Започна съдебният процес срещу Сам Банкман-Фрид, опозорения основател на FTX и бивш криптомилиардер.
Федералните прокурори го обвиняват в организирането на една от най-значимите финансови измами в историята на САЩ. Банкман-Фрид, който някога се славеше като криптомилиардер, се предполага, че е извършил телеграфна измама, измама с ценни книжа и пране на пари, докато е бил главен изпълнителен директор на FTX.
Случаят е описан от Дамиан Уилямс, прокурор на Южния окръг на Ню Йорк, като „една от най-големите финансови измами в американската история“. Съдебният процес срещу Банкман-Фрид може да продължи до шест седмици.
Тази публикация ще бъде редовно актуализирана по време на процеса.
Вторник, 31 октомври
Петък, 27 октомври
Сам Банкман-Фрид продължи да дава показания в понеделник, като отговорите до голяма степен се въртяха около неговите действия и изявления, свързани със срива на криптоборсата FTX и сестринската ѝ компания Alameda Research.
Адвокатът на защитата Марк Коен водеше разпита на своя клиент, докато помощник-прокурорът Даниел Сасун ръководеше кръстосания разпит на правителството.
Наред с други неща, Сасун се позова на твърденията на Банкман-Фрид, че е действал „добросъвестно“, за да популяризира FTX като безопасна и прозрачна борса, като постави под въпрос способността му да убеди инвеститорите и клиентите.
Тя също така изтъкна многобройни случаи, в които Bankman-Fried заявява, че Alameda Research и FTX са отделни структури, без специални привилегии за Alameda.
Банкман-Фрид обаче изглеждаше затруднен да си спомни точната формулировка на тези изявления.
„Спомняте ли си, че казахте, че FTX и Alameda са действали отделно?“ Сасун попита.
„Не съм сигурен за точната формулировка“, отговори SBF.
По-нататък Сасун зададе въпроса дали „Аламеда“ е могла да изтегли големи суми от борсата FTX, без да подлежи на автоматична ликвидация, на което Банкман-Фрид не отрече тази възможност.
Помощник-прокурорът на САЩ представи и различни документи и аудиоклипове от предишни интервюта на Банкман-Фрид, за да докаже, че Аламеда е получила специално отношение и че Банкман-Фрид е скрил тази информация от обществеността.
Банкман-Фрид често отговарял неясно, като твърдял, че не си спомня разговорите или изявленията, които е направил.
Съдията Люис Каплан се намесваше понякога, като нареждаше на Банкман-Фрид да дава ясни отговори с „да“ или „не“.
Очаква се Сасун да приключи кръстосания си разпит във вторник, след което защитата ще има думата по въпроса.
План за излизане от ситуацията (17:39 ч. българско време)
Водещият адвокат на Сам Банкман-Фрид Марк Коен беше на мястото на водача в петък, като имаше възможност да зададе въпроси на клиента си, преди правителството да получи своя шанс. Обхващайки множество теми, повдигнати по време на делото на правителството, въпросите на адвокатите на защитата се проточиха през целия ден.
Банкман-Фрид няма да се сблъска с проверката на правителствените прокурори при кръстосания разпит поне до понеделник следобед – посочи Коен пред Каплан преди съдът да бъде отложен. От информацията, която Коен измъкна от Банкман-Фрид, бившият криптомагнат заяви, че е планирал да продаде борсата си на фирма като Binance, когато FTX започне да функционира.
SBF казва, че не е измамил никого ♂️ (9:57 ч. българско време)
В началните минути на показанията си – този път пред съдебното жури – Сам Банкман-Фрид казва, че не е измамил никого. Според туитовете на Матю Лий от Inner City Press, един от малкото журналисти, на които е разрешен достъп до телефона в съдебната зала, след това защитата попита Банкман-Фрид защо е основал Alameda Research.
Неговата обосновка: защото криптото започва да се харесва на обществото. А името? Защото екипът е искал да остане под радара.
Коен: Така ли се получи?
SBF: Не. FTX обяви фалит Много хора пострадаха.
Коен: Измамихте ли някого?
SBF: Не.– Inner City Press (@innercitypress) October 27, 2023
Четвъртък, 26 октомври
Партия на един ️ (18:10 ч. българско време)
Сам Банкман-Фрид наистина застана на подсъдимата скамейка, както се очакваше днес – но едва след като окръжният съдия на САЩ Луис Каплан изпрати журито вкъщи, обещавайки им, че краят се вижда. Смисълът на специалното изслушване беше да се даде възможност на Каплан да прегледа какво може да каже Банкман-Фрид – да определи дали наистина може да го каже в открито съдебно заседание.
Разочарован от многословните забележки на обвиняемия, Каплан отбеляза, че Банкман-Фрид има „интересен начин да отговаря на въпросите“.
Без повече подробности ️ (8:12 ч. българско време)
В продължаващата съдебна драма, свързана с наказателния процес срещу Сам Банкман-Фрид, опозореният основател на FTX реши да се яви на съдебната скамейка, за да се защити срещу обвиненията в измама и заговор.
