O Os procuradores federais acusaram-no de orquestrar uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA. Bankman-Fried, que foi anunciado como um bilionário das criptomoedas, é acusado de cometer fraude de dinheiro eletrónico, fraude de títulos e lavagem de dinheiro enquanto era CEO da FTX.
Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, descreveu o caso como “um dos maiores casos de fraude financeira da história dos EUA”. O julgamento de Bankman-Fried poderá durar seis semanas.
Este artigo será atualizado regularmente durante o julgamento.
Terça-feira 31 de outubro
Sexta-feira, 27 de outubro
O testemunho de
O procurador-geral adjunto também citou vários documentos e gravações áudio de entrevistas anteriores com Bankman-Fried para mostrar que a Alameda beneficiou de um tratamento especial e que Bankman-Fried ocultou esta informação.
Bankman-Fried respondeu muitas vezes de forma ambígua e alegou não se lembrar de entrevistas ou declarações.
Por vezes, o juiz Luis Kaplan interveio e ordenou a Bankman-Fried que respondesse diretamente de forma afirmativa ou negativa.
Sassoon concluirá a sua audição na terça-feira, após o que a defesa se pronunciará sobre o caso.
abandona a audiência (17:39 CEST)
O advogado principal de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, falou na sexta-feira e aproveitou a oportunidade para questionar o seu cliente perante o governo. As perguntas do advogado abrangeram muitas das questões levantadas pelo Governo e prolongaram-se por todo o dia.
Antes de concluir o interrogatório, Cohen disse a Kaplan que Bankman-Fried não seria interrogado pela acusação até, pelo menos, segunda-feira à tarde. Entre as informações que Cohen obteve de Bankman-Fried, o antigo magnata da criptomoeda disse que, quando fundou a FTX, pretendia vender a bolsa a empresas como a Binance.
SBF diz que não enganou ninguém ♂️ (9:57 CEST)
.
Resultou?
Não. O FTX falhou. Muitas pessoas ficaram feridas.
Traíste alguém?
SBF: Não– Inner City Press (@innercitypress) 27 de outubro de 2023
Como se esperava, Sam Bankman-Fried compareceu hoje no tribunal, mas só depois de o juiz Lewis Kaplan ter mandado o júri para casa e ter prometido que o fim estava próximo. O objetivo da audiência especial era permitir ao juiz Kaplan ver o que o acusado Bankman-Fried poderia dizer em tribunal.
Kaplan ficou frustrado com o facto de o arguido ser multilingue, mas observou que Bankman-Fried “tem uma forma interessante de responder”.
️ (8:12 CEST)
Sem mais comentários
No drama do tribunal em torno do julgamento criminal de Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador da FTX decidiu defender-se das acusações de fraude e conspiração.
O depoimento de Sam Bankman-Fried estava previsto para hoje.
Isto significa que os procuradores federais terão a oportunidade de apresentar provas que põem em dúvida a credibilidade de SBF. Durante o contrainterrogatório, SBF poderá ser questionado durante horas e a acusação tentará encontrar discrepâncias no seu testemunho.
Por outro lado, a defesa da SBF tem uma lista de pontos-chave que pretende apresentar durante o interrogatório da testemunha. Estes incluem pedidos para testemunhar sobre o conhecimento da SBF de certas práticas da indústria, como as suas “intenções e crenças” no dia em que a FTX entrou em colapso em novembro de 2022.
A SBF quer “refutar as inferências do testemunho de Gary Wang de que Bankman Freed ordenou a transferência de ativos para os reguladores das Bahamas naquele dia, apesar da oposição dos advogados internos e externos da FTX, a fim de manter o controle da FTX”.
Outra parte da investigação diz respeito ao conhecimento do Sr. Bankman-Fried do envolvimento dos advogados na estruturação e documentação dos empréstimos da Alameda aos executivos da FTX.
A carta afirma que “o conhecimento do Sr. Bankman-Fried do envolvimento dos advogados na estruturação e documentação do empréstimo é prova da sua convicção de boa fé de que não havia nada de impróprio no empréstimo”.
