Les procureurs fédéraux l’accusent d’avoir organisé l’une des fraudes financières les plus importantes de l’histoire des États-Unis. Bankman-Fried, qui a été salué comme un crypto-milliardaire, aurait commis des fraudes à la monnaie électronique, des fraudes en matière de valeurs mobilières et du blanchiment d’argent lorsqu’il était PDG de FTX.
Damian Williams, procureur du district sud de New York, a qualifié l’affaire de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis ». Le procès de Bankman-Fried pourrait durer six semaines.
Ce billet sera régulièrement mis à jour pendant le procès.
Mardi 31 octobre
Vendredi 27 octobre
Le témoignage de Sam Bankman-Fried s’est poursuivi lundi, les réponses portant essentiellement sur ses actions et ses déclarations en rapport avec l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX et de sa société sœur Alameda Research.
L’avocat de la défense Mark Cohen a mené l’interrogatoire de son client, tandis que l’assistante du procureur Danielle Sassoon a mené le contre-interrogatoire du gouvernement.
Mme Sassoon a notamment évoqué les affirmations de M. Bankman-Fried selon lesquelles il avait agi de « bonne foi » et promu FTX comme une bourse sûre et transparente, et elle a mis en doute sa capacité à persuader les investisseurs et les clients.
Elle a également souligné plusieurs cas où Bankman-Fried a affirmé qu’Alameda Research et FTX étaient des entités distinctes, Alameda ne bénéficiant d’aucun privilège particulier.
Toutefois, M. Bankman-Fried semble avoir du mal à se souvenir de la formulation exacte de ces déclarations.
« Vous souvenez-vous avoir dit que FTX et Alameda agissaient séparément ? » a demandé Sassoon.
« Je ne suis pas sûr de la formulation exacte », a répondu SBF.
Sassoon a ensuite demandé si Alameda aurait pu soutirer des sommes importantes à FTX sans être automatiquement liquidée, ce à quoi Bankman-Fried n’a pas nié la possibilité.
Le procureur adjoint a également cité plusieurs documents et enregistrements audio d’interviews antérieures de Bankman-Fried pour prouver qu’Alameda a bénéficié d’un traitement spécial et que Bankman-Fried a caché cette information au public.
Bankman-Fried a souvent répondu de manière vague, affirmant qu’il ne se souvenait pas des entretiens ou des déclarations qu’il avait faites.
Parfois, le juge Lewis Kaplan intervenait et ordonnait à Bankman-Fried de répondre directement par oui ou par non.
Sassoon devrait terminer son contre-interrogatoire mardi, après quoi la défense commentera l’affaire.
Leave of absence (17:39 CEST)
L’avocat principal de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, a eu un discours vendredi et la possibilité de poser des questions à son client avant que le gouvernement n’en ait l’occasion. Les questions des avocats de la défense, qui ont porté sur un large éventail de points soulevés par le gouvernement, ont duré toute la journée.
M. Cohen a indiqué à M. Kaplan, avant la clôture de l’audience, que M. Bankman-Fried ne serait pas soumis à un contre-interrogatoire par les procureurs du gouvernement, au moins jusqu’à lundi après-midi. Parmi les informations que Cohen a extraites de Bankman-Fried, l’ancien magnat de la crypto-monnaie a déclaré que lorsqu’il a lancé FTX, il prévoyait de vendre son échange à une société comme Binance.
SBF dit qu’il n’a trompé personne ♂️ (9:57 CEST)
Dans les premières minutes de son témoignage – cette fois devant un jury – Sam Bankman-Fried affirme qu’il n’a trompé personne. Puis, selon les tweets de Matthew Lee de l’Inner City Press, l’un des rares journalistes à avoir eu accès à un téléphone dans la salle d’audience, la défense a demandé à Sam Bankman-Fried pourquoi il avait créé Alameda Research.
Sa réponse : parce que la cryptographie devenait populaire auprès du public. Et le nom ? Parce que l’équipe voulait rester discrète.
Est-ce que ça a marché ?
SBF : Non. FTX a fait faillite. Beaucoup de gens ont été blessés.
Cohen : Avez-vous trompé quelqu’un ?
SBF : Non.– Inner City Press (@innercitypress) Le 27 octobre 2023
Jeudi 26 octobre
Party of one ️ (18:10pm ET)
Comme prévu, Sam Bankman-Fried a comparu aujourd’hui, mais seulement après que le juge Lewis Kaplan ait renvoyé le jury chez lui en lui promettant que la fin était en vue. L’objectif de l’audience spéciale était de donner à Kaplan une chance de voir ce que Bankman-Fried pourrait dire – pour voir s’il pouvait réellement le dire au tribunal.
Kaplan, frustré par le multilinguisme de l’accusé, a noté que Bankman-Fried « a une façon intéressante de répondre aux questions ».
Aucun autre commentaire ️ (8:12 a.m. CST)
Dans le cadre du drame juridique entourant le procès pénal de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, tombé en disgrâce, a décidé de se défendre contre les accusations de fraude et de conspiration.
Sam Bankman-Fried devrait témoigner aujourd’hui.