Очаква се Сам Банкман-Фрид да даде показания днес.
Това означава, че федералните прокурори ще имат възможност да представят доказателства, които биха могли да подкопаят доверието в SBF – нещо, което може би нямаше да успеят да направят, ако той беше избрал да запази мълчание. По време на кръстосания разпит SBF може да се сблъска с часове наред, докато обвинението се опитва да пробие дупки в неговата версия за събитията.
Междувременно защитата на SBF загатна за ключовите области, които планира да проучи по време на показанията му. Те включват искане за изискане на свидетелски показания относно знанията на SBF за определени практики в индустрията, като например неговите „намерения и убеждения“ в деня на срутването на FTX през ноември 2022 г.
Надеждата тук е „да се опровергаят изводите от свидетелските показания на Гари Уанг, че г-н Банкман-Фрид е наредил прехвърлянето на активите на бахамските регулатори на тази дата, въпреки възраженията на вътрешните и външните правни консултанти на FTX, в опит да запази контрола над FTX“.
Друга област на разследване ще се върти около информираността на Bankman-Fried за участието на адвокатите в структурирането и документирането на заеми, предоставени от Alameda на ръководството на FTX.
„Знанието на г-н Банкман-Фрид, че адвокатите са участвали в структурирането и документирането на заемите, би било доказателство за добросъвестното му убеждение, че в заемите няма нищо нередно“, се казва в писмото.
‘He’s going to get skined alive’
Някои експерти в бранша обаче са скептични относно шансовете на SBF да убеди съда в своята невинност.
„Ще му одерат кожата жив“, заяви Антъни Скарамучи от Skybridge в интервю за предаването „Last Call“ на CNBC в сряда.
„Няма начин да избяга. Той ще си мисли, че ще надхитри прокурорите, но те са много опитни в тези неща“, каза той.
Вторник, 17 октомври
Eye See You ️ (9:55 ч. българско време)
Като процесът срещу SBF навлиза в третата си седмица, Нишад Сингх, бивш ръководител на инженерния отдел на FTX и Alameda Research, е подложен на кръстосан разпит от адвоката на SBF Марк Коен. Но както и през по-голямата част от процеса, съдия Луис Каплан изглежда няма търпение за начина, по който Коен определя темпото.
Коен от СБФ: Вчера говорихте за вечерята за Супербоул при Майкъл Кийвс [той го произнася Кий-вайс] в К5.
Сингх: Да и съжалявам за произношението си вчера.
[Бележка: Коен изглежда е произнесъл неправилно и така нареченото лице на клиента си от ООП Саламе]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I– Inner City Press (@innercitypress) Октомври 17, 2023
понеделник, 16 октомври
SBF се нуждае от лекарствата си
Адвокатите на Сам Банкман-Фрид внесоха в неделя съдебна молба, в която искат от съдията да даде разрешение на клиента им да вземе предписаните му лекарства за синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) Adderall по обяд, докато е в сградата на съда.
Юридическият му екип се аргументира с това, че достъпът до предписанието може да повлияе на решението му да даде показания.
„През последните две седмици г-н Банкман-Фрид прави всичко възможно, за да остане съсредоточен по време на съдебния процес, въпреки че не разполага с предписаната му доза Adderall в часовете на съдебния процес“ – се казва в писмото. „Въпреки това, с наближаването на делото на защитата и критичното решение дали г-н Банкман-Фрид ще свидетелства, защитата изпитва нарастващо безпокойство, че поради липсата на достъп на г-н Банкман-Фрид до Аддерал той не е успял да се концентрира на нивото, на което обикновено би се концентрирал.“
Петък, 13 октомври
Всички на крак (8:45 ч. българско време)
В продължаващия съдебен процес срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрид неговият някогашен главен заместник и бивш главен изпълнителен директор на „Аламеда Рисърч“ Каролин Елисън отново излезе на свидетелската скамейка в четвъртък.
Тя заяви, че „поради комбинация от фактори“ е обмисляла да подаде оставка от поста си няколко пъти по време на мандата си, но е била убедена от Банкман-Фрид да остане.
Елисън също така разкри, че е открила нова любов на работа, като приятелят ѝ – който също е работил в „Аламеда“ и FTX – е присъствал по време на претърсването на къщата на родителите ѝ от ФБР на 16 ноември 2022 г.
По време на заседанието в четвъртък бяха изслушани и показанията на Кристиан Драпи, бивш софтуерен инженер от „Аламеда“.
Драпи, който се присъединява към Alameda през май 2021 г., изразява своя шок, когато открива, че Alameda тайно е отклонявала средства на клиенти на FTX, за да се разплаща с кредитори и да прави неликвидни рискови инвестиции.
Освен това в съда бяха възпроизведени аудиоклипове от срещата на Елисън с всички служители на Alameda на 9 ноември 2022 г., на която тя признава за предполагаемата злоупотреба със средства.