“Esfolado vivo “
Alguns especialistas do sector estão, no entanto, cépticos quanto à capacidade da SBF para se declarar culpada em tribunal.
“Eles vão esfolá-lo vivo”, disse Anthony Scaramucci, da SkyBridge, à CNBC Last Call.
“Não há maneira de ele se safar desta. Seria de esperar que ele conseguisse ser mais esperto do que a acusação, mas eles têm muita experiência com este tipo de coisas”. – Acrescentou.”
Terça-feira, 17 de outubro
Vemo-nos mais tarde ️ (9:55 CEST)
Enquanto o julgamento da SBF entra na sua terceira semana, Nishad Singh, antigo diretor de tecnologia da FTX e da Alameda Research, está a ser entrevistado pelo advogado da SBF, Mark Cohen. No entanto, tal como na maior parte do julgamento, o juiz Lewis Kaplan não parece ter muita paciência para o ritmo
de Cohen.
SBF
Cohen: Ontem estava a falar do jantar da Super Bowl no Michael Kives (pronuncia-se Kee-vees) no K5.
Singh: Sim, peço desculpa pelo que disse ontem.
[Cohen aparentemente pronunciou mal salame, a alegada cara do seu cliente do Partido Republicano]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I– Inner City Press (@innercitypress) 17 outubro 2023
Segunda-feira, 16 de outubro
SBF precisa de medicação
Sexta-feira, 13 de outubro.
Todos a bordo (8:45am CST)
No julgamento em curso do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, sua ex-vice-presidente e ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, testemunhou novamente na quinta-feira.
Caroline Ellison disse que pensou várias vezes em deixar a empresa “devido a uma combinação de factores”, mas Bankman-Fried convenceu-a a ficar.
Caroline Ellison revelou também que tinha encontrado um novo amor no trabalho e que o seu namorado (que também trabalhava na Alameda e na FTX) estava presente quando a casa dos seus pais foi revistada pelo FBI em 16 de novembro de 2022.
Também testemunhou na audiência de quinta-feira o antigo engenheiro de software da Alameda, Christian Drappi.
Drappi, que entrou para a Alameda em maio de 2021, disse que ficou chocado ao saber que a Alameda estava a transferir secretamente fundos de clientes da FTX para pagar empréstimos ilíquidos e investimentos de risco.
O tribunal também divulgou uma gravação áudio de uma reunião entre Ellison e funcionários da Alameda em 9 de novembro de 2022, na qual Ellison admitiu o alegado desvio de fundos.
A gravação da reunião tinha sido gravada secretamente por um vendedor que se tinha deslocado à Alameda três dias antes e que depois a transmitiu a Drappi.
O próprio Drappi admitiu que ficou “completamente atónito” quando soube que o dinheiro dos clientes da FTX tinha sido utilizado para pagar empréstimos aos credores da Alameda.
O dia terminou com uma breve declaração de Zack Prince, fundador da empresa de empréstimos de criptomoedas BlockFi. A empresa, que agora está em falência, fez centenas de milhões de dólares em empréstimos à Alameda e manteve criptomoedas na bolsa FTX.
De acordo com Prince, a Blockfi foi forçada a declarar falência devido ao colapso da FTX e da Alameda e devia 650 milhões de dólares na altura da falência – “saldos pendentes que ainda não foram pagos”
Quinta-feira, 12 de outubro
yolo (16:30 só)
O ex-engenheiro de software da Alameda, Christian Drappi, foi chamado a depor, seguido por Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda, que foi uma das principais protagonistas do lado do governo. Drappi estava em Hong Kong em novembro passado, quando Ellison anunciou o encerramento da força de vendas da Alameda numa reunião de todos os funcionários, e lembra-se de ter ficado “completamente atónito” quando descobriu que o dinheiro dos clientes da FTX estava a ser utilizado para pagar aos credores da Alameda.
“Não pode ter sido um simples ‘YOLO'”, gracejou durante a reunião, que tentava determinar se a alegada utilização indevida dos fundos dos clientes da FTX era o resultado de uma reunião ou de uma decisão deliberada.