Cela signifie que les procureurs fédéraux auront la possibilité de présenter des éléments de preuve susceptibles de jeter le doute sur la crédibilité de SBF, ce qu’ils n’auraient peut-être pas pu faire s’il avait choisi de garder le silence. Lors du contre-interrogatoire, SBF pourrait être examiné pendant des heures, les procureurs essayant de trouver des failles dans sa version des faits.
Entre-temps, la défense de SBF a dressé la liste des principaux points qu’elle souhaite explorer au cours de son témoignage. Il s’agit notamment d’une motion visant à obtenir un témoignage sur la connaissance de SBF de certaines pratiques du secteur, telles que ses « intentions et convictions » le jour de l’effondrement de FTX en novembre 2022.
SBF espère « réfuter les conclusions du témoignage de Gary Wang selon lesquelles ce jour-là, malgré les objections des conseillers juridiques internes et externes de FTX, M. Bankman-Fried a ordonné le transfert d’actifs aux régulateurs bahaméens dans le but de conserver le contrôle de FTX ».
Une autre partie de l’enquête portera sur la connaissance qu’avait M. Bankman-Fried de l’implication des avocats dans la structuration et la documentation des prêts accordés par Alameda aux dirigeants de FTX.
« La connaissance par M. Bankman-Fried de l’implication des avocats dans la structuration et la documentation des prêts serait la preuve qu’il croyait de bonne foi qu’il n’y avait rien d’irrégulier dans les prêts », dit la lettre.
« Ils vont l’écorcher vif «
Mais certains experts du secteur sont sceptiques quant aux chances de SBF de convaincre le tribunal de son innocence.
« Ils vont l’écorcher vif », a déclaré Anthony Scaramucci, de Skybridge, lors d’une interview accordée à l’émission « Last Call » de CNBC.
« Il n’y a aucun moyen de s’échapper. Il pensera qu’il peut être plus malin que les procureurs, mais ils ont beaucoup d’expérience dans ce genre d’affaires », a-t-il ajouté.
Mardi 17 octobre
A plus tard ️ (9:55am CEST)
Alors que le procès de la SBF entre dans sa troisième semaine, Nishad Singh, ancien directeur de la technologie chez FTX et Alameda Research, est contre-interrogé par l’avocat de la SBF, Mark Cohen. Mais comme pour la plus grande partie du procès, le juge Lewis Kaplan ne semble pas avoir beaucoup de patience avec le rythme de Cohen
SBF’s
Cohen : Hier, vous parliez du dîner du Super Bowl chez Michael Kives [prononcé Key-vays] de K5.
Singh : Oui, et je m’excuse pour ma déclaration d’hier.
[Note : Cohen a aussi apparemment mal prononcé le visage supposé de son client du GOP, Salame]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I– Inner City Press (@innercitypress) October17, 2023
Lundi 16 octobre
SBF a besoin de médicaments
Les avocats de Sam Bankman-Fried ont intenté une action en justice dimanche pour demander à un juge d’autoriser leur client à prendre les médicaments qui lui ont été prescrits, l’Adderall, contre le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), lorsqu’il se trouve au palais de justice dans l’après-midi.
Son équipe juridique a estimé que l’accès à la prescription pourrait influencer sa décision de témoigner.
« M. Bankman-Fried a eu du mal à rester concentré pendant le procès au cours des deux dernières semaines, bien qu’il n’ait pas eu accès à la dose d’Adderall qui lui avait été prescrite pendant les audiences », indique la lettre. « Cependant, alors que nous approchons de la plaidoirie de la défense et de la décision cruciale de savoir si M. Bankman-Fried témoignera, la défense est de plus en plus préoccupée par le fait qu’en raison de son manque d’accès à l’Adderall, M. Bankman-Fried n’a pas été en mesure de se concentrer au niveau qu’il aurait normalement atteint.
Vendredi 13 octobre
Tous à bord (8:45 AM CST)
Dans le procès en cours du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, son ancienne adjointe et ancienne directrice générale d’Alameda Research, Caroline Ellison, a de nouveau témoigné jeudi.
Elle a déclaré qu' »en raison d’une combinaison de facteurs », elle avait envisagé de démissionner à plusieurs reprises, mais que M. Bankman-Fried l’avait convaincue de rester.
Caroline Ellison a également révélé qu’elle avait trouvé un nouvel amour au travail, alors que son petit ami – qui travaillait également chez Alameda et FTX – était présent lorsque la maison de ses parents a été perquisitionnée par le FBI le 16 novembre 2022.
Christian Drappi, ancien ingénieur logiciel chez Alameda, a également témoigné lors de l’audition de jeudi.
Drappi, qui a rejoint Alameda en mai 2021, s’est dit choqué lorsqu’il a découvert qu’Alameda avait secrètement détourné l’argent des clients de FTX pour rembourser des prêts et des investissements risqués illiquides.
En outre, des enregistrements audio de la réunion d’entreprise du 9 novembre 2022 entre Ellison et les employés d’Alameda, au cours de laquelle elle a admis le détournement de fonds présumé, ont été diffusés pendant le procès.