Записът на срещата е бил направен тайно от търговец, който се е присъединил към „Аламеда“ само три дни преди това, и по-късно е бил споделен с Драпи.
Самият Драпи призна, че е бил „напълно зашеметен“, когато е научил, че средствата на клиентите на FTX са били използвани за погасяване на задълженията към кредиторите на Alameda, което го е накарало да подаде оставка в рамките на 24 часа след срещата.
Денят беше закрит с кратки показания от Зак Принс, основател на фирмата за криптозаеми BlockFi. Компанията, която сега е в несъстоятелност, беше отпуснала на Аламеда заеми на стойност стотици милиони долари и държеше криптовалути на борсата FTX.
Според Принс BlockFi е била принудена да обяви фалит в резултат на срива на FTX и Alameda, като последната е дължала на фирмата 650 млн. долара към момента на обявяването ѝ в несъстоятелност – „непогасен остатък, който до момента все още не е изплатен.“
Четвъртък, 12 октомври
YOLO (16:30 ч. българско време)
Кристиан Драпи, бивш софтуерен инженер в „Аламеда“, беше призован да даде показания след основния свидетел на правителството – бившия главен изпълнителен директор на „Аламеда“ Каролин Елисън. През ноември миналата година Драпи е присъствал в Хонконг, когато Елисън е съобщила на служителите на Alameda за закриването на отдела за търговия по време на среща на всички служители. Той заяви, че си спомня, че е бил „напълно зашеметен“, когато е научил, че средствата на клиентите на FTX са били използвани за погасяване на задълженията на кредиторите на Alameda.
„Сигурен съм, че това не е било просто YOLO“, попитал я той по време на срещата, опитвайки се да установи дали умишлени срещи или решения са довели до предполагаемата злоупотреба със средствата на клиентите на FTX.
Общо взето, той прекарал по-малко от час на свидетелската скамейка. Все пак показанията му дават представа за последните моменти на Елисън с някои служители на Аламеда. Драпи заяви, че е подал оставка от фирмата за търговия по-малко от ден по-късно.
За отбелязване е, че разговорът между Елисън и служителите е бил записан от търговец на име Ричард Бест, който се е присъединил към „Аламеда“ само три дни преди това.
Правителството разполагаше само с няколко минути, за да разговаря със Зак Принс, основател и главен изпълнителен директор на платформата за крипто кредитиране BlockFi, преди денят да бъде отложен. Принс заяви, че Alameda дължи на BlockFi 650 млн. долара, когато търговската фирма фалира, които „все още не са изплатени“.
„Можем ли да се приближим?“ ⚖️ (11:00 ч. българско време)
Защитата на Банкман-Фрид поиска думата на странична пресконференция три отделни пъти, като съдия Каплан видимо и все повече се изнервяше, съобщава TCN.
„Нека се опитаме да намалим тези странични изказвания“, каза съдията.
Правните наблюдатели отбелязват, че защитата на SBF е имала тежък старт, но може би тя играе дълга игра. Прочетете повече за това какво може да включва тази правна стратегия по-долу
Каролина беше мечи настроена към Солана (9:49 ч. българско време)
Коен от СБФ: Смятахте, че FTX е лоша идея, нали?
Елисън: Точно така.
Коен: Какво беше Солана?
Елисън: Блокчейн
Коен: И не споделихте ентусиазма на Сам по отношение на нея?
Елисън: Не
Коен: Вие и Сам имахте различни начини да реагирате на стреса?
О: Имахме– Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
Crossfire (9:00 ч. българско време)
Каролин Елисън – главният свидетел на правителството в процеса срещу Сам Банкман-Фрид – се очаква да се яви отново в четвъртък.
От вторник насам бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research предоставя подробности за участието си в многомилиардна измама, за която прокурорите твърдят, че е била организирана от Банкман-Фрид във вече несъществуващата борса за криптовалути FTX.
През втория ден от даването на показания срещу Банкман-Фрид Елисън описа как двамата са манипулирали балансите на Alameda, обсъждали са потенциални подкупи за китайски служители и дори разкри, че FTX се е опитала да възстанови замразени средства от Alameda Research, като е използвала сметки, регистрирани на тайландски секс работнички.
Елисън, която по-рано се призна за виновна по обвиненията в измама, също така разкри, че е направила промени в баланса на Alameda, след като SBF я инструктирала да измисли „алтернативни начини“ за представяне на информацията, която, наред с другото, е трябвало да бъде споделена с компанията за криптокредитиране Genesis.
„Не исках [Genesis] да си припомни останалите ни заеми. Също така се притеснявах, че те ще споделят информацията с други хора на криптопазарите и това може да предизвика по-широко разпространена загриженост за Аламеда и дори може да накара хората да започнат да изтеглят парите си от FTX“, каза Елисън в сряда.
Адвокатът на SBF Марк Коен разпита за кратко Елисън в сряда, преди да приключи денят, и се очаква да продължи кръстосания разпит на бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research.
