.co/jqPHAw90Fq Book https://t. co/1w2tkmrTvA e @SubstackInc qui https://t. co/019OSa8mbI e twitta in diretta, il thread è qui sotto pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
– Inner City Press (@innercitypress) 6 ottobre 2023
Giovedì 5 ottobre
Gary Wang testimonia ️ SBF ha commesso consapevolmente attività criminali (15:50 CST)
L’errore da 8 miliardi di dollari (11:40 AM CST)
A causa di un errore nel codice di FTX, gli 8 miliardi di dollari che Alameda Research doveva ai clienti di FTX sono stati sovrastimati, ha dichiarato giovedì Adam Yedidia.
Secondo la dichiarazione di Yedidia, è stato lui a correggere l’errore che ha causato il debito di 16 miliardi di dollari di Alameda nel giugno 2022. Tuttavia, dopo aver corretto l’errore, ha rivelato con precisione che Alameda doveva ancora 8 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Giustizia gli ha chiesto dettagli su una conversazione avuta con SBF sull’argomento.
Dopo aver condiviso le sue preoccupazioni con Bankman-Fried, Yedida ha detto che il fondatore di FTX era sembrato nervoso quando aveva detto che ci sarebbero voluti dai sei mesi ai tre anni per rendere l’azienda “a prova di proiettile”.
E dove eravate?
Yedidia: Nella piccola capanna tra i due cortili.
[La “capanna” non ha pareti].
Yedidia: Ho detto: quanto tempo ci vorrà prima di essere di nuovo a prova di proiettile?
AUSA: Che cosa ha detto?
Yedidia: Da sei mesi a tre anni. Sembrava nervoso.– Inner City Press (@innercitypress) 5 ottobre 2023
ExhibitionDOJ: Bahamian Wet Bar SBF (10:00 a.m. ET)
B
Prova bonus: il bar nell’appartamento di Sam a Bahama – Inner City Press riporta il processo da tutte le angolazioni per il prossimo CryptoCreeps https://t. co/lXry0qEoOu e su @SubstackInc qui https://t. co/019OSa8U1ghttps://t. co/rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
– Inner City Press (@innercitypress) 5 ottobre 2023
Planes, Planes ✈️
Nella tarda serata di mercoledì è emersa una documentazione giudiziaria che dimostra che il Dipartimento di Giustizia sta cercando di sequestrare due aerei privati utilizzati da Sam Bankman-Fried.
I due aerei, identificati come Bombadier Global 500 o Bombadier Global Express e Embraer Legacy 600, sono attualmente in possesso del governo.
“Il governo ritiene che i due aerei debbano essere confiscati in quanto proprietà ottenuta con i proventi di una frode”, si legge nel documento.
Mercoledì 4 ottobre
Mezithi davanti al tribunale (14:18 CEST)
Sorriso @SBF_FTX La terrò al caldo per te. Ci vediamo nel 2065 o quando vuoi, amico. https://t.co/jnEotXWd51
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Il 4 ottobre 2023
Il Dipartimento di Giustizia afferma che SBF ha rubato miliardi; la difesa dice che i trasferimenti ad Alameda erano prestiti (13:30 CET)
Nella sua dichiarazione di apertura, il Dipartimento di Giustizia sostiene che Sam Bankman-Fried sapeva di aver frodato miliardi ai suoi clienti, che ha mentito pubblicamente per coprire le sue tracce e che si è confidato con il suo entourage, molti dei quali dovrebbero testimoniare.
Nel frattempo, gli avvocati di SBF hanno sostenuto che i prestiti ad Alameda Research non sono stati fatti in segreto, che ha agito in buona fede e che i tweet del CEO di Binance Changpeng Zhao sul token TLT sono stati l’attacco che ha scatenato il crollo di FTX.
Giuria selezionata (11:30 ET)
Dopo che il giudice Lewis Kaplan ha detto che sperava che la selezione della giuria fosse completata questa mattina, ha confermato i 12 giurati che decideranno il destino di SBF.
briefing del processo (10:00 a.m. CST)
OK – USA contro Bankman-Fried, secondo giorno, fine della selezione della giuria e dichiarazioni iniziali. Inner City Press ha una brochure su FTX https://t.co/1w2tkmrTvA che copre il processo https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 e twitterà in diretta, il thread è qui sotto pic.twitter.com/zp6a6urUBx
– Inner City Press (@innercitypress) 4th Oct 2023
SBF spiegati come se avessi cinque anni
Se Sam Bankman-Fried, 31 anni, viene dichiarato colpevole, rischia 110 anni di carcere. Ecco un riassunto super semplice di come è andata, dal momento in cui ha fondato Alameda Research nel 2017 al motivo per cui è sotto processo ora
A per i crediti extra: un token di scambio come FTT ha giocato un ruolo chiave nel crollo di FTX. FTX non è l’unica borsa di criptovalute che li ha emessi. Ecco cosa c’è da sapere su come vengono utilizzati gli
e perché.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, la mancanza di regolamenti non è una scusa (1:00 CST)
Nella prima mattinata di mercoledì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato un documento ufficiale al giudice Lewis Kaplan per chiarire che la mancanza di norme chiare che regolano le criptovalute negli Stati Uniti non è una difesa accettabile per le accuse contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. L’SBF ha sostenuto che egli ha rispettato le norme – anche se scarse o poco chiare – perché FTX non era regolamentata negli Stati Uniti.
La lettera sottolinea che la mancanza di una regolamentazione specifica non giustifica la presunta appropriazione indebita di fondi. “I fondi sono stati effettivamente sottratti”, scrive il Dipartimento di Giustizia.