L’enregistrement de la réunion avait été secrètement réalisé par un vendeur qui avait rejoint Alameda trois jours auparavant et avait ensuite été remis à Drappi.
Drappi lui-même a admis avoir été « absolument abasourdi » lorsqu’il a appris que l’argent des clients de FTX avait été utilisé pour rembourser des prêts aux créanciers d’Alameda, ce qui l’a poussé à démissionner dans les 24 heures qui ont suivi la réunion.
La journée s’est terminée par une brève déclaration de Zac Prince, fondateur de la société de prêt de cryptomonnaies BlockFi. Cette société, aujourd’hui en faillite, a fourni des centaines de millions de dollars de prêts à Alameda et détenait des crypto-monnaies sur la bourse FTX.
Selon Prince, BlockFi a dû déposer le bilan en raison de l’effondrement de FTX et d’Alameda, et devait 650 millions de dollars au moment de la faillite – « un solde impayé qui n’a pas été payé à ce jour »
Jeudi 12 octobre
YOLO (16:30 SAM)
Christian Drappi, un ancien ingénieur logiciel d’Alameda, a été appelé à témoigner après le témoin vedette du gouvernement, l’ancienne PDG d’Alameda Caroline Ellison. En novembre dernier, M. Drappi était présent à Hong Kong lorsque Mme Ellison a annoncé la fermeture de la force de vente d’Alameda lors d’une réunion de tous les employés. Il a déclaré qu’il se souvenait avoir été « absolument sidéré » lorsqu’il a appris que l’argent des clients de FTX était utilisé pour rembourser les créanciers d’Alameda.
Je suis sûr qu’il ne s’agissait pas d’un simple « YOLO » », lui a-t-il demandé au cours de la réunion pour tenter de déterminer si l’utilisation abusive présumée des fonds des clients de FTX était due à des réunions ou à des décisions délibérées.
Au total, il est resté moins d’une heure à la barre des témoins. Néanmoins, son témoignage a permis de mieux comprendre les derniers moments des relations d’Ellison avec certains employés d’Alameda. Drappi a déclaré avoir quitté la société de négoce moins d’un jour plus tard.
Il convient de noter que la conversation entre Ellison et les employés a été enregistrée par un trader nommé Richard Best, qui avait rejoint Alameda trois jours auparavant.
Les autorités n’ont eu que quelques minutes pour interroger Zac Prince, fondateur et PDG de la plateforme de prêt de cryptomonnaies BlockFi, avant que la journée ne soit ajournée. Prince a déclaré qu’Alameda devait 650 millions de dollars à BlockFi lorsque la société d’échange a fait faillite, et que cette somme « n’a toujours pas été payée ».
« Pouvons-nous nous rapprocher ? » a-t-il demandé. ⚖️ (11:00 AM GMT)
La défense de l’accusé Bankman-Fried a demandé la parole à trois reprises au cours de l’aparté, le juge Kaplan devenant visiblement de plus en plus frustré, rapporte TCN.
« Essayons de limiter ces arguments en marge de l’audience », a déclaré le juge.
Les observateurs juridiques ont noté que la défense de la SBF avait eu un début difficile, mais qu’elle jouait peut-être le jeu à long terme. En savoir plus ci-dessous sur ce que cette stratégie juridique pourrait impliquer
Caroline est baissière sur Solano (9:49 AM CST)
Cohen de SBF : Vous pensiez que FTX était une mauvaise idée, n’est-ce pas ?
Ellison : Exactement.
Cohen : Qu’est-ce que Solana ?
Ellison : La blockchain.
Cohen : Et vous ne partagiez pas l’enthousiasme de Sam ?
Ellison : Non, je ne le partageais pas.
Cohen : Vous et Sam réagissiez différemment au stress ?
A : Nous avions– Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
Crossfire (9h00 ET)
Caroline Ellison – le témoin vedette du gouvernement dans le procès de Sam Bankman-Fried – doit à nouveau témoigner jeudi.
L’ancienne PDG d’Alameda Research donne depuis mardi des détails sur son implication dans une fraude de plusieurs milliards de dollars que les procureurs accusent Bankman-Fried d’avoir orchestrée sur la bourse de crypto-monnaies FTX, aujourd’hui en faillite.
Au cours de la deuxième journée de témoignage contre Bankman-Fried, Ellison a décrit comment ils ont manipulé les bilans d’Alameda, discuté de possibles pots-de-vin à des fonctionnaires chinois et a même révélé que FTX a essayé de récupérer des fonds gelés d’Alameda Research par le biais de comptes détenus au nom de travailleuses du sexe thaïlandaises.
Ellison, qui a déjà plaidé coupable de fraude, a également révélé qu’elle avait apporté des modifications au bilan d’Alameda après que la SBF lui a demandé de trouver des « moyens alternatifs » de présenter les informations, qu’elle devait partager avec la société de prêt de crypto-monnaie Genesis, entre autres.
« Je ne voulais pas que [Genesis] retienne le reste de nos prêts. Je craignais également qu’ils ne partagent les informations avec d’autres personnes sur les marchés des crypto-monnaies, ce qui aurait pu susciter des inquiétudes plus larges au sujet d’Alameda et même amener les gens à commencer à retirer leur argent de FTX », a déclaré Mme Ellison mercredi.
