Ha comenzado el juicio de Sam Bankman-Fried, el fundador caído en desgracia de FTX y ex cripto multimillonario.
Los fiscales federales le acusan de ser el cerebro de uno de los fraudes financieros más importantes de la historia de Estados Unidos. Bankman-Fried, célebre en su día como criptomillonario, ha cometido presuntamente fraude electrónico, fraude de valores y blanqueo de dinero mientras era consejero delegado de FTX.
El caso ha sido descrito por Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, como «uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos.» El juicio de Bankman-Fried podría durar hasta seis semanas.
Este post se actualizará regularmente a lo largo del juicio.
Martes, 31 de octubre
Viernes, 27 de octubre
Sam Bankman-Fried continuó su testimonio el lunes, con las respuestas girando en gran medida en torno a sus acciones y declaraciones relacionadas con el colapso de la bolsa de criptomonedas FTX y su empresa hermana, Alameda Research.
El abogado defensor Mark Cohen dirigió el interrogatorio de su cliente, mientras que la fiscal adjunta Danielle Sassoon encabezó el contrainterrogatorio del gobierno.
Entre otras cosas, Sassoon se refirió a las afirmaciones de Bankman-Fried de actuar de «buena fe» para promover FTX como una bolsa segura y transparente, cuestionando su capacidad para persuadir a inversores y clientes.
También destacó múltiples ocasiones en las que Bankman-Fried declaró que Alameda Research y FTX eran entidades separadas, sin privilegios especiales para Alameda.
Sin embargo, Bankman-Fried parecía tener dificultades para recordar el enunciado exacto de estas declaraciones.
«¿Recuerda haber dicho que FTX y Alameda actuaban por separado?». preguntó Sassoon.
«No estoy seguro del enunciado exacto», respondió SBF.
Yendo más allá, Sassoon cuestionó que Alameda pudiera retirar grandes sumas de la bolsa de FTX sin ser objeto de auto liquidación, a lo que Bankman-Fried no negó la posibilidad.
El fiscal adjunto de EE.UU. también presentó varios documentos y clips de audio de entrevistas anteriores de Bankman-Fried para argumentar que Alameda recibió un trato especial y que Bankman-Fried ocultó esta información al público.
Bankman-Fried respondió a menudo con vaguedad, afirmando que no recordaba conversaciones o declaraciones que hubiera hecho.
El juez, Lewis Kaplan, intervino en ocasiones, ordenando a Bankman-Fried que respondiera directamente sí o no.
Se espera que Sassoon concluya su interrogatorio el martes, antes de que la defensa se pronuncie al respecto.
Un plan de salida (5:39 p.m. ET)
El abogado principal de Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, estaba en el asiento del conductor el viernes, con la oportunidad de hacer preguntas a su cliente antes de que el gobierno tuviera su oportunidad. Las preguntas de los abogados defensores se extendieron durante todo el día y abarcaron una gran cantidad de temas planteados por el gobierno.
Bankman-Fried no se enfrentará al escrutinio de los fiscales del gobierno en el contrainterrogatorio hasta al menos el lunes por la tarde, Cohen indicó a Kaplan antes de que se levantara la sesión. De la información que Cohen obtuvo de Bankman-Fried, el ex magnate de las criptomonedas dijo que planeaba vender su intercambio a una firma como Binance cuando FTX comenzó.
SBF dice que no defraudó a nadie ♂️ (9:57 a.m. ET)
En los primeros minutos de su testimonio -esta vez ante el jurado- Sam Bankman-Fried dice que no defraudó a nadie. Según tuiteó Matthew Lee, de Inner City Press, uno de los pocos periodistas a los que se permitió acceder a su teléfono en la sala del tribunal, la defensa preguntó entonces a Bankman-Fried por qué fundó Alameda Research.
Su razonamiento: porque las criptomonedas estaban empezando a calar entre el público. ¿Y el nombre? Porque el equipo quería pasar desapercibido.
Cohen: ¿Funcionó de esa manera?
SBF: No. FTX se declaró en bancarrota Mucha gente salió herida.
Cohen: ¿Usted defraudó a alguien?
SBF: No.– Inner City Press (@innercitypress) 27 de octubre de 2023
Jueves, 26 de octubre
Party of one ️ (6:10 p.m. ET)
Sam Bankman-Fried subió hoy al estrado como se esperaba, pero sólo después de que el juez de distrito Lewis Kaplan enviara al jurado a casa, prometiéndoles que el final estaba a la vista. El objetivo de la vista especial era dar a Kaplan la oportunidad de anticiparse a lo que Bankman-Fried podría decir, para determinar si realmente podía decirlo en audiencia pública.
Frustrado por la verborrea del acusado, Kaplan observó que Bankman-Fried tenía una «forma interesante de responder a las preguntas».