No total, depôs durante menos de uma hora. No entanto, o seu depoimento revelou os últimos momentos da relação de Ellison com o empregado da Alameda. Afirmou que Drappi deixou a empresa comercial em menos de um dia.
É de notar que a conversa entre Ellison e o empregado foi gravada pelo comerciante Richard Best, que tinha entrado na Alameda três dias antes.
As autoridades só puderam questionar Zack Prince, fundador e CEO da plataforma de empréstimos de criptomoedas BlockFi, por alguns minutos antes do final do dia. Prince disse que a Alameda devia à BlockFi 650 milhões de dólares quando a bolsa faliu e que o montante “ainda não foi pago”.
‘Será que podemos chegar mais perto? ⚖️ (11:00 GMT)
A defesa de Bankman-Fried pediu três vezes para falar durante o intervalo e o juiz Kaplan ficou visivelmente irritado, relata o TCN.
O juiz afirmou que “estamos a tentar manter estes argumentos à margem”.
A defesa da SBF teve um início difícil, mas esta poderá ser uma batalha a longo prazo. Leia mais sobre o que esta estratégia legal significa abaixo
Caroline está em baixa em Solano (9:49 AM CST)
Cohen, da SBF: Pensaste que a FTX era uma má ideia, não foi?
Ellison: Foi exatamente isso que eu pensei.
O que é Solana?
Ellison: é um blockchain.
Cohen: Não partilhava o entusiasmo do Sam?
Ellison: não, não simpatizei.
Cohen: Tu e o Sam reagiram de forma diferente ao stress?
R: Nós– Inner City Press (@innercitypress) 12 outubro 2023
Crossfire (9:00 CET)
A testemunha do Governo no julgamento de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, vai voltar a depor na quinta-feira.
Uma ex-executiva da Alameda Research, ela estava testemunhando desde terça-feira, detalhando seu envolvimento na fraude de bilhões de dólares que os promotores acusam Bankman-Fried na falida bolsa de criptomoedas FTX.
No segundo dia de testemunho contra Bankman-Fried, Ellison revelou que a dupla manipulou as demonstrações financeiras da Alameda, consultou funcionários chineses sobre possíveis subornos e até tentou recuperar fundos congelados pela FTX da Alameda Research por meio de contas em nomes de profissionais do sexo tailandeses.
Ellison, que anteriormente se declarou culpado de acusações de fraude, também revelou que depois de ser solicitado pela SBF para encontrar “formas alternativas” de apresentar informações, ele foi solicitado a alterar as demonstrações financeiras da Alameda e compartilhá-las com o credor de criptomoedas Genesis e outros.
“Não queríamos que [Genesis] retivesse o resto do financiamento. Também estávamos preocupados que eles compartilhassem as informações com outras pessoas no mercado de criptomoedas e que as preocupações com a Alameda se espalhassem e as pessoas até começassem a retirar fundos da FTX ” – disse Ellison na quarta-feira.
O advogado da SBF, Mark Cohen, questionará Ellison pouco antes do encerramento na quarta-feira e continuará a questionar o ex-CEO da Alameda Research.
“FTT sobe” (3:12pm EST)
.
Os promotores federais divulgaram mais screenshots das conversas internas da FTX nos dias que antecederam o pedido de falência da bolsa de criptomoedas enquanto o julgamento continua. A última mostra Caroline Ellison afirmando que os tokens de utilidade da bolsa FTX irão “subir”, ao mesmo tempo que envia um tweet prometendo comprar uma participação na Binance por US $ 22 por token.
Você não pode inventar essas coisas lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 12 de outubro de 2023
Quarta-feira, 11 de outubro
“Medo constante” (15:56 CEST)
A testemunha Caroline Ellison ficou emocionada quando testemunhou como se sentiu quando a FTX e a Alameda Research entraram em colapso. Em tribunal, expressou o seu alívio por já não ter de se preocupar com o que aconteceria aos feridos. Numa mensagem de texto lida em tribunal, confidenciou ao desonrado diretor executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, que estava de “bom humor” há muito tempo. “Uau … Hmm … Parabéns … Porque é que estás excitada?”.