L’avocat de SBF, Mark Cohen, a interrogé Ellison mercredi peu avant la fin de la journée et devrait poursuivre son contre-interrogatoire de l’ancien PDG d’Alameda Research.
« La TTF va augmenter » (15h12 EST)
Alors que le procès se poursuit, les procureurs fédéraux ont révélé d’autres captures d’écran des conversations internes de FTX dans les jours qui ont précédé le dépôt de bilan de la bourse de crypto-monnaies. Dans la dernière, Caroline Ellison déclare que le jeton utilitaire FTT de l’échange va « augmenter » lorsqu’elle envoie un tweet promettant d’acheter des actions de Binance pour 22 dollars par jeton.
On ne peut pas inventer ce genre de choses lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) Le 12 octobre 2023
Mercredi 11 octobre
« Un état d’anxiété constant » (15:56 CEST)
Le témoin vedette Caroline Ellison a été submergée par l’émotion alors qu’elle témoignait de son état mental lorsque FTX et Alameda Research se sont effondrés. Elle a déclaré au tribunal qu’elle était soulagée de « ne plus avoir à s’inquiéter de ce qui arrive aux personnes blessées ». Dans un SMS qu’elle a lu au tribunal, elle a confié à Sam Bankman-Fried, PDG de FTX en disgrâce, qu’elle était « de la meilleure humeur » depuis longtemps. « Wow … hum … félicitations … parce que c’est excitant ? » « Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non », a répondu Bankman-Fried.
Alors que les témoignages sur les flux financiers d’Alameda commençaient à s’estomper, le juge Lewis Kaplan a mis fin à l’audience avec une demi-heure d’avance. Le procès reprendra demain.
saisie en Thaïlande (11:56 AM CST)
L’allégation déjà explosive selon laquelle Sam Bankman-Fried aurait soudoyé des fonctionnaires chinois pour détenir 1 milliard de dollars sur les bourses de crypto-monnaies OKX et Huobi est devenue encore plus explosive lorsque Caroline Ellison a mentionné qu’une des façons dont les équipes d’Alameda Research et de FTX ont essayé de récupérer leur argent était d’ouvrir des comptes au nom de prostituées thaïlandaises.
Mais pas directement (9:41 AM CEST)
L’OpenAI anthropique continue d’apparaître au cours du procès Bankman-Fried. Initialement, l’accusation a tenté d’exclure toute mention de l’investissement de 500 millions de dollars de Bankman-Fried dans la société d’IA, arguant que la mention de cet investissement – et les suggestions selon lesquelles elle connaissait une forte croissance – serait « complètement hors de propos » pour l’affaire.
Il est important de noter que Caroline Ellison, qui a témoigné hier de manière spectaculaire, a également acquis une participation dans Anthropic, ce qui a suscité un intérêt supplémentaire pour l’évaluation des investissements du duo.
Selon les documents déposés hier, la défense a fait valoir que les questions posées par Mme Ellison au sujet de l’investissement dans Anthropic reflétaient un « contexte important » qui tournait autour de son « analyse de la valeur attendue ».
Un autre dépôt tard mardi a également mis en évidence des pratiques internes présumées dans lesquelles Bankman-Fried, par le biais de conseils juridiques, a institué des politiques de suppression automatique sur Signal et Slack.
Mardi 10 octobre
Pillow talk : POTUS (2:09 pm CST)
L’ancienne codirectrice d’Alameda Research Caroline Ellison a déclaré que lorsqu’elle a rencontré SBF à l’occasion de l’été 2020, il lui a confié qu’il voulait être président des États-Unis. Cela ajoute un peu de contexte à son enthousiasme pour le lobbying à Washington, un bureau près de la Maison Blanche et des millions en dons de campagne.
Allison : À l’été 2020, nous avons commencé à coucher ensemble de temps en temps. Nous sommes sortis ensemble et avons rompu.
AUSA : Que vous a dit l’accusé sur ses ambitions ?
Ellison : Quelles sont vos ambitions ? Qu’il voulait être président.
AUSA : De quoi ?
Ellison :– Inner City Press (@innercitypress) October 10, 2023
Ellison : Alameda vole des milliards de dollars aux clients de FTX
Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, a déclaré mardi lors de sa brève comparution de 15 minutes à la pause déjeuner du tribunal. « Alameda a pris plusieurs milliards de dollars aux clients de FTX et les a utilisés pour faire des investissements », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté qu’Alameda était un véhicule d’une valeur totale de 14 milliards de dollars provenant des clients de FTX et qu’elle avait utilisé 10 milliards de dollars de cet argent pour rembourser ses créanciers. Ellison a déclaré que l’entreprise a été en mesure de rembourser une partie des fonds qu’elle avait pris à FTX.