Sin más preámbulos ️ (8:12 a.m. ET)
En el drama judicial en curso que rodea el juicio penal de Sam Bankman-Fried, el fundador caído en desgracia de FTX ha decidido subir al estrado para defenderse de los cargos de fraude y conspiración.
Se espera que Sam Bankman-Fried testifique hoy.
Esto significa que los fiscales federales tendrán la oportunidad de presentar pruebas que podrían socavar la credibilidad de SBF, algo que no habrían podido hacer si hubiera optado por guardar silencio. Durante el contrainterrogatorio, SBF podría enfrentarse a horas de escrutinio, en las que la acusación intentará hacer agujeros en su versión de los hechos.
Mientras tanto, la defensa de SBF ha insinuado las áreas clave que planea explorar durante su testimonio. Esto incluye una moción para obtener testimonio sobre el conocimiento de SBF de ciertas prácticas de la industria, como sus «intenciones y creencias» el día del colapso de FTX en noviembre de 2022.
La esperanza aquí es «refutar las inferencias del testimonio de Gary Wang de que el Sr. Bankman-Fried dirigió la transferencia de activos a los reguladores de Bahamas en esa fecha, a pesar de las objeciones de los asesores legales internos y externos de FTX, en un esfuerzo por retener el control de FTX.»
Otra área de investigación girará en torno a la conciencia de Bankman-Fried de la participación de los abogados en la estructuración y documentación de los préstamos realizados desde Alameda a los ejecutivos de FTX.
«El conocimiento del Sr. Bankman-Fried de que los abogados estaban involucrados en la estructuración y documentación de los préstamos sería probatorio de su creencia de buena fe de que no había nada inapropiado en los préstamos», dice la carta.
‘Le van a despellejar vivo’
Algunos expertos del sector, sin embargo, se muestran escépticos sobre las posibilidades de SBF de convencer al tribunal de su inocencia.
«Le van a despellejar vivo», dijo Anthony Scaramucci, de Skybridge, en una entrevista con «Last Call» de CNBC el miércoles.
«No hay forma de escapar. Él va a pensar que va a ser más astuto que los fiscales, pero ellos tienen mucha experiencia con estas cosas», dijo.
Martes, 17 de octubre
Nos vemos en ️ (9:55 a.m. ET)
Mientras el juicio del SBF entra en su tercera semana, Nishad Singh, antiguo jefe de ingeniería de FTX y Alameda Research, está siendo interrogado por el abogado del SBF, Mark Cohen. Pero como ha sucedido durante la mayor parte del juicio, el juez Lewis Kaplan parece tener poca paciencia con el ritmo de Cohen.
SBF’s Cohen: Ayer hablaste de la cena de la Super Bowl en K5’s Michael Kives [lo pronuncia Key-vays]
Singh: Sí y perdón por mi pronunciación de ayer.
[Nota: parece que Cohen también pronunció mal la supuesta cara GOP de su cliente Salame]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I– Inner City Press (@innercitypress) 17 de octubre de 2023
Lunes, 16 de octubre
SBF necesita su medicación
Los abogados de Sam Bankman-Fried presentaron el domingo un escrito en el que solicitaban al juez que concediera a su cliente permiso para tomar su medicación recetada para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), Adderall, a mediodía mientras se encuentra en el juzgado.
Su equipo legal razonó que el acceso a su prescripción podría influir en su decisión de testificar.
«El Sr. Bankman-Fried ha hecho todo lo posible por mantenerse concentrado durante el juicio durante las últimas dos semanas, a pesar de no disponer de su dosis prescrita de Adderall durante las horas del juicio», decía la carta. «Sin embargo, a medida que nos acercamos al caso de la defensa y a la decisión crítica de si el Sr. Bankman-Fried testificará, la defensa tiene una creciente preocupación de que debido a la falta de acceso del Sr. Bankman-Fried a Adderall no ha sido capaz de concentrarse al nivel que normalmente lo haría. «
Viernes, 13 de octubre
Todos a cubierta (8:45am ET)
En el juicio en curso contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, su otrora principal ayudante y ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, volvió a subir al estrado el jueves.
Dijo que «debido a una combinación de factores» había considerado dimitir de su cargo varias veces durante su mandato, pero Bankman-Fried la convenció para que se quedara.
Ellison también reveló que había encontrado un nuevo amor en el trabajo, ya que su novio -que también trabajaba en Alameda y FTX- estuvo presente durante el registro del FBI en casa de sus padres el 16 de noviembre de 2022.
El jueves también testificó Christian Drappi, un antiguo ingeniero de software de Alameda.
Drappi, que se unió a Alameda en mayo de 2021, expresó su conmoción al descubrir que Alameda había estado desviando encubiertamente fondos de clientes de FTX para pagar a prestamistas y hacer inversiones de riesgo ilíquidas.
Además, en el juicio se reprodujeron clips de audio de la reunión de Ellison con todos los empleados de Alameda celebrada el 9 de noviembre de 2022, en la que admitió el presunto uso indebido de fondos.