„Данъкът върху финансовите сделки ще се повиши“ (3:12 ч. българско време)
В хода на съдебния процес федералните прокурори разкриха още скрийншоти на вътрешни разговори на FTX от дните, предхождащи подаването на молбата за обявяване на криптоборсата в несъстоятелност. В последния от тях Каролин Елисън обявява, че полезният токен на борсата FTT ще „поскъпне“, ако тя изпрати туит, в който обещава да купи скривалището на Binance за 22 долара на токен.
can’t make this stuff up lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) October 12, 2023
Сряда, 11 октомври
„Постоянно състояние на страх“ (15:56 ч. българско време)
Звездната свидетелка Каролин Елисън беше обзета от емоции, докато даваше показания за душевното си състояние, докато FTX и Alameda Research се сриваха. Тя заяви пред съда, че изпитва облекчение, че „вече не трябва да се притеснява какво ще се случи с хората, които ще пострадат“. В текстово съобщение, прочетено в съда, тя се доверява на опозорения изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид, че е в „най-добро настроение“ от много време насам. „Уау … ъъъ … поздравления … защото говната са вълнуващи?“ Банкман-Фрид отговори.
Когато свидетелските показания за потоците на фондовете в Аламеда започнаха да се губят в плевелите, съдия Люис Каплан прекрати заседанието около половин час по-рано. Съдебният процес се възобновява утре.
Поглъщания в Тайланд (11:56 ч. българско време)
Изключително взривоопасното твърдение, че Сам Банкман-Фрид е подкупил китайски служители, за да разполага с 1 млрд. долара, които се намират на криптоборсите OKX и Huobi, стана още по-разпалено, когато Каролин Елисън спомена, че един от начините, по които екипите на Alameda Research и FTX са се опитали да си върнат средствата, е бил чрез откриване на сметки на името на тайландски проситутки.
Но първо, директното (9:41 ч. българско време)
Конкурентът на OpenAI Anthropic продължава да се появява по време на съдебния процес Банкман-Фрид. Първоначално обвинението се опита да изключи всякакво споменаване на инвестицията на Банкман-Фрид в размер на 500 млн. долара във фирмата за изкуствен интелект, като предположи, че споменаването на инвестицията – и индикациите, че споменатата инвестиция се е радвала на сериозен ръст – ще бъде „напълно ирелевантно“ за делото.
Важно е да се отбележи, че Каролин Елисън, която вчера драматично се изправи на подсъдимата скамейка, също придоби дял в Anthropic, с което привлече по-голям интерес към оценката на инвестициите на дуото.
Във вчерашното дело защитата твърди, че разпитът на Елисън за инвестицията в Anthropic отразява „важен контекст“, свързан с нейните „анализи на очакваната стойност“.
В друго подадено късно във вторник заявление се изтъкват и предполагаеми вътрешни практики, при които Банкман-Фрид, чрез юридически съветник, е установила политики за автоматично изтриване в Signal и Slack.
Вторник, 10 октомври
Разговор за възглавници: (14:09 ч. българско време)
Бившата съизпълнителна директорка на Alameda Research Каролин Елисън заяви, че докато тя и SBF са се срещали от време на време през лятото на 2020 г., той ѝ е доверил, че се стреми да стане президент на Съединените щати. Добавя малко контекст към ентусиазма му да лобира във Вашингтон, да има офис в близост до Белия дом и милиони дарения за кампании.
Елисън: Започнахме да спим заедно от време на време през лятото на 2020 г. Срещахме се и се разделихме.
AUSA: Какво ви каза обвиняемият за своите амбиции?
Елисън: Че ще стане президент.
AUSA: На какво?
Елисън: На Съединените щати.– Inner City Press (@innercitypress) October 10, 2023
Ellison: Аламеда е взела няколко милиарда долара от клиентите на FTX
„Той ме насочи да извърша тези престъпления“, заяви бившият главен изпълнителен директор на „Аламеда Рисърч“ Каролин Елисън в кратката си 15-минутна поява преди съдебното заседание да прекъсне за обяд във вторник. „Аламеда взе няколко милиарда долара от клиентите на FTX и ги използва за инвестиции“, каза тя.
По-нататък тя каза, че „Аламеда“ е използвала инструменти на обща стойност 14 млрд. долара от средствата на клиентите на FTX, като е използвала 10 млрд. долара от парите, за да се разплати с кредиторите си. Елисън заяви, че фирмата е успяла да изплати част от средствата, които е взела от FTX.
Прибави в количката? (11:53 ч. българско време)
Открит потребител на Twitter разнищва облеклото на Каролин Елисън в съдебната палата.
облечи се като Каролин Елисън само за 6000 долара pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
– tuba (@0xtuba) 10 октомври 2023
Бягайте по банката? 4️⃣ (10:45 ч. българско време)
По време на продължението на кръстосания разпит на основателя на FTX Гари Уанг адвокатът на SBF Кристиан Евърдел попита дали туитът на главния изпълнителен директор на Binance Чанпенг Джао е предизвикал „бягство от банката на FTX“? Или поне се опита да го характеризира по този начин. Съдия Люис Каплан допусна възражение от страна на обвинението, оставяйки Евърдел да проследи стъпките си.