Ajouter au panier ? (11:53 CLICK)
Un utilisateur averti de Twitter dissèque la tenue de Caroline Ellison au palais de justice.
s’habille comme Caroline Ellison pour seulement 6 000 $ pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
– tuba (@0xtuba) Le 10 octobre 2023
Running ashore ? 4️⃣ (10:45 ET)
Dans la suite du contre-interrogatoire de la défense du fondateur de FTX Gary Wang, l’avocat de la SBF Christian Everdell a demandé si le tweet du PDG de Binance Changpeng Zhao avait provoqué une « ruée sur la banque de FTX ». C’est en tout cas ainsi qu’il a tenté de le caractériser. Le juge Lewis Kaplan a retenu l’objection du plaignant et a autorisé Everdell à reprendre la parole.
Everdell a apparemment fait allusion au fait que Zhao avait déclaré dans un tweet désormais célèbre, le 6 novembre, que Binance liquiderait toute sa position dans l’échange de jetons FTT.
Everdell : Le tweet de CZ a donc provoqué une ruée sur la banque FTX ?
Objection !
Juge Kaplan : Retenue.
Everdell : Le tweet de CZ a eu un effet ?
Wang : Je ne sais pas si c’est à cause de cela ou à cause de la fuite financière.
Everdell : Combien a été enregistré le 6 novembre ?
Judge : Quelle a été la réponse à la question du 6 novembre ?– Inner City Press (@innercitypress) 10 Oct 2023
La Cour a repris ses travaux ⚖️ (9:56 a.m. ET)
Gary Wang, cofondateur de FTX, coopère avec les autorités depuis décembre dernier.
Lors du contre-interrogatoire de Mme Ellison, la défense et l’accusation s’opposeront sur son rôle exact au sein d’Alameda. Thane Rehn, procureur adjoint du district sud de New York, a déclaré lors des déclarations liminaires au tribunal qu’elle était une « couverture » pour Bankman-Fried et qu' »il dirigeait en fait toujours Alameda ».
Il convient de noter que Bankman-Fried avait également fondé Alameda avant la création de FTX et qu’il a continué à détenir une participation importante dans la société, même après avoir annoncé qu’il se retirait de la direction.
Mark Cohen, l’avocat de Bankman-Fried, brosse un tableau très différent d’Ellison en affirmant que Bankman-Fried « s’appuyait sur elle, la dirigeant en tant que PDG et gérant la gestion quotidienne de l’entreprise, préparant les documents financiers, s’occupant des relations avec les prêteurs et restant impliqué en tant que propriétaire ».
Lundi 9 octobre
Quelques extraits de la déclaration de Wang vendredi et des rapports du tribunal dimanche 8 octobre.
La première partie de l’information concerne le fonds d’assurance de FTX, ou plutôt la manière dont les données relatives à ce fonds ont été générées.
Wang aurait expliqué qu’il existait un simple morceau de code sur la bourse qui multipliait le volume de transactions de FTX pour la journée par 7 500 et divisait ensuite ce chiffre par un milliard. Lorsque les procureurs lui ont demandé s’il s’agissait d’un faux chiffre, le cofondateur de FTX a répondu « oui ».
L’acte d’accusation de dimanche décrit la demande de l’accusation d’exclure les preuves de l’investissement de Bankman-Fried dans la société d’IA populaire Anthropic. Après avoir investi 500 millions de dollars en avril 2022, ce montant pourrait avoir légèrement augmenté compte tenu de la valorisation plus élevée d’Anthropic.
En conséquence, les clients de FTX et les autres créanciers impliqués dans la faillite de FTX pourraient bénéficier d’un plus grand nombre de recouvrements potentiels.
Mais selon le DOJ, « il n’y a pas de base pertinente pour admettre la preuve de la valeur actuelle de l’investissement d’Anthropic. «
Vendredi 6 octobre
Prochain article : Plus d’informations de Gary Wang, alors PDG de BlockFi (9:41 a.m. ET)
Le jury est là. La journée commence par un nouveau témoignage de Gary Wang, cofondateur de FTX et d’Alameda Research, qui a commencé son témoignage hier en déclarant que lui, Bankman-Fried et leur cercle proche ont commis une fraude en permettant à Alameda de « lever des fonds illimités ».
Entre-temps, nous en avons appris davantage sur ce qu’était la vie dans l’appartement partagé par les cadres de FTX aux Bahamas.
Les procureurs ont déclaré hier qu’ils prévoyaient de citer à comparaître l’ancien PDG de BlockFi, Zac Prince, à la suite du témoignage de M. Wang. Zac Prince a accepté un prêt de sauvetage d’Alameda Research après que le prêteur de crypto-monnaies a été durement touché par l’effondrement du fonds spéculatif Three Arrows Capital et de Celsius Network. Depuis que BlockFi s’est déclarée en faillite, des documents judiciaires ont révélé que Prince avait dit à la direction de « se débrouiller » avec la fragilité du bilan d’Alameda.