La grabación de la reunión fue realizada en secreto por un operador que se había incorporado a Alameda apenas tres días antes y fue compartida posteriormente con Drappi.
El propio Drappi admitió haberse quedado «totalmente atónito» al enterarse de que los fondos de los clientes de FTX se habían utilizado para reembolsar a los prestamistas de Alameda, lo que le llevó a dimitir a las 24 horas de la reunión.
La jornada concluyó con un breve testimonio de Zac Prince, fundador de la empresa de préstamos de criptomonedas BlockFi. La empresa, ahora en quiebra, había concedido préstamos por valor de cientos de millones de dólares a Alameda y mantenía criptomonedas en la bolsa FTX.
Según Prince, BlockFi se vio obligada a declararse en quiebra como resultado del colapso de FTX y Alameda, y esta última debía a la empresa 650 millones de dólares en el momento de su quiebra, «el saldo pendiente que hasta la fecha todavía no se ha pagado. «
Jueves, 12 de octubre
YOLO (4:30 p.m. ET)
Christian Drappi, un ex ingeniero de software de Alameda, fue llamado a declarar después del testigo estrella del gobierno, la ex directora ejecutiva de Alameda Caroline Ellison. El pasado noviembre, Drappi estaba presente en Hong Kong cuando Ellison comunicó a los empleados de Alameda el cierre de la mesa de operaciones durante una reunión de todos los empleados. Dijo que recordaba haberse quedado «totalmente atónito» al enterarse de que los fondos de los clientes de FTX se habían utilizado para pagar a los prestamistas de Alameda.
«Estoy seguro de que esto no fue sólo cosa de YOLO», le preguntó durante la reunión, tratando de averiguar si reuniones o decisiones deliberadas habían conducido al presunto uso indebido de los fondos de los clientes de FTX.
En total, pasó menos de una hora en el estrado. Aún así, su testimonio ofreció una visión de los últimos momentos de Ellison con algunos empleados de Alameda. Drappi dijo que dimitió de la empresa comercial menos de un día después.
Cabe destacar que la conversación entre Ellison y los empleados fue grabada por un operador llamado Richard Best, que se había incorporado a Alameda apenas tres días antes.
El Gobierno sólo tuvo un puñado de minutos para hablar con Zac Prince, fundador y consejero delegado de la plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFi, antes de que se levantara la sesión. Prince dijo que Alameda debía 650 millones de dólares a BlockFi cuando la empresa comercial quebró, que «aún no se han pagado». «
«¿Podemos acercarnos?» ⚖️ (11:00 a.m. ET)
La defensa de Bankman-Fried pidió la palabra en la barra lateral tres veces distintas, con el juez Kaplan visiblemente y cada vez más frustrado, informa TCN.
«Vamos a tratar de reducir estas barras laterales», dijo el juez.
Los observadores jurídicos han señalado que la defensa de SBF ha tenido un comienzo difícil, pero puede estar jugando a largo plazo. Lea más sobre lo que podría implicar esa estrategia legal a continuación
Caroline fue bajista en Solana (9:49 a.m. ET)
SBF’s Cohen: Pensaste que FTX era una mala idea, ¿verdad?
Ellison: Así es.
Cohen: ¿Qué era Solana?
Ellison: Un blockchain
Cohen: ¿Y no compartías el entusiasmo de Sam al respecto?
Ellison: No.
Cohen: ¿Sam y tú teníais formas diferentes de reaccionar ante el estrés?
R: Las teníamos– Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
Crossfire (9 a.m. ET)
Caroline Ellison-el testigo estrella del gobierno en su juicio contra Sam Bankman-Fried-se espera que suba al estrado de nuevo el jueves.
Desde el martes, la ex CEO de Alameda Research ha estado proporcionando detalles de su participación en un fraude multimillonario que los fiscales alegan fue orquestado por Bankman-Fried en el ahora desaparecido intercambio de criptomoneda FTX.
En su segundo día de declaración contra Bankman-Fried, Ellison describió cómo manipularon los balances de Alameda, discutieron posibles sobornos a funcionarios chinos e incluso reveló que FTX intentó recuperar fondos congelados de Alameda Research utilizando cuentas registradas a nombre de trabajadoras sexuales tailandesas.
Ellison, que ya se ha declarado culpable de cargos de fraude, también reveló que hizo cambios en el balance de Alameda después de que SBF le diera instrucciones para idear «formas alternativas» de presentar la información que, entre otros, tenía que compartir con la empresa de criptopréstamos Genesis.
«No quería que [Génesis] recordara el resto de nuestros préstamos. También me preocupaba que compartieran la información con otras personas en los mercados de criptomonedas y eso podría causar una preocupación más generalizada sobre Alameda e incluso podría hacer que la gente comenzara a retirar su dinero de FTX», dijo Ellison el miércoles.
El abogado de SBF, Mark Cohen, interrogó brevemente a Ellison el miércoles antes de que terminara el día y se espera que continúe repreguntando al ex CEO de Alameda Research.