O testemunho sobre o fluxo de dinheiro para a Alameda foi-se desvanecendo gradualmente e o juiz Luis Kaplan terminou o julgamento 30 minutos mais cedo. O julgamento continua amanhã.
encontrado na Tailândia (11:56 CST)
As alegações já explosivas de que Sam Bankman-Fried subornou funcionários chineses para deter mil milhões de dólares na OKX e na bolsa de criptomoedas Huobi foram confirmadas por Caroline Ellison, que revelou que uma das formas como a Alameda Research e a equipa da FTX tentaram angariar dinheiro foi abrindo contas na Tailândia em
, o que se tornou ainda mais explosivo quando mencionou que uma das formas como tentaram angariar dinheiro foi abrindo contas em nome de prostitutas.
mas não diretamente (9:41 AM CEST)
Anthropogenic OpenAI continua a analisar o julgamento de Bankman-Fried, com a acusação inicialmente a tentar excluir qualquer referência ao investimento de 500 milhões de dólares de Bankman-Fried em IA e a sugerir que qualquer menção a esse investimento e ao rápido crescimento da empresa era “completamente irrelevante”. eram “completamente irrelevantes” para o julgamento.
Significativamente, Caroline Ellison, que prestou um testemunho espetacular ontem, também adquiriu uma participação na Anthropic, aumentando o seu interesse na avaliação do seu investimento.
Nos documentos apresentados ontem, a defesa argumentou que as perguntas de Caroline Ellison sobre o seu investimento na Anthropic reflectiam o “contexto significativo” em torno da sua “análise do valor esperado”.
Outro documento apresentado na passada terça-feira revelou alegações sobre a prática interna da Bankman Freed, através dos seus advogados, de implementar uma política automatizada de cancelamento de sinais e folgas.
Terça-feira, 10 de outubro
Pillow Talk: POTUS (2:09 pm CST)
Caroline Ellison, antiga codiretora da Alameda Research, diz que quando conheceu SBF no verão de 2020, ele confidenciou-lhe que queria ser presidente dos EUA. Isto explica a sua propensão para fazer lobbying em Washington, o seu escritório perto da Casa Branca e os seus milhões de dólares em contribuições para a campanha
No verão de 2020, começámos a dormir juntos algumas vezes. Mais tarde encontrámo-nos e acabámos.
AUSA: O arguido disse-lhe alguma coisa sobre as suas ambições?
Que ambições é que ele tem? Ele quer tornar-se presidente.
Procurador: De quê?
Ellison:– Inner City Press (@innercitypress) 10 outubro 2023
Ellison: Alameda rouba milhares de milhões aos clientes da FTX
A ex-CEO da Alameda Research,
Adicionar ao cesto? (11:53 cliques)
Um utilizador
veste-se como Caroline Ellison por apenas $6,000 pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
– tuba (@0xtuba) 10 Oct 2023
A cair no chão? 4️~ (10:45 et)
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Everdell: Está a afirmar que o tweet de CZ causou o colapso do banco FTX?
Oposição.
Juiz Kaplan: limitado.
Everdell: O tweet do CZ fez alguma coisa?
Wang: Não sei se fez ou não.
Everdell: quanto foi registado em 6 de novembro?
Juiz: qual foi a resposta à pergunta de 6 de novembro?– Inner City Press (@innercitypress) 10 Oct 2023
O tribunal foi retomado em ⚖️ (9:56 a.m. ET).
Caroline Ellison compareceu hoje no tribunal depois de um breve adiamento ontem.
Ellison, ex-namorada de Bankman Frye, foi anteriormente directora executiva da Alameda Research, uma empresa irmã do fundo de cobertura negociado em bolsa que entrou em colapso, e espera-se que forneça informações importantes sobre a gestão de ambas as organizações.
O cofundador da FTX, Gary Wang, tem estado a trabalhar com as autoridades desde dezembro do ano passado.