Dîner de famille ️ (9:39 ET)
OK – Procès Bankman-Fried le 6 octobre, Gary Wang toujours sur le banc des accusés, plaide coupable de crimes – Inner City Press rapporte l’affaire https://t.co/jqPHAw90Fq livre https://t. co/1w2tkmrTvA et @SubstackInc ici https://t. co/019OSa8mbI & tweetera en direct, fil de discussion ci-dessous pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
– Inner City Press (@innercitypress) 6 octobre 2023
jeudi 5 octobre
Gary Wang témoigne ️ SBF a sciemment commis une activité criminelle (15h50 CST)
Gary Wang, cofondateur de FTX et d’Alameda Research, a témoigné aujourd’hui que le cofondateur et ami d’enfance Sam Bankman-Fried avait permis à la division d’échange de crypto-monnaies de « retirer des fonds illimités » de FTX. Alameda est au cœur de la controverse sur FTX. Les procureurs affirment qu’Alameda a eu accès aux dépôts des clients de FTX et qu’il a extorqué des milliards aux clients de la bourse.
Wang a plaidé coupable de fraude électronique et de trois complots – fraude électronique, fraude sur les valeurs mobilières et fraude sur les matières premières – et a accepté de coopérer avec les enquêteurs fédéraux.
L’erreur de 8 milliards de dollars (11:40 AM CST)
En raison d’une erreur dans le code de FTX, les 8 milliards de dollars dus par Alameda Research aux clients de FTX ont été surévalués, a déclaré Adam Yedidia jeudi.
Selon le témoignage de M. Yedidia, c’est lui qui a corrigé le bug à l’origine de la dette de 16 milliards de dollars d’Alameda en juin 2022. Cependant, après avoir corrigé l’erreur, il a montré avec précision qu’Alameda devait encore 8 milliards de dollars. Le ministère de la justice lui a demandé des détails sur une conversation qu’il avait eue avec SBF à ce sujet.
Après avoir fait part de son inquiétude à Bankman-Fried, Yedida a déclaré que le fondateur de FTX semblait nerveux lorsqu’il a dit qu’il faudrait six mois à trois ans pour que l’entreprise soit à nouveau « à l’épreuve des balles ».
Et où étiez-vous ?
Yedidia : Dans cette petite cabane entre les deux cours.
[La « cabane » n’a pas de murs].
Yedidia : J’ai dit, combien de temps faudra-t-il avant que nous soyons à nouveau à l’abri des balles ?
AUSA : Qu’a-t-il dit ?
Yedidia : De six mois à trois ans. Il avait l’air nerveux.– Inner City Press (@innercitypress) 5 octobre 2023
ExpositionDOJ : Bahamian Wet Bar SBF (10:00 a.m. ET)
Le procès commence le troisième jour lorsque l’accusation poursuit avec Adam Yedidia, un ami proche de SBF. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient au MIT. Il a ensuite travaillé brièvement comme trader chez Alameda Research, puis chez FTX en 2021 en tant que développeur de logiciels. Mais cela n’a pas duré longtemps.
« J’étais préoccupé par le fait qu’en tant que développeur chez FTX, j’avais peut-être involontairement écrit un code qui avait contribué à commettre un crime », a déclaré M. Yedidia au tribunal hier. Il a quitté l’entreprise en novembre 2022 et le ministère de la justice lui a accordé l’immunité en échange de son témoignage.
Aujourd’hui, il aide les procureurs à décrire la vie au sein de l’entreprise aux Bahamas, et il a été le colocataire de Sam Bankman-Fried pendant un certain temps. L’une des pièces à conviction est une photo d’un bar humide dans l’appartement bahamien de 35 millions de dollars où SBF vivait avec huit amis et des employés de FTX.
Pièce à conviction bonus : Bar humide dans l’appartement bahamien de Sam – Inner City Press couvre le procès dans toutes les directions pour le prochain CryptoCreeps https://t. co/lXry0qEoOu et sur @SubstackInc ici https://t. co/019OSa8U1ghttps://t. co/rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
– Inner City Press (@innercitypress) 5 octobre 2023
Planes, Planes ✈️
Un dossier judiciaire a fait surface mercredi en fin de journée montrant que le ministère de la Justice cherche à saisir deux avions privés utilisés par Sam Bankman-Fried.
Identifiés comme étant un Bombadier Global 500 ou Bombadier Global Express et un Embraer Legacy 600, les deux avions sont actuellement la propriété de l’État.
« Le gouvernement a adopté la position selon laquelle les deux avions devraient être confisqués en tant que biens obtenus grâce aux produits de la fraude », indique le document.
Mercredi 4 octobre
Mezithi devant le palais de justice (14:18 CEST)
Sorry @SBF_FTX Je vais la garder au chaud pour vous. On se voit en 2065 ou n’importe quand, mon pote. https://t.co/jnEotXWd51
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Le 4 octobre 2023
Pendant la pause déjeuner, la crypto-influenceuse Tiffany Fong  ; et le soi-disant « pharma brother » Martin Shkreli ont pris des selfies et se sont livrés à un trolling d’élite.
Tiffany Fong est connue pour avoir été l’une des premières journalistes à mener un long entretien téléphonique avec SBF après l’effondrement de FTX, à le recontacter alors qu’il était assigné à résidence et à lui rendre visite dans la maison de ses parents à Palo Alto. Des rumeurs concernant son niveau d’accès, ainsi que son absence d’association avec une publication d’information grand public, ont conduit le New York Post et le Daily Mail à conclure qu’elle devait avoir couché avec SBF.