‘El ITF subirá’ (3:12 a.m. ET)
Mientras continúa el juicio, los fiscales federales han revelado más capturas de pantalla de conversaciones internas de FTX de los días previos a la declaración de quiebra de la bolsa de criptomonedas. En esta última, Caroline Ellison proclama que el token de utilidad de intercambio FTT «subirá» si envía un tweet prometiendo comprar el alijo de Binance por 22 dólares por token.
can’t make this stuff up lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) October 12, 2023
Miércoles, 11 de octubre
‘Un constante estado de pavor’ (3:56 p.m. ET)
La testigo estrella Caroline Ellison se sintió embargada por la emoción al testificar sobre su estado de ánimo mientras FTX y Alameda Research se derrumbaban. Dijo al tribunal que se sentía aliviada porque «ya no tenía que preocuparse por lo que le pasaría a la gente que saldría herida». En un hilo de texto leído en el tribunal, ella confió al director general de FTX caído en desgracia Sam Bankman-Fried que estaba en el «mejor estado de ánimo» en mucho tiempo. «Wow … uh … felicitaciones … porque la mierda es emocionante?» respondió Bankman-Fried.
Cuando el testimonio sobre los flujos de fondos de Alameda comenzó a perderse en la maleza, el juez Lewis Kaplan dio por terminado el día una media hora antes. El juicio se reanuda mañana.
Thailand takeovers (11:56 a.m. ET)
La ya explosiva acusación de que Sam Bankman-Fried sobornó a funcionarios chinos para tener mil millones de dólares sentados en los criptointercambios OKX y Huobi se volvió aún más incendiaria cuando Caroline Ellison mencionó que una de las formas en que los equipos de Alameda Research y FTX intentaron recuperar sus fondos fue abriendo cuentas a nombre de prostitutas tailandesas.
Pero primero, el directo (9:41 a.m. ET)
El competidor de OpenAI, Anthropic, sigue haciendo apariciones a lo largo del juicio Bankman-Fried. Inicialmente, la fiscalía trató de excluir cualquier mención a la inversión de 500 millones de dólares de Bankman-Fried en la empresa de IA, sugiriendo que la referencia a la inversión -y los indicios de que dicha inversión ha disfrutado de una fuerte subida- sería «totalmente irrelevante» para el caso.
Es importante señalar que Caroline Ellison, que ayer subió al estrado de forma espectacular, también adquirió una participación en Anthropic, lo que suscita un mayor interés en la valoración de las inversiones del dúo.
Según la presentación de ayer, la defensa alegó que interrogar a Ellison sobre la inversión en Anthropic refleja un «contexto importante» que gira en torno a sus «análisis del valor esperado».
Otra presentación a última hora del martes también destaca supuestas prácticas internas en las que Bankman-Fried, a través de asesores legales, estableció políticas de auto-borrado en Signal y Slack.
Martes, 10 de octubre
Hablar de almohadas: POTUS (2:09 p.m. ET)
La ex codirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, dijo que mientras ella y SBF salían intermitentemente durante el verano de 2020, él le confió que aspiraba a ser presidente de los Estados Unidos. Añade un poco de contexto a su entusiasmo por hacer lobby en D.C., tener una oficina cerca de la Casa Blanca y millones en donaciones de campaña.
Ellison: Empezamos a dormir juntos de vez en cuando en el verano de 2020. Salimos y rompimos.
AUSA: ¿Qué le dijo el acusado sobre sus ambiciones?
Ellison: Que sería presidente.
¿De qué?
Ellison: Estados Unidos.– Inner City Press (@innercitypress) October 10, 2023
Ellison: Alameda tomó varios miles de millones de dólares de los clientes FTX
«Me dirigió a cometer estos crímenes», dijo la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, en su breve comparecencia de 15 minutos antes de que el juicio se interrumpiera para el almuerzo del martes. «Alameda tomó varios miles de millones de dólares de los clientes de FTX y los utilizó para inversiones», dijo.
Continuó diciendo que Alameda utilizó un total de 14.000 millones de dólares de fondos de clientes de FTX, empleando 10.000 millones del dinero para reembolsar a sus prestamistas. Ellison dijo que la empresa fue capaz de devolver una parte de los fondos que tomó de FTX.
¿Añadir al carrito? (11:53 a.m. ET)
Un ávido usuario de Twitter desmenuza el atuendo de Caroline Ellison.
vístete como Caroline Ellison por sólo 6.000 dólares pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
– tuba (@0xtuba) 10 de octubre de 2023
¿Correr en el banco? 4️⃣ (10:45 a.m. ET)
Durante la continuación del interrogatorio de la defensa al fundador de FTX, Gary Wang, el abogado del SBF, Christian Everdell, preguntó si un tweet del CEO de Binance, Changpeng Zhao, causó una «corrida bancaria en FTX». O al menos, trató de caracterizarlo de esa manera. El juez Lewis Kaplan permitió una objeción de la acusación, dejando a Everdell volver sobre sus pasos.