Durante o contrainterrogatório de Ellison, a defesa e a acusação discutirão o seu papel exato na Alameda. Na sua declaração inicial perante o tribunal, Thane Lane, procurador-adjunto dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, afirmou que Ellison era uma “fachada” para Bankman Fried e que “ele ainda era, de facto, o responsável pela Alameda”.
É de notar que Bankman-Fried também fundou a Alameda antes de fundar a FTX e manteve uma participação significativa na empresa, mesmo depois de ter anunciado a sua saída da direção.
O advogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, pintou um quadro muito diferente de Ellison, afirmando que Bankman-Fried “confiava nela, dirigia-a como diretor executivo, geria as operações quotidianas da empresa, preparava documentos financeiros, lidava com agentes de crédito e continuava envolvido como proprietário Alegadamente.
Segunda-feira, 9 de outubro
Excertos da declaração de sexta-feira do Sr. Wang e da ata do tribunal de domingo, 8 de outubro.
A primeira parte da informação diz respeito ao fundo de seguros FTX ou à forma como foram criados os dados para o fundo.
O Sr. Wang terá explicado que a bolsa tinha um código simples que multiplicava o volume de transacções da FTX por 7500 e o dividia por mil milhões. Questionado pelos procuradores sobre se se tratava de um número falso, o cofundador da FTX respondeu “sim”.
A acusação de domingo inclui um pedido dos procuradores para excluir provas relacionadas com o investimento de Bankman-Fried na popular empresa de inteligência artificial Anthropic, que pode ter aumentado ligeiramente devido à avaliação mais elevada da Anthropic após um investimento de 500 milhões de dólares em abril de 2022.
Como resultado, os clientes da FTX e outros credores envolvidos na falência da FTX poderiam se beneficiar de uma recuperação potencial maior.
No entanto, de acordo com o DOJ, “não existe uma base adequada para creditar o valor atual do investimento da Anthropic”.
Sexta-feira, 6 de outubro
Next post: Gary Wang, então diretor executivo da BlockFi (9h41 ET)
O júri está pronto. O dia começa com um novo testemunho de Gary Wang, cofundador da FTX e da Alameda Research. Começou o seu testemunho ontem afirmando que ele, Bankman Freed e a sua comitiva cometeram uma fraude ao permitir que a Alameda angariasse “fundos ilimitados”.
Entretanto, sabemos agora como era a vida no apartamento partilhado pelos executivos da FTX nas Bahamas.
Ontem, o Ministério Público anunciou que tenciona intimar o antigo diretor executivo da Blockfi, Zac Prince, com base no testemunho de Wang. Zac Prince recebeu um empréstimo de resgate da Alameda Research depois que o credor de criptomoedas foi duramente atingido pelo colapso dos fundos de hedge Three Arrows Capital e Celsius Network. Documentos judiciais revelam que, desde que Blockfi declarou falência, Prince disse à administração para “resolver” o fraco balanço da Alameda.
Jantar de família ️ (9:39am ET)
https://t.co/jqPHAw90Fq livro https://t. co/1w2tkmrTvA e @SubstackInc aqui https://t. co/019 OSa8mbI e tweetar em direto, o tópico está abaixo pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
– Inner City Press (@innercitypress) 2023 6 de outubro
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Quinta-feira, 5 de outubro
Testemunho de Gary Wang: ️ A SBF cometeu o crime com conhecimento de causa (15:50 CET)
O cofundador da FTX e da Alameda Research, Gary Wang, testemunhou hoje que o cofundador e amigo de infância Sam Bankman-Fried permitiu que a divisão de câmbio de criptomoedas “retirasse fundos ilimitados da FTX”. A Alameda está no centro da controvérsia da FTX. Os procuradores alegam que a Alameda obteve acesso aos depósitos dos clientes da FTX e defraudou milhares de milhões dos clientes da bolsa.
Wang declarou-se culpado de fraude bancária e de três acusações de conspiração (fraude bancária, fraude de valores mobiliários e fraude de mercadorias) e concordou em cooperar com os investigadores federais.