Изглежда, че Евърдел се позовава на думите на Жао, че Binance ще ликвидира цялата си позиция с токени на борсата FTT в станалия печално известен туит на 6 ноември.
Everdell: Така че туитът на ЧЖ е предизвикал бягство от банката в FTX?
AUSA: Възразявам!
Съдия Каплан: Поддържа се.
Евърдел: Туитът на CZ е имал ефект?
Уан: Не съм сигурен дали това, или изтичането на финансовите данни.
Евърдел: Каква сума е била изтеглена на 6 ноември?
Съдията:– Inner City Press (@innercitypress) October 10, 2023
Съдът отново заседава ⚖️ (9:56 ч. българско време)
След вчерашната кратка пауза, на днешното заседание Каролин Елисън ще бъде изслушана.
Елисън, бившата приятелка на Банкман-Фрид, е бивш главен изпълнителен директор на сестринския хедж фонд на фалиралата борса Alameda Research и се очаква да предостави ключова информация за начина, по който са били управлявани двете организации.
Тя, както и съоснователят на FTX Гари Уанг, отдавна сътрудничи на властите от декември миналата година.
По време на кръстосания разпит на Елисън защитата и обвинението ще противопоставят разкази за точната ѝ роля в „Аламеда“. Тейн Рен, помощник-прокурор за Южния окръг на Ню Йорк, заяви по време на встъпителните речи на процеса, че тя е била „прикритие“ за Банкман-Фрид, а в действителност „той все още е командвал в Аламеда“.
Трябва да се отбележи, че преди да основе борсата FTX, Банкман-Фрид основава и Alameda и продължава да държи голям дял във фирмата, след като обявява, че ще се оттегли от ръководството.
Що се отнася до Марк Коен, защитникът на Банкман-Фрид, той рисува много по-различна картина на Елисън, в която Банкман-Фрид „разчиташе на нея и той ѝ се доверяваше да действа като главен изпълнителен директор и да управлява ежедневните дейности по управление на търговията, да подготвя финансови документи, да се справя с отношенията с кредиторите, а той оставаше ангажиран, както правят собствениците.“
Понеделник, 9 октомври
Купчета от свидетелските показания на Уанг в петък и от съдебното дело в неделя, 8 октомври.
Първата новина е свързана със застрахователния фонд на FTX, или по-скоро с начина, по който са генерирани данните за този фонд.
Според съобщенията Уанг обяснил, че на борсата имало прост код, който умножавал обема на търговията на FTX за деня по 7500 и след това разделял тази цифра на един милиард. Когато прокуратурата попитала дали това е фалшиво число, съоснователят на FTX отговорил „да“.
В неделното съдебно досие е изложено искането на прокуратурата да се изключат всякакви доказателства за инвестицията на Банкман-Фрид в шумната фирма за изкуствен интелект Anthropic. След като е инвестирал 500 млн. долара още през април 2022 г., тази цифра може да е нараснала малко предвид увеличената оценка на Anthropic.
Следователно това може да доведе до увеличаване на потенциалното възстановяване на средства за клиентите на FTX и други кредитори, участващи в несъстоятелността на FTX.
Според Министерството на правосъдието обаче „няма релевантна цел за допускане на доказателства за текущата стойност на инвестицията на Anthropic“.
Петък, 6 октомври
Напред: Повече от Гари Уанг, тогава главен изпълнителен директор на BlockFi (9:41 ч. българско време)
Заседанието на журито е открито. Започваме деня с още показания от съоснователя на FTX и Alameda Research Гари Уанг, който започна показанията си вчера, като заяви, че той, Банкман-Фрид и техният вътрешен кръг са извършили измама, като са позволили на Alameda да „изтегли неограничени средства“.
Междувременно получихме и повече информация за това какъв е бил животът в апартамента, който изпълнителните директори на FTX са ползвали на Бахамите.
Вчера прокурорите заявиха, че след като приключат показанията на Уанг, планират да изправят пред съда бившия главен изпълнителен директор на BlockFi Зак Принс. Принс прие спасителна кредитна линия от Alameda Research, след като криптозаемодателят беше силно засегнат от фалита на хедж фонда Three Arrows Capital и Celsius Network. След като BlockFi подаде молба за обявяване в несъстоятелност, в съдебните документи се разкрива, че Принс е казал на ръководството да се „успокои“ с това колко разклатен е балансът на Alameda.