Sa réponse : « Jésus-Christ ».
Entre-temps, Shkreli était la moitié d’un couple exploré dans un article du magazine Elle de 2020, « A journalist and a pharmaceutical brother » (Une journaliste et un frère pharmaceutique). En effet, en juillet 2018, Christie Smythe, journaliste à Bloomberg News, a quitté son emploi de reporter spécialisé dans la criminalité en col blanc, a déménagé de son appartement, a divorcé de son mari et a commencé à sortir avec Shkreli – tout cela alors qu’il purgeait encore une peine de sept ans d’emprisonnement. Il a été libéré au début de l’année dernière, mais Mme Smythe a gardé à l’esprit la citation clé du profil : « J’ai peut-être été charmée par un maître de la manipulation ».
Elle a déclaré qu’il avait rompu avec elle par l’intermédiaire de ses avocats après qu’elle eut révélé leur relation dans le même profil, se demandant s’il ne l’avait pas manipulée.
Il semble maintenant que le procès contre la SBF soit l’occasion idéale pour Fong et Shkreli d’en finir.
DOJ dit que SBF a volé des milliards ; la défense dit que les transferts à Alameda étaient des prêts (13:30 CET)
Dans sa déclaration d’ouverture au tribunal, le ministère de la Justice affirme que Sam Bankman-Fried savait qu’il avait volé des milliards à ses clients, qu’il avait menti publiquement pour brouiller les pistes et qu’il s’était confié à son entourage, dont un grand nombre devrait témoigner.
Pendant ce temps, les avocats de SBF ont fait valoir que les prêts à Alameda Research n’avaient pas été accordés en secret, qu’il avait agi de bonne foi et que les tweets du PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur le jeton FTT étaient l’attaque qui a provoqué l’effondrement du FTX.
Le jury a été sélectionné (11h30 ET)
Après que le juge Lewis Kaplan ait dit qu’il espérait que la sélection du jury serait terminée ce matin, il l’a fait en confirmant les 12 jurés qui décideront du sort de SBF.
Revue de procédure (10h00 CST)
OK – USA v Bankman-Fried, jour 2, fin de la sélection du jury et des déclarations d’ouverture. Inner City Press a produit une brochure sur FTX https://t.co/1w2tkmrTvA rend compte du procès https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 et tweetera en direct, fil de discussion ci-dessous pic.twitter.com/zp6a6urUBx
– Inner City Press (@innercitypress) 4 octobre 2023
SBF explique comme si tu avais cinq ans
Si Sam Bankman-Fried, 31 ans, est reconnu coupable, il risque 110 ans de prison. Voici un aperçu super simple de la façon dont tout s’est déroulé, depuis le moment où il a fondé Alameda Research en 2017 jusqu’à la raison pour laquelle il est maintenant jugé
A pour le crédit supplémentaire : Un jeton d’échange comme le FTT a joué un rôle clé dans le krach de FTX. FTX n’est pas le seul échange de crypto-monnaies à les avoir émis. Voici ce que vous devez savoir sur la façon dont les
sont utilisés et pourquoi.
Selon le ministère de la Justice, l’absence de réglementation n’est pas une excuse (1:00 CST)
Tôt mercredi matin, le ministère américain de la justice (DOJ) a déposé un dossier officiel auprès du juge Lewis Kaplan afin de préciser que l’absence de règles claires en matière de cryptographie aux États-Unis n’est pas une défense acceptable face aux accusations portées contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. La SBF a fait valoir qu’il s’était conformé aux réglementations – même si elles étaient peu nombreuses ou peu claires – parce que FTX n’était pas réglementé aux États-Unis.
La lettre souligne que l’absence de réglementation spécifique ne justifie pas le détournement de fonds allégué. « Des fonds ont effectivement été détournés », écrit le ministère de la justice.
L’affaire continue d’évoluer alors que la sélection du jury s’achève et que les deux parties présentent leurs premières plaidoiries dans le district sud de New York, à Manhattan.
Mardi 3 octobre
Commentaire du procès de nuit et tournée de livres
« Le crime présumé n’a pas de sens ».
-Auteur Michael Lewis
Dans une interview hier sur All In with Chris Hayes, l’auteur Michael Lewis s’est opposé aux allégations contre Bankman-Fried. Ce n’est pas une grande surprise.
L’auteur américain (« The Big Short », « Moneyball » et « Flash Boys ») a passé six mois avec SBF pour préparer son nouveau livre sur le magnat de la crypto-monnaie tombé en disgrâce : « Going Infinite ». Les commentaires d’hier font écho à ce que la communauté cryptographique lui a déjà reproché. Plus tôt cette semaine, il a déclaré dans une interview à l’émission 60 Minutes de CBS que FTX était une « grande entreprise réelle ».