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Erro de 8 mil milhões de dólares (11:40 AM CST)
Os
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: Onde tens estado?
Yedidiah: Num pequeno barracão entre dois pátios.
[O barracão não tem paredes].
Yedidiah: Eu disse, quando é que vamos ser à prova de bala outra vez?
AUSA: O que é que ele disse?
Yedidiah: Entre seis meses e três anos. Ele parecia nervoso.– Inner City Press (@innercitypress) 5 de outubro de 2023
ExhibitionDOJ: Bahamian Wet Bar SBF (10:00 CET)
O
BProva de bónus: o bar no apartamento de Sam nas Bahamas – A Inner City Press relata o julgamento de todos os lados para o próximo CryptoCreeps CryptoCreeps https://t. co/lXry0qEoOu e @SubstackInc para mais informações sobre https://t. co/019OSa8U1ghttps://t. co/ rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
– Inner City Press (@innercitypress) 5 de outubro de 2023
Aviões, Aviões ✈️
Na quarta-feira à noite, foram divulgados documentos do tribunal que mostram que o Departamento de Justiça quer apreender dois aviões privados usados por Sam Bankman-Fried.
Os dois aviões, denominados Bombadier Global 500 ou Bombadier Global Express e Embraer Legacy 600, são atualmente propriedade do governo.
“O governo considera que estes dois aviões devem ser confiscados como propriedade obtida com o produto da fraude”, lê-se no documento – O documento diz o seguinte.
Quarta-feira, 4 de outubro
Mejici perante o tribunal (14:18 CEST)
Sorrisos @SBF_FTXEstaremos quentes, vemo-nos em 2065 ou quando for. https://t.co/jnEotXWd51
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 Out 2023
A influenciadora de criptomoedas Tiffany Fong e o chamado “irmão farmacêutico” Martin Shkreli tiraram uma selfie durante a pausa para o almoço e envolveram-se em trollagem de elite.
Tiffany Fong foi uma das primeiras jornalistas a dar uma longa entrevista telefónica a SBF após o colapso da FTX e sabe-se que foi novamente contactada depois de ele ter estado em prisão domiciliária e ter visitado a casa da família em Palo Alto. Os rumores sobre o seu nível de acesso e a falta de ligações à grande imprensa levaram o New York Post e o Daily Mail a concluir que ela deve ter dormido com SBF.
A sua reação foi “oh meu Deus”.
Shkreli, por sua vez, era metade de um casal descrito no artigo da revista Elle de 2020 “Jornalistas e irmãos farmacêuticos”. De facto, em julho de 2018, a jornalista da Bloomberg News Christy Smythe deixou o seu emprego como repórter que cobria crimes económicos, saiu do seu apartamento, divorciou-se do marido e começou a namorar com Shkreli. Ele foi despedido no ano passado, mas Smythe levou a peito uma frase-chave do seu perfil: “Posso ter-me sentido atraída pelo mestre manipulador”.
Ela acreditava que ele a tinha abandonado através do seu advogado depois de ela ter revelado a sua relação no mesmo perfil e que ele a poderia ter manipulado.
Agora, o processo contra a SBF parece ser a oportunidade perfeita para Von e Shkreli se separarem.
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O DOJ alega que a SBF roubou biliões, a defesa alega que as transferências para a Alameda foram empréstimos (13:30 CET)
O DOJ afirma na sua declaração de abertura que Sam Bankman-Fried sabia que tinha defraudado os seus clientes em milhares de milhões, mentiu publicamente para encobrir o seu rasto e confidenciou aos seus associados, muitos dos quais irão testemunhar.
Entretanto, os advogados da SBF argumentaram que o empréstimo à Alameda Research não foi feito em segredo, que ele agiu de boa fé e que o tweet do diretor executivo da Binance, Changpeng Zhao, sobre o token TLT foi o ataque que causou o colapso da FTX.
Júri selecionado (11:30h ET)
O juiz Lewis Kaplan confirmou os 12 jurados que irão decidir o destino da SBF, depois de ter dito que esperava que a seleção do júri estivesse concluída esta manhã.