Семейна вечеря ️ (9:39 ч. българско време)
OK – Съдебен процес по делото Банкман-Фрид на 6 октомври с Гари Уанг, който все още е на свидетелската скамейка, признал за престъпленията – Inner City Press отразява делото https://t.co/jqPHAw90Fq книга https://t. co/1w2tkmrTvA и @SubstackInc тук https://t.co/019OSa8mbI & ще предаваме на живо в туитър, нишката по-долу pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
– Inner City Press (@innercitypress) Октомври 6, 2023
Четвъртък, 5 октомври
Gary Wang свидетелства ️ SBF съзнателно е извършила престъпления (15:50 ч. българско време)
Съоснователят на FTX и Alameda Research Гари Уанг свидетелства днес, че съоснователят и приятел от детинство Сам Банкман-Фрид е позволил на бюрото за криптотърговия да „изтегли неограничени средства“ от FTX. Компанията Alameda е в центъра на спора за FTX. Прокурорите твърдят, че Аламеда е имал достъп до депозитите на клиентите на FTX и е измамил клиентите на борсата за милиарди.
Уанг се е признал за виновен за телеграфна измама и три обвинения в конспирация – измама с телеграф, ценни книжа и стоки – и се е съгласил да сътрудничи на федералните следователи.
Бъгът за 8 милиарда долара (11:40 ч. българско време)
Бъг в кода на FTX е довел до завишаване на сумата от 8 млрд. долара, която Alameda Research е дължала на клиентите на FTX, заяви Адам Йедидия пред съда в четвъртък.
Според показанията на Йедида през юни 2022 г. той току-що е бил натоварен със задачата да поправи грешка, отговорна за твърдението, че Alameda дължи 16 млрд. долара. Но след като тя е била поправена, след това точно е показала, че Alameda все още дължи 8 млрд. долара. Министерството на правосъдието го притиска за подробности относно разговора, който е имал със SBF по този въпрос.
След като казал на Банкман-Фрид, че е загрижен, Йедида казал, че основателят на FTX изглеждал нервен, тъй като казал, че ще отнеме от шест месеца до три години, преди компанията отново да бъде „устойчива на куршуми“.
AUSA: И къде бяхте вие?
Йедидя: В онази малка къщичка между двата двора.
[Къщичката няма стени]
Йедидия: Попитах: Колко време ще мине, докато отново станем непробиваеми за куршуми?
АУСА: Какво каза той?
Йедидя: От шест месеца до три години. Изглеждаше нервен.– Inner City Press (@innercitypress) October 5, 2023
DOJ експонат: Бахамският мокър бар на SBF (10 ч. българско време)
С началото на третия ден от съдебния процес обвинението възобновява показанията на Адам Йедидия, близък приятел на SBF. Двамата се запознават по време на следването си в Масачузетския технологичен институт. По-късно той изкарва кратък стаж като търговец в Alameda Research, а след това работи в FTX през 2021 г. като разработчик на софтуер. Но това не продължава дълго.
„Притеснявах се, че като разработчик в FTX може неволно да съм написал код, който да е допринесъл за извършването на престъпление“, заяви вчера Едида на свидетелската скамейка. Той подава оставка от компанията през ноември 2022 г. и получава имунитет от Министерството на правосъдието в замяна на показанията си.
Днес той помага на прокурорите да опишат какъв е бил животът му, когато е работил в компанията на Бахамите и за известно време е бил съсед на Сам Банкман-Фрид. Едно от доказателствата им е снимка, на която се вижда мокър бар в апартамента на Бахамите на стойност 35 млн. долара, където SBF е живял с осем приятели и служители на FTX.
Бонусният експонат: Мокрият бар в жилището на Сам на Бахамите – Inner City Press отразява процеса по всички начини за следващия CryptoCreeps https://t.co/lXry0qEoOu и на @SubstackInc тук https://t. co/019OSa8U1g https://t.co/rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
– Inner City Press (@innercitypress) October 5, 2023
Самолетите, самолетите ✈️
В четвъртък сутринта се появи късно подадена в сряда съдебна жалба, в която се посочва, че Министерството на правосъдието иска да изземе два частни самолета, използвани от Сам Банкман-Фрид.
Двата самолета са идентифицирани като Bombadier Global 500 или Bombadier Global Express и Embraer Legacy 600.
„Правителството е заело позицията, че двата самолета подлежат на конфискация като имущество, закупено с приходи от измама“, се казва в документацията.
Сряда, 4 октомври
Междувременно пред сградата на съда (14:18 ч. българско време)
За съжаление @SBF_FTX Ще я държа на топло за вас. Ще се видим през 2065 г. или когато и да е, приятелю. https://t.co/jnEotXWd51
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 октомври 2023 г.
Когато съдът прекъсна за обяд, крипто инфлуенсърката Тифани Фонг и така нареченият „фармацевтичен брат“ Мартин Шкрели си направиха селфи и се впуснаха в тролене на елитно ниво.
Известно е, че Фонг беше един от първите журналисти, които публикуваха дълго телефонно интервю със SBF след срива на FTX, възстановиха връзката си с него, докато той беше под домашен арест, и в крайна сметка го посетиха в дома на родителите му в Пало Алто. Мрънкането за нивото ѝ на достъп, докато не е свързана с основно новинарско издание, кара New York Post и Daily Mail да заключат, че тя трябва да е спала със SBF.