Les juges potentiels qui ont perdu de l’argent dans les crypto-monnaies ont été licenciés
Plusieurs personnes ont été renvoyées des pools de jurés potentiels après que des questions de voir-dire aient révélé qu’elles avaient investi dans des cryptocurrencies et avaient fini par perdre de l’argent. Le groupe comprenait des personnes qui travaillaient dans des banques (dont la Silvergate Bank, qui a investi dans les crypto-monnaies), des régulateurs financiers et des sociétés d’investissement. Le juge Lewis Kaplan a même demandé à certains des candidats s’ils avaient regardé l’épisode de dimanche de l’émission 60 Minutes sur CBS, dans laquelle Sam Bankman-Fried a été jugé de manière plutôt positive.
L’un des juges a tenté d’affirmer qu’il ne comprenait pas les crypto-monnaies. Le juge Kaplan lui a dit : « Vous avez probablement beaucoup de compagnie dans cette salle d’audience ».
L’audience est ajournée, le jury n’a pas été sélectionné
Le procès a été ajourné pour aujourd’hui et bien que la liste des jurés ait été considérablement réduite, le jury final n’a pas encore été sélectionné. Le processus de sélection se poursuivra demain et devrait être finalisé avant la pause déjeuner.
Pour demander aux jurés de réfléchir à leur impartialité ou à leur éventuelle partialité, les procureurs ont révélé aujourd’hui les noms d’acteurs clés de l’affaire FTX, qui pourraient être appelés à témoigner ou cités devant le tribunal, mais qui n’ont pas été nommés. Parmi eux, l’ancien PDG d’Alameda, Sam Trabucco, qui n’a pas donné de nouvelles depuis qu’il a quitté l’entreprise en août 2022.
SBF poursuit la compagnie d’assurance FTX
Hier, avant le dépôt de la plainte, les avocats de SBF ont déposé une plainte contre Continental Casualty Company (CNA), qui est un assureur excédentaire dans le cadre de la police d’assurance des administrateurs et dirigeants de Paper Bird Inc. et des sociétés apparentées – y compris FTX. La police d’assurance prévoit expressément que CNA doit payer les frais de défense encourus par les assurés, y compris Bankman-Fried.
Source : extrait du procès intenté par Sam Bankman-Fried contre Continental Casualty Company pour rupture de contrat présumée.
Bankman-Fried affirme dans son procès que CNA a refusé d’honorer son obligation contractuelle de payer ses frais de défense malgré des demandes répétées. La société est tenue de payer ses frais de justice jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars, maintenant que sa couverture d’assurance de 10 millions de dollars a été épuisée.
La police d’assurance elle-même a été signée et est entrée en vigueur en août 2022, quelques mois avant que le fondateur de FTX ne démissionne et que l’entreprise ne fasse faillite.
Le juge Lewis Kaplan s’adresse aux jurés potentiels
Un juré a déclaré qu’il avait entendu parler de Bankman-Fried sur le podcast de Joe Rogan.
SBF est au tribunal, pas de négociation possible
Les jurés sont entrés dans la salle peu après 9 heures (heure française). Le procureur a déclaré qu’aucun arrangement n’avait été proposé à Bankman-Fried, ce qui a été confirmé plus tard par l’avocat du fondateur de FTX.
Source:
Procureur adjoint Nick Roos : Nous avons demandé très tôt s’il y avait lieu de négocier un accord. La réponse a été négative, donc aucun accord n’a été proposé.
Juge Kaplan : « Même avant que nous n’acceptions des négociations de plaidoyer. Cohen : Est-ce exact, M. Cohen ?
Cohen : Avocat SBF : Oui, Monsieur le juge.
Juge Kaplan : Oui, M. Cohen : Mes questions sont écrites– Inner City Press (@innercitypress) 3 octobre 2023
Schéma droit
Belle journée d’ouverture du procès SBF ! pic.twitter.com/IfSpFsvUlM
– Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) 3 octobre 2023
SBF ne veut pas que les clients de FTX témoignent
Bien qu’il n’ait pas encore été discuté au tribunal, le dépôt de SBF ce matin vise à empêcher le ministère de la Justice d’appeler les clients de FTX à témoigner lors du procès de l’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaies aujourd’hui en faillite. Les avocats de Bankman-Fried affirment que les victimes qui ont perdu de l’argent lorsque l’échange a fait faillite pourraient avoir une mauvaise compréhension critique de la relation qu’elles avaient avec l’échange et, par conséquent, porter préjudice au jury contre SBF.
« L’opinion subjective d’une victime n’est pas un critère approprié pour mesurer la matérialité », a écrit son équipe juridique, « en particulier dans les cas où la propre opinion d’un témoin sur la relation juridique avec une contrepartie commerciale peut être erronée. »
La sélection du jury
Mardi matin, une foule s’était déjà rassemblée devant le palais de justice de New York où la sélection du jury pour le procès Bankman-Fried va commencer. Des fonctionnaires du tribunal ont déclaré à TCN qu’il n’y aurait pas de « perp walk » pour amener Bankman-Fried au palais de justice en public, car il est déjà en détention.
Le juge a rejeté la demande des avocats de Bankman-Fried d’être libérés pendant le procès. À 9 heures, les employés du tribunal l’ont fait entrer dans le palais de justice.
Vue extérieure du palais de justice où Sam Bankman-Fried sera jugé.