Briefing do julgamento (10h BST)
UVXBUS v Bankman-Fried, dia 2, seleção do júri e declarações de abertura concluídas. A Inner City Press relata o julgamento na brochura FTX https://t.co/1w2tkmrTvA https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 e tweets em direto. Veja abaixo. pic.twitter.com/zp6a6urUBx
– Inner City Press (@innercitypress) 4th Oct 2023
SBF descrito como tendo 5 anos de idade
Sam Bankman Freed, de 31 anos, enfrenta 110 anos de prisão se for condenado. Um breve resumo de quando ele fundou a Alameda Research em 2017 e por que ele está agora em julgamento
FTT desempenharam um papel fundamental no desaparecimento da FTX; A FTX não é a única bolsa de criptomoedas a ter emitido FTT. Aqui está o que você precisa saber sobre como e por que o
está sendo usado.
De acordo com o Departamento de Justiça, a falta de regulamentação não é uma desculpa (1:00 CST)
Na manhã de quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou documentos formais ao juiz Lewis Kaplan, explicando que a falta de regulamentos claros que regem as criptomoedas nos EUA não é uma defesa aceitável para as acusações contra o fundador da FTX, Sam Bankman Fried SBF disse que a FTX não é regulamentada nos EUA e argumentou que não é regulamentada nos EUA e argumentou que, mesmo que os regulamentos fossem inadequados e pouco claros, seguiu as regras.
A carta refere que a falta de regulamentação específica não justifica o alegado desvio de fundos. “Os fundos foram efetivamente desviados”, escreveu o – escreveu o Departamento de Justiça.
O caso continuará a avançar à medida que a seleção do júri for concluída e ambas as partes apresentarem os seus argumentos de abertura no Distrito Sul de Nova Iorque (Manhattan).
Terça-feira, 3 de outubro
Comentário do tribunal à noite e visita ao livro
“Os alegados crimes não fazem sentido.”
-autor Michael Lewis
Na entrevista de ontem com Chris Hayes, o autor Michael Lewis pronunciou-se contra as alegações contra Bankman Freed. Não é de estranhar.
O autor americano (“The Big Short”, “Moneyball”, “Flash Boys”) passou seis meses com SBF a preparar o seu novo livro “Going Infinite” sobre o rei das criptomoedas. Os comentários de ontem vêm na sequência de acusações já feitas contra ele pela comunidade das criptomoedas. No início desta semana, ele disse em uma entrevista ao CBS 60 Minutes que a FTX era uma “grande empresa real”.
Potencial juiz que perdeu dinheiro com criptomoedas despedido
Vários membros de um grupo de potenciais jurados que investiram em criptomoedas e revelaram que tinham sofrido perdas como resultado da “revisão” de perguntas foram despedidos. O grupo incluía pessoas que trabalhavam para bancos (incluindo o Silvergate Bank, que tinha investido em criptomoedas), reguladores financeiros e empresas de investimento. Lewis Kaplan, membro do júri, chegou a perguntar a alguns dos candidatos se tinham visto a emissão de domingo do programa 60 Minutes da CBS, em que o próprio Bankman Freed foi avaliado positivamente.
Um jurado tentou dizer que não percebia nada de criptomoedas. O juiz Kaplan disse-lhe: “Provavelmente, ele tem muita companhia neste tribunal”.
A audiência foi suspensa e nenhum júri foi selecionado
A audiência de hoje foi suspensa e a lista de jurados foi significativamente reduzida, mas o júri final ainda não foi selecionado. O processo de seleção continuará amanhã e deverá estar concluído antes do almoço.
Para encorajar os jurados a considerarem a imparcialidade e a possível parcialidade, a acusação divulgou hoje os nomes de figuras-chave no caso FTX que irão provavelmente testemunhar ou ser intimadas, mas cujos nomes não foram revelados. Entre eles, o nome do antigo diretor executivo da Alameda, Sam Trabucco, que não tem estado em contacto com a empresa desde que saiu em agosto de 2022.