Everdell parecía referirse a Zhao diciendo que Binance liquidaría toda su posición de tokens de intercambio de FTT en un tweet ahora infame el 6 de noviembre.
Everdell: ¿Así que el tweet de CZ provocó una corrida bancaria en FTX?
¡Protesto!
Juez Kaplan: Ha lugar.
¿El tweet de CZ tuvo algún efecto?
Wang: No estoy seguro de que fuera eso o las finanzas filtradas.
Everdell: ¿Cuánto se retiró el 6 de noviembre?
Juez: ¿Qué pregunta?– Inner City Press (@innercitypress) 10 de octubre de 2023
La Corte vuelve a sesionar ⚖️ (9:56 a.m. ET)
Después de la breve pausa de ayer, la sesión de hoy traerá a Caroline Ellison al estrado.
Ellison, ex novia de Bankman-Fried, fue la ex directora ejecutiva del fondo de cobertura hermano de la bolsa colapsada Alameda Research y se espera que proporcione información clave sobre cómo se dirigían ambas organizaciones.
Ella, al igual que el cofundador de FTX, Gary Wang, lleva tiempo cooperando con las autoridades desde diciembre del año pasado.
En el contrainterrogatorio de Ellison, la defensa y la acusación enfrentarán sus relatos sobre su papel exacto en Alameda. Thane Rehn, fiscal adjunto del Distrito Sur de Nueva York, dijo durante el discurso de apertura del juicio que ella era «una fachada» para Bankman-Fried, y que en realidad «él seguía llevando la voz cantante en Alameda».
Cabe señalar que, antes de fundar la bolsa FTX, Bankman-Fried también fundó Alameda y siguió teniendo una gran participación en la empresa después de anunciar que se retiraría de la dirección.
En cuanto a Mark Cohen, la defensa de Bankman-Fried, pinta una imagen muy diferente de Ellison, una en la que Bankman-Fried «confiaba en ella y él confiaba en ella para actuar como CEO y gestionar el día a día de la gestión de la bolsa, la preparación de documentos financieros, el manejo de las relaciones con los prestamistas, y se mantuvo involucrado como lo hacen los propietarios»
Lunes, 9 de octubre
Un par de curiosidades del testimonio de Wang del viernes y una presentación judicial del domingo 8 de octubre.
La primera de las noticias gira en torno al fondo de seguros de FTX, o más bien, cómo se generaron las cifras de ese fondo.
Wang explicó que había un sencillo código en la bolsa que multiplicaba el volumen de operaciones de FTX del día por 7.500 y luego lo dividía por mil millones. Cuando la fiscalía le preguntó si se trataba de una cifra falsa, el cofundador de FTX dijo «sí».
La presentación judicial del domingo esbozaba la petición de la fiscalía de excluir cualquier prueba de la inversión de Bankman-Fried en la empresa de inteligencia artificial Anthropic. Después de haber invertido 500 millones de dólares en abril de 2022, esa cifra puede haber crecido un poco dado el aumento de la valoración de Anthropic.
En consecuencia, esto podría conducir a un aumento en la recuperación potencial para los clientes de FTX y otros acreedores involucrados en la quiebra de FTX.
Sin embargo, «no hay ningún propósito relevante para admitir pruebas sobre el valor actual de la inversión de Anthropic», según el DOJ.
Viernes, 6 de octubre
Siguiente: Más de Gary Wang, entonces CEO de BlockFi (9:41 a.m. ET)
El jurado se ha sentado. Comenzamos el día con más testimonios del cofundador de FTX y Alameda Research, Gary Wang, quien comenzó su testimonio ayer declarando que él, Bankman-Fried y su círculo íntimo cometieron fraude al permitir que Alameda «retirara fondos ilimitados.»
Mientras tanto, también hemos obtenido más datos sobre cómo era la vida en el condominio que los ejecutivos de FTX compartían en las Bahamas.
Los fiscales dijeron ayer que después del testimonio de Wang concluye, planean poner ex BlockFi CEO Zac Prince en el estrado. Prince aceptó una línea de crédito de rescate de Alameda Research después de que el prestamista de criptomonedas se viera duramente afectado por el colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital y Celsius Network. Desde que BlockFi se declaró en bancarrota, se ha revelado en documentos judiciales que Prince le dijo a la gerencia que «se sintiera cómoda» con lo inestable que era el balance de Alameda.