Il caso continua a svilupparsi mentre si conclude la selezione della giuria ed entrambe le parti fanno le loro arringhe iniziali nel Distretto meridionale di New York a Manhattan.
Martedì 3 ottobre
Commento processuale notturno e tour del libro
“Il presunto crimine non ha senso”.
-L’autore Michael Lewis
L’autore americano (“The Big Short”, “Moneyball” e “Flash Boys”) ha trascorso sei mesi con SBF per preparare il suo nuovo libro sul magnate delle criptovalute caduto in disgrazia: “Going Infinite”. I commenti di ieri fanno seguito alle accuse che la comunità delle criptovalute gli ha già rivolto. All’inizio di questa settimana, in un’intervista al programma 60 Minutes della CBS, ha dichiarato che FTX era una “grande azienda reale”.
Potenziali giudici che hanno perso i loro soldi con le criptovalute sono stati licenziati
Diverse persone sono state allontanate da gruppi di potenziali giurati dopo che, a seguito di domande “vedo-non vedo”, hanno rivelato di aver investito in criptovalute e di aver finito per perdere denaro. Il gruppo comprendeva persone che lavoravano in banche (tra cui la Silvergate Bank, che aveva investito in criptovalute), regolatori finanziari e società di investimento. Il giudice Lewis Kaplan ha persino chiesto ad alcuni dei candidati se avessero guardato la puntata di domenica del programma 60 Minutes della CBS, in cui Sam Bankman-Fried era stato giudicato in modo piuttosto favorevole.
Uno dei giudici ha cercato di affermare di non capire nulla di criptovalute. Il giudice Kaplan gli ha detto: “Probabilmente ha molta compagnia in quest’aula”.
L’udienza è stata aggiornata, la giuria non è stata selezionata
L’udienza è stata aggiornata per oggi e, sebbene la lista dei giurati sia stata significativamente ridotta, la giuria finale non è ancora stata selezionata. Il processo di selezione continuerà domani e dovrebbe concludersi prima della pausa pranzo.
Per spingere i giurati a considerare la loro imparzialità o possibile parzialità, i pubblici ministeri hanno rivelato oggi i nomi di figure chiave nel caso FTX che potrebbero testimoniare o essere citate in tribunale ma non sono state nominate. Tra questi c’è l’ex amministratore delegato di Alameda Sam Trabucco, di cui non si hanno notizie da quando ha lasciato l’azienda nell’agosto del 2022.
SBF fa causa alla compagnia assicurativa FTX
Ieri, prima della presentazione della causa, i legali della SBF hanno intentato una causa contro la Continental Casualty Company (CNA), che è l’assicuratore in eccesso della polizza assicurativa per amministratori e dirigenti della Paper Bird Inc. e delle entità collegate, tra cui la FTX. La polizza assicurativa prevede espressamente che CNA paghi le spese di difesa sostenute dagli assicurati, tra cui Bankman-Fried.
Fonte: Estratto della causa intentata da Sam Bankman-Fried contro Continental Casualty Company per violazione del contratto
Nella sua denuncia, Bankman-Fried sostiene che CNA si è rifiutata di adempiere all’obbligo contrattuale di pagare le spese di difesa, nonostante le ripetute richieste in tal senso. L’azienda era obbligata a pagare le spese legali fino a 5 milioni di dollari una volta esaurita la copertura assicurativa di 10 milioni di dollari.
La polizza assicurativa è stata firmata nell’agosto 2022 ed è entrata in vigore pochi mesi prima delle dimissioni del fondatore di FTX e del fallimento della società.
Il giudice Lewis Kaplan si rivolge ai potenziali giurati
Un giurato ha detto di aver sentito parlare di Bankman-Fried nel podcast di Joe Rogan.
SBF è in tribunale, nessuna trattativa possibile
La giuria è entrata in aula poco dopo le 9 del mattino (CET). Il pubblico ministero ha dichiarato che non è stato offerto alcun accordo a Bankman-Fried, cosa che è stata poi confermata dall’avvocato del fondatore di FTX.
Fonte:
Il vice procuratore distrettuale Nick Roos: Abbiamo chiesto molto presto se c’era qualche motivo per negoziare un accordo. La risposta è stata negativa, quindi non è stato proposto alcun patteggiamento.
Giudice Kaplan: Anche prima di accettare le trattative per il patteggiamento. Cohen: È corretto, signor Cohen?
Cohen: Avvocato dell’SBF: Sì, Giudice.
Giudice Kaplan: Sì, signor Cohen: le mie domande sono per iscritto– Inner City Press (@innercitypress) 3 ottobre 2023
Schema di diritto
Bella giornata per l’apertura del processo SBF! pic.twitter.com/IfSpFsvUlM
– Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) 3 ottobre 2023
SBF non vuole che i clienti FTX testimonino
Anche se non è ancora stato discusso in tribunale, il deposito della SBF di questa mattina ha lo scopo di impedire al Dipartimento di Giustizia di chiamare a testimoniare i clienti di FTX nel processo contro l’ex CEO della borsa di criptovalute ora fallita. Gli avvocati di Bankman-Fried sostengono che le vittime che hanno perso denaro quando la borsa è fallita potrebbero avere un’incomprensione critica del loro rapporto con la borsa e potrebbero quindi danneggiare la giuria contro SBF.
“L’opinione soggettiva di una vittima non è un criterio appropriato per misurare la rilevanza”, ha scritto il suo team legale, “in particolare nei casi in cui l’opinione di un testimone sul rapporto legale con un partner commerciale può essere sbagliata”.
Selezione della giuria
Veduta esterna del tribunale dove Sam Bankman-Fried sarà processato