SBF processa seguradora FTX
Os advogados da SBF intentaram ontem uma ação contra a Continental Casualty Company (CNA), a seguradora dos directores e administradores da Paperbird e entidades relacionadas, incluindo a FTX. A apólice previa expressamente que a CNA pagaria os custos legais incorridos pelos segurados, incluindo Bankman Freed.
Fonte: excertos da ação judicial intentada por Sam Bankman Freed contra a Continental Casualty Company por quebra de contrato.” src=”https://www.todayscrypto.news/wp-content/uploads/ 2023/11/1.Screen-Shot-2023-10-03-at-3.07.5.jpg” width=”768″ height=”377″ /☻
Na queixa, Bankman-Fried alega que o CNA se recusou a cumprir as suas obrigações contratuais, apesar dos repetidos pedidos de pagamento dos custos de defesa legal. A empresa era obrigada a pagar até 5 milhões de dólares em custos legais depois de esgotada a apólice de seguro de 10 milhões de dólares.
A apólice de seguro foi assinada em agosto de 2022 e entrou em vigor meses antes da demissão do fundador da FTX e da falência da empresa.
O juiz Lewis Kaplan dirige-se aos potenciais jurados.
Pouco depois das 11 horas, o juiz Lewis Kaplan perguntou aos potenciais jurados se a natureza do caso Bankman-Fried os impediria de ter um julgamento justo. Pelo menos 10 pessoas levantaram as mãos e saíram da sala, relata o TCN.
Um jurado disse que ouviu falar de Bankman-Fried no podcast de Joe Rogan.
O júri disse que ouviu falar de Bankman-Fried no podcast de Joe Rogan.
O SBF está em tribunal, não há negociações.
Depois das nove da manhã (CET), o júri entrou na sala de audiências. O procurador declarou que Bankman Fried não tinha sido objeto de qualquer negociação, o que foi posteriormente confirmado pelo advogado do fundador da FTX.
Fonte:
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: Perguntámos muito cedo se havia alguma razão para negociar um acordo. A resposta foi não, por isso não foi oferecido qualquer acordo.
Juiz Kaplan: Isso foi antes de ter aceite o acordo. Cohen: Está correto, Sr. Cohen?
Cohen: Advogado da SBF: Sim, Juiz.
Juiz Kaplan: Sim, Sr. Cohen: as minhas perguntas estão por escrito– Inner City Press (@innercitypress) 3 de outubro de 2023
Resumo dos regulamentos
Belo dia de abertura do processo SBF! pic twitter.com/IfSpFsvUlM
– Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) 3 de outubro de 2023
SBF não quer o testemunho do cliente FTX
Apesar de ainda não ter sido discutido em tribunal, o pedido apresentado pela SBF esta manhã tem como objetivo impedir que o DOJ intime os clientes da FTX para testemunharem num julgamento contra o antigo CEO da agora falida bolsa de criptomoedas. Os advogados de Bankman-Fried argumentam que as vítimas que sofreram perdas quando a bolsa faliu podem ter um sério mal-entendido sobre sua relação com a bolsa, o que poderia prejudicar um júri contra a SBF.
“A opinião subjectiva de uma vítima não é o padrão apropriado para medir a materialidade” – escreveram os seus advogados. Especialmente nos casos em que a opinião da testemunha sobre sua relação legal com seu parceiro de negócios pode ser falha.”
Seleção do Júri
Na manhã de terça-feira, já se tinha juntado uma multidão à porta do tribunal de Nova Iorque, onde ia começar a seleção do júri para o julgamento de Bankman e Freed. Os funcionários do tribunal disseram à TCN que não haveria “greve” para permitir que os arguidos Bankman-Fried aparecessem em público, uma vez que já estão detidos.
O juiz presidente recusou um pedido do advogado do arguido, Bankman-Fried, para ser libertado enquanto aguarda o julgamento. Às 9h00, os oficiais de justiça escoltaram-no até à sala de audiências.
Uma vista do exterior do tribunal onde Sam Bankman-Fried vai ser julgado