Cena familiar ️ (9:39 a.m. ET)
OK – Bankman-Fried juicio 6 de octubre con Gary Wang todavía en el estrado, admitió crímenes – Inner City Press está cubriendo el caso https://t.co/jqPHAw90Fq libro https://t. co/1w2tkmrTvA y @SubstackInc aquí https://t.co/019OSa8mbI & tuiteará en directo, hilo abajo pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
– Inner City Press (@innercitypress) 6 de octubre de 2023
Jueves, 5 de octubre
Gary Wang testifica ️ SBF cometió delitos a sabiendas (3:50 p.m. ET)
FTX y el cofundador de Alameda Research, Gary Wang, testificaron hoy que su compañero cofundador y amigo de la infancia Sam Bankman-Fried permitió a la mesa de operaciones de criptomonedas «retirar fondos ilimitados» de FTX. Alameda está en el centro de la polémica de FTX. Los fiscales alegan que Alameda tenía acceso a los depósitos de los clientes de FTX y estafó miles de millones a los clientes de la bolsa.
Wang se ha declarado culpable de fraude electrónico y tres cargos de conspiración -fraude electrónico, de valores y de materias primas- y ha aceptado cooperar con los investigadores federales.
El fallo de los 8.000 millones de dólares (11:40 a.m. ET)
Un fallo en el código de FTX llevó a una sobreestimación de 8.000 millones de dólares del dinero que Alameda Research debía a los clientes de FTX, declaró Adam Yedidia ante el tribunal el jueves.
Según el testimonio de Yedida, en junio de 2022 acababa de recibir el encargo de arreglar un fallo responsable de que se dijera que Alameda debía 16.000 millones de dólares. Pero una vez corregido, mostró con exactitud que Alameda aún debía 8.000 millones. El DOJ le pidió detalles sobre una conversación que tuvo con SBF al respecto.
Después de decirle a Bankman-Fried que estaba preocupado, Yedida dijo que el fundador de FTX parecía nervioso mientras decía que pasaría entre seis meses y tres años antes de que la empresa volviera a ser «a prueba de balas».
AUSA: ¿Y dónde estabas tú?
Yedidia: En aquella pequeña choza entre los dos juzgados.
[La «choza» no tiene paredes]
Yedidia: Le pregunté: ¿Cuánto falta para que volvamos a estar a prueba de balas?
AUSA: ¿Qué dijo?
Yedidia: De seis meses a tres años. Parecía nervioso.– Inner City Press (@innercitypress) 5 de octubre de 2023
Exposición DOJ: SBF’s Bahamas wet bar (10 a.m. ET)
A medida que el juicio se inicia en el día 3, la fiscalía reanuda el testimonio de Adam Yedidia, un amigo cercano de SBF. Los dos se conocieron mientras estudiaban en el MIT. Más tarde hizo una breve temporada como operador en Alameda Research y luego trabajó en FTX en 2021 como desarrollador de software. Pero no duró mucho.
«Me preocupaba que como desarrollador en FTX pudiera haber escrito involuntariamente código que contribuyera a la comisión de un delito», dijo Yedidia ayer en el estrado. Dimitió de la empresa en noviembre de 2022 y el DOJ le ha concedido inmunidad a cambio de su testimonio.
Hoy está ayudando a los fiscales a describir cómo era la vida trabajando en la empresa en Bahamas y, durante un tiempo, siendo compañero de piso de Sam Bankman-Fried. Una de sus pruebas es una foto que muestra un bar húmedo en el condominio de 35 millones de dólares en las Bahamas, donde SBF vivió con ocho amigos y empleados de FTX.
Bonus exhibit: El bar húmedo en el condominio de Sam en Bahamas – Inner City Press está cubriendo el juicio en todos los sentidos para el próximo CryptoCreeps https://t.co/lXry0qEoOu y en @SubstackInc aquí https://t. co/019OSa8U1g https://t.co/rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
– Inner City Press (@innercitypress) 5 de octubre de 2023
Los aviones, los aviones ✈️
El jueves por la mañana se conoció que el Departamento de Justicia está tratando de incautar dos jets privados utilizados por Sam Bankman-Fried.
Los dos aviones han sido identificados como el Bombadier Global 500, o el Bombadier Global Express, y un Embraer Legacy 600.
«El gobierno ha adoptado la posición de que ambas aeronaves están sujetas a confiscación como bienes adquiridos con el producto del fraude», dice la presentación.
Miércoles, 4 de octubre
Mientras tanto, fuera del juzgado (2:18 p.m. ET)
Lo siento @SBF_FTX La mantendré caliente por ti. Nos vemos en 2065 o cuando sea, homie. https://t.co/jnEotXWd51
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) 4 de octubre de 2023
Mientras el tribunal estaba en receso para el almuerzo, la criptoinfluenciadora Tiffany Fong y el llamado «hermano farmacéutico» Martin Shkreli se tomaron una selfie y se dedicaron a trolear a nivel de élite.
Fong fue una de las primeras periodistas en publicar una larga entrevista telefónica con SBF tras el colapso de FTX, volvió a contactar con él mientras estaba bajo arresto domiciliario y finalmente lo visitó en la casa de sus padres en Palo Alto. Las quejas sobre su nivel de acceso sin estar afiliada a una publicación de noticias de gran tirada llevaron al New York Post y al Daily Mail a deducir que debía de haberse acostado con SBF.