Нейната реакция: „Господи, дяволски боже.“
Междувременно Шкрели беше половинката от двойката, която беше разгледана в материал на Elle за 2020 г: „Журналистът и фармацевтичният брат“. Това е така, защото през юли 2018 г. репортерката на Bloomberg News Кристи Смайт напусна работата си, отразявайки престъпленията на белите якички, изнесе се от апартамента си, разведе се със съпруга си и започна да се среща с Шкрели – всичко това, докато той все още излежаваше 7-годишната си присъда в затвора. Той беше освободен в началото на миналата година, но един ключов цитат на Смайт от профила се запечата: „Може би бях омагьосана от майстор манипулатор.“
Говори се, че той е скъсал с нея чрез адвокатите си, след като тя е разгласила за връзката им в същия профил, в който разсъждава, че той може би я е манипулирал.
Сега се оказва, че съдебният процес срещу SBF е предоставил идеалната възможност на Фонг и Шкрели да си натрият носа от всичко това.
Съдът на правосъдието твърди, че SBF е откраднал милиарди; защитата твърди, че преводите към Аламеда са били заеми (13:30 ч. българско време)
В своето встъпително изявление пред съда Министерството на правосъдието твърди, че Сам Банкман-Фрид е знаел, че краде милиарди от клиенти, лъгал е публично, за да прикрие следите си, и се е доверявал на близкото си обкръжение – много от които се очаква да дадат показания – за това.
Междувременно защитниците на SBF твърдяха, че заемите, отпуснати на Alameda Research, не са били направени тайно, той е действал добросъвестно и че туитовете на главния изпълнителен директор на Binance Чанпенг Джао за токена FTT са били атака, която е довела до срив на FTX.
Журито е избрано (11:30 ч. българско време)
След като заяви, че се надява да приключи с избора на съдебни заседатели тази сутрин, съдия Люис Каплан изпълни заканата си, като потвърди 12-те съдебни заседатели, които ще решат съдбата на SBF.
Съдебен скеч (10 ч. българско време)
OK – САЩ срещу Bankman-Fried, ден 2, край на избора на съдебни заседатели и встъпителни аргументи. Inner City Press направи брошура за FTX https://t.co/1w2tkmrTvA отразява съдебния процес https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 и ще предава на живо в туитър, нишката по-долу pic.twitter.com/zp6a6urUBx
– Inner City Press (@innercitypress) 4 октомври 2023 г.
SBF обясни, че си на пет години
Ако бъде осъден, 31-годишният Сам Банкман-Фрид ще бъде осъден на 110 години затвор. Ето едно суперпросто резюме на това как се е случило всичко от момента, в който е основал Alameda Research през 2017 г., до причините, поради които сега е подсъдим.
И за допълнителен кредит: Един борсов токен, като FTT, беше от ключово значение за срива на FTX. FTX не е единствената криптоборса, която ги е издавала. Ето какво трябва да знаете за това как и защо се използват.
DOJ says no regs isn’t an excuse (1:00 ET)
Рано сутринта в сряда Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) подаде официално писмо до съдия Люис Каплан, за да поясни, че липсата на ясни правила за криптовалутите в САЩ не е приемлива защита за обвиненията срещу основателя на FTX Сам Банкман-Фрид. SBF твърди, че се е придържал към регулациите – колкото и оскъдни или неясни да са те – тъй като FTX не е била управлявана в САЩ.
В писмото се подчертава, че липсата на конкретни разпоредби не оправдава предполагаемото присвояване на средства. „Средствата действително са били присвоени“, пише Министерството на правосъдието.
Делото продължава да се развива, тъй като изборът на съдебни заседатели приключва и двете страни представят встъпителните си аргументи в Южния район на Ню Йорк в Манхатън.
Вторник, 3 октомври
Коментар на съдебния процес късно вечер – и обиколка на книгите
„Предполагаемото престъпление е безсмислено.“
-Автор Майкъл Люис
По време на интервюто в предаването All In с Крис Хейс снощи авторът Майкъл Люис взе на прицел обвиненията срещу Банкман-Фрид. Няма голяма изненада.
Американският автор („The Big Short“, „Moneyball“ и „Flash Boys“) прекара 6 месеца, внедрен в SBF, в подготовка на новата си книга за изпадналия в немилост криптомагнат: „Going Infinite“. Коментарите му от снощи съвпадат с това, за което той вече е получавал критики от криптообщността. По-рано тази седмица, по време на интервю за „60 минути“ на CBS, той заяви, че FTX е „страхотен реален бизнес“.
Потенциалните съдебни заседатели, които загубиха пари в крипто, са освободени
Няколко души бяха отстранени от потенциалните съдебни заседатели, след като разпитът на гласоподавателите разкри, че са инвестирали в криптовалута и в крайна сметка са загубили пари. В пула бяха включени и хора, които са работили за банки (включително забърканата в крипто банка Silvergate), финансови регулатори и инвестиционни фирми. Съдия Люис Каплан дори разпита някои кандидати дали са гледали неделния епизод на „60 минути“ по CBS, в който беше представена до голяма степен положителна оценка на Сам Банкман-Фрид.