Su reacción: «Jesucristo».
Mientras tanto, Shkreli era la mitad de la pareja examinada en un reportaje de Elle de 2020: The Journalist and the Pharma Bro». Eso es porque en julio de 2018 la reportera de Bloomberg News Christie Smythe renunció a su trabajo cubriendo delitos de cuello blanco, se mudó de su apartamento, se divorció de su esposo y comenzó a salir con Shkreli, todo mientras él todavía estaba cumpliendo su condena de 7 años de prisión. Fue puesto en libertad a principios del año pasado, pero una cita clave de Smythe en el perfil se mantuvo: «Tal vez estaba siendo encantado por un maestro manipulador».
Se rumorea que rompió con ella a través de sus abogados después de que ella hiciera pública su relación en el mismo perfil en el que musitaba que él podría haberla manipulado.
Ahora, resulta que el juicio SBF proporcionó la oportunidad perfecta para Fong y Shkreli para pulgar sus narices en todo ello.
DOJ dice SBF robó miles de millones, la defensa dice que las transferencias a Alameda eran préstamos (1:30 pm ET)
En su declaración inicial ante el tribunal, el Departamento de Justicia alegó que Sam Bankman-Fried sabía que estaba robando miles de millones de los clientes, mintió públicamente para cubrir sus huellas, y confió en su círculo íntimo -muchos de los cuales se espera que testifique- acerca de hacerlo.
Mientras tanto, los abogados defensores de SBF argumentaron que los préstamos hechos a Alameda Research no se hicieron en secreto, actuó de buena fe, y que los tweets del CEO de Binance Changpeng Zhao sobre el token FTT fueron un ataque que causó el colapso de FTX.
El jurado ha sido seleccionado (11:30 a.m. ET)
Después de decir que esperaba terminar la selección del jurado esta mañana, el juez Lewis Kaplan lo hizo confirmando los 12 jurados que decidirán el destino de SBF.
Esketch del tribunal (10 a.m. ET)
OK – US v Bankman-Fried, Día 2, fin de la selección del jurado y argumentos de apertura. Inner City Press hizo libreto sobre FTX https://t.co/1w2tkmrTvA está cubriendo el juicio https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 y tuiteará en directo, hilo abajo pic.twitter.com/zp6a6urUBx
– Inner City Press (@innercitypress) October 4, 2023
SBF explicado como si tuvieras cinco años
Se enfrenta a 110 años de cárcel Sam Bankman-Fried, de 31 años, si es condenado. Aquí tienes un resumen súper sencillo de cómo sucedió todo desde que fundó Alameda Research en 2017 hasta las razones por las que ahora está siendo juzgado
Y para crédito extra: Un token de intercambio, como FTT, fue fundamental en el colapso de FTX. FTX no es la única bolsa de criptomonedas que los emitió. Esto es lo que necesitas saber sobre cómo y por qué se utilizan.
DOJ dice no regs no es una excusa (1 a.m. ET)
Early in the morning on Wednesday, the U.S. Department of Justice (DOJ) filed a formal letter to Judge Lewis Kaplan, to clarify that a lack of clear crypto regulations in the U.S. is not an acceptable defense for the charges against FTX founder Sam Bankman-Fried. SBF ha argumentado que se adhirió a las regulaciones -aunque escasas o poco claras- ya que FTX no se regía en los EE.UU.
La carta subraya que la ausencia de normativas específicas no justifica la supuesta malversación de fondos. «De hecho, los fondos fueron malversados», escribe el DOJ.
El caso continúa desarrollándose a medida que concluye la selección del jurado y ambas partes presentan sus argumentos iniciales en el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.
Martes, 3 de octubre
Comentarios nocturnos sobre el juicio y gira de libros
«El presunto delito no tiene sentido».
-Autor Michael Lewis
Durante una entrevista en All In con Chris Hayes anoche, el autor Michael Lewis apuntó a las acusaciones contra Bankman-Fried. No es una gran sorpresa.
El autor estadounidense («The Big Short», «Moneyball» y «Flash Boys») pasó 6 meses empotrado con SBF para preparar su nuevo libro sobre el magnate de las criptomonedas caído en desgracia: «Going Infinite». Los comentarios de anoche coinciden con las críticas que ya ha recibido por parte de la comunidad criptográfica. A principios de esta semana, durante una entrevista con 60 Minutos de la CBS, dijo que FTX era un «gran negocio real».
Potenciales jurados que perdieron dinero en cripto liberados
Varias personas fueron descartadas del grupo de posibles jurados después de que el interrogatorio voir dire revelara que habían invertido en criptomoneda y terminaron perdiendo dinero. El grupo también incluía a personas que trabajaban para bancos (incluido Silvergate Bank, relacionado con las criptomonedas), reguladores financieros y empresas de inversión. El juez Lewis Kaplan incluso interrogó a algunos candidatos sobre si habían visto el episodio del domingo del programa 60 Minutes de la CBS, en el que aparecía una opinión mayoritariamente positiva sobre Sam Bankman-Fried.