Един от съдебните заседатели се опита да каже, че не разбира от криптовалути. Съдия Каплан му казал: „Вероятно имате голяма компания в тази съдебна зала.“
Съдът отлага заседанието, няма избрано жури
Съдът отложи заседанието за деня и въпреки че съставът на съдебните заседатели е значително намален, все още не е избрано окончателно жури. Процесът на подбор ще продължи и утре и вероятно ще приключи преди обедната почивка.
На фона на въпросите към съдебните заседатели, за да преценят своята безпристрастност или потенциални пристрастия, днес прокурорите разкриха имената на непоказвани досега, но важни участници в драмата FTX, които може да бъдат призовани да свидетелстват или да бъдат споменати по време на процеса. Сред тях е и бившият главен изпълнителен директор на „Аламеда“ Сам Трабуко, за когото не се е чувало публично, откакто се оттегли от компанията през август 2022 г.
SBF съди застрахователната компания на FTX
Вчера, преди началото на съдебния процес, адвокатите на SBF подадоха иск срещу Continental Casualty Company (CNA), застраховател на излишъка по застрахователната полица за директори и служители на Paper Bird Inc. и свързаните с нея дружества – което включва FTX. Полицата изрично изисква от CNA да заплати разходите за защита, направени от застрахованите лица, включително Bankman-Fried.
Източник: Откъс от съдебния иск на Сам Банкман-Фрид срещу Continental Casualty Company, в който се твърди, че е нарушен договорът.
Банкман-Фрид твърди в иска си, че CNA е отказала да изпълни договорното си задължение да заплати разходите му за защита, въпреки многократните искания. Компанията е отговорна за съдебните му разходи на стойност до 5 млн. долара, след като покритието на стойност 10 млн. долара е изчерпано.
Самата полица е била подписана и влязла в сила през август 2022 г., няколко месеца преди основателят на FTX да се оттегли и компанията да обяви фалит.
Съдия Люис Каплан се обръща към потенциалните съдебни заседатели
Малко след 11:00 ч. българско време съдия Люис Каплан попита потенциалните съдебни заседатели дали има нещо в естеството на делото на Bankman-Fried, което би ги затруднило да бъдат справедливи. Поне 10 души вдигнаха ръце и бяха освободени, съобщава TCN.
Един съдебен заседател заяви, че е чул за Банкман-Фрид от подкаста на Джо Роган.
SBF е в съдебната зала, не се обсъжда споразумение за признаване на вина
Съдебните заседатели влязоха в залата малко след 9:00 ч. българско време. Обвинението заяви, че не е имало предложения за признаване на вина, отправени към Банкман-Фрид, което след това потвърди адвокатът на основателя на FTX.
Източник:
Помощник-прокурорът на САЩ Ник Роос: Повдигнахме въпроса още в началото дали трябва да има обсъждане на пледоариите. Отговорът беше „не“, така че не е имало предложения за признаване на вина
Съдия Каплан: Г-н Коен, това точно ли е?
Адвокатът на СБФ Коен: Да, ваша чест.
Съдия Каплан: Въпросите ми са написани– Inner City Press (@innercitypress) October 3, 2023
Съдебна скица
Щастлив ден за начало на съдебния процес в SBF! pic.twitter.com/IfSpFsvUlM
– Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) Октомври 3, 2023
SBF не иска клиентите на FTX да свидетелстват
Въпреки че все още не е обсъждана в съда, рано сутринта подадената от екипа на SBF молба има за цел да попречи на Министерството на правосъдието да призове клиентите на FTX за свидетели по време на разпита на бившия изпълнителен директор на вече несъществуващата криптоборса. Адвокатите на Банкман-Фрид твърдят, че жертвите, които са загубили пари, когато борсата е обявила фалит, могат критично да не разберат отношенията, които са имали с борсата, и следователно да предубедят съдебните заседатели срещу SBF.
„Субективната гледна точка на жертвата не е подходящ критерий за измерване на съществеността“, пише неговият правен екип, „особено когато собственото виждане на свидетеля за правните отношения с търговския контрагент може да е погрешно.“
Избор на съдебни заседатели
Във вторник сутринта тълпи от хора вече се бяха събрали пред сградата на съда в Ню Йорк, където ще започне подборът на съдебни заседатели за процеса срещу Банкман-Фрид. Служители на съда заявиха пред TCN, че няма да има „разходка на извършителя“, която да доведе публично Банкман-Фрид в сградата на съда, защото той вече е задържан.
Съдията отхвърли молбата на адвокатите на Банкман-Фрид да му бъде разрешено да бъде освободен от затвора по време на процеса. Към 9 ч. сутринта съдебните служители са го допуснали в сградата на съда.
Гледка от външната страна на сградата на съда, където ще се гледа делото срещу Сам Банкман-Фрид.