Un miembro del jurado intentó decir que no entendía la criptomoneda. Juez Kaplan le dijo: «Usted probablemente tiene un montón de compañía en esta sala. «
Se levanta la sesión, no hay jurado seleccionado
Se levanta la sesión y, aunque el jurado se ha reducido considerablemente, aún no se ha seleccionado el definitivo. El proceso de selección continuará mañana y es probable que concluya antes del receso de mediodía.
En medio de preguntas para que los miembros del jurado sopesen su imparcialidad o sus posibles prejuicios, los fiscales han revelado hoy los nombres de actores no mencionados anteriormente, pero importantes en el drama de FTX, que podrían ser llamados a declarar o mencionados en el juicio. Entre ellos, el ex consejero delegado de Alameda, Sam Trabucco, de quien no se ha sabido nada públicamente desde que dimitió de la empresa en agosto de 2022.
SBF demanda a la aseguradora de FTX
Ayer, antes de que comenzara su juicio, los abogados de SBF presentaron una demanda contra Continental Casualty Company (CNA), una aseguradora en exceso en virtud de una póliza de seguro de directores y funcionarios para Paper Bird Inc. y empresas relacionadas, entre las que se incluye FTX. La póliza obliga explícitamente a CNA a pagar los gastos de defensa de los asegurados, incluido Bankman-Fried.
Fuente: Un extracto de la demanda de Sam Bankman-Fried contra Continental Casualty Company por supuesto incumplimiento de contrato.
Bankman-Fried alega en su demanda que CNA se ha negado a cumplir su mandato contractual de pagar sus gastos de defensa, a pesar de múltiples peticiones. La compañía es responsable de hasta 5 millones de dólares de sus honorarios legales ahora que se ha agotado la cobertura de 10 millones de dólares.
La póliza se firmó y entró en vigor en agosto de 2022, unos meses antes de que el fundador de FTX dimitiera y la empresa se declarara en quiebra.
El juez Lewis Kaplan se dirige a los posibles jurados
Justo después de las 11 a.m. ET el juez Lewis Kaplan preguntó a los posibles jurados si había algo sobre la naturaleza del caso de Bankman-Fried que les dificultara ser justos. Al menos 10 personas levantaron la mano y fueron excusados, informa TCN.
Un miembro del jurado dijo que había oído hablar de Bankman-Fried en el podcast de Joe Rogan.
SBF está en la sala, no hay acuerdo sobre la mesa
Los jueces entraron en la sala justo después de las 9 a.m. ET. La fiscalía declaró que no ha habido ninguna oferta de declaración extendida a Bankman-Fried, que el abogado del fundador de FTX confirmó a continuación.
Fuente:
Asistente del Fiscal Nick Roos: Hemos planteado la cuestión desde el principio si debe haber discusiones declaración. La respuesta fue no, por lo que no ha habido ofertas de declaración.
Juez Kaplan: ¿Es eso correcto, Sr. Cohen?
Abogado del SBF Cohen: Sí, Señoría.
Juez Kaplan: Mi pregunta está escrita a máquina– Inner City Press (@innercitypress) 3 de octubre de 2023
Esquema judicial
¡Feliz día del comienzo del juicio SBF! pic.twitter.com/IfSpFsvUlM
– Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) 3 de octubre de 2023
SBF no quiere que los clientes de FTX testifiquen
Aunque aún no se ha discutido en la corte, una presentación a primera hora de la mañana del equipo de SBF busca evitar que el DOJ llame a los clientes de FTX como testigos durante el ex CEO de la ahora desaparecida bolsa de criptomonedas. Los abogados de Bankman-Fried argumentan que las víctimas que perdieron dinero cuando el intercambio se declaró en bancarrota podrían malinterpretar críticamente la relación que tenían con el intercambio y, por lo tanto, sesgar al jurado contra SBF.
«La perspectiva subjetiva de la víctima no es el criterio apropiado para medir la materialidad», escribió su equipo legal, «en particular cuando la propia visión del testigo de la relación jurídica con una contraparte comercial puede ser errónea».
Selección del jurado
El martes por la mañana ya se había congregado una multitud ante el tribunal de Nueva York donde comenzará la selección del jurado para el juicio de Bankman-Fried. Funcionarios del tribunal dijeron a TCN que no habría «perp walk» para llevar públicamente a Bankman-Fried al tribunal, porque ya está bajo custodia.
Un juez desestimó una moción de los abogados de Bankman-Fried para permitirle salir de la cárcel durante la duración de su juicio. A las 9 de la mañana, los funcionarios del tribunal le habían admitido en el juzgado.
Vista desde el exterior del tribunal donde Sam Bankman-Fried será juzgado.
