Die Bundesstaatsanwälte werfen ihm vor, einen der größten Finanzbetrügereien in der Geschichte der Vereinigten Staaten organisiert zu haben. Bankman-Fried, der als Krypto-Milliardär gefeiert wurde, soll während seiner Zeit als CEO von FTX E-Geld-Betrug, Wertpapierbetrug und Geldwäsche begangen haben.
Damian Williams, Staatsanwalt des südlichen Bezirks von New York, bezeichnete den Fall als „einen der größten Finanzbetrügereien in der Geschichte der Vereinigten Staaten“. Der Prozess gegen Bankman-Fried könnte sechs Wochen dauern.
Dieser Beitrag wird während des Prozesses regelmäßig aktualisiert.
Dienstag, 31. Oktober
Freitag, 27. Oktober
Die Zeugenaussage von Sam Bankman-Fried wurde am Montag fortgesetzt, wobei sich die Antworten hauptsächlich auf seine Handlungen und Aussagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX und seiner Schwesterfirma Alameda Research bezogen.
Der Strafverteidiger Mark Cohen führte die Befragung seines Mandanten durch, während die stellvertretende Staatsanwältin Danielle Sassoon das Kreuzverhör der Regierung leitete.
Frau Sassoon ging insbesondere auf Bankman-Frieds Behauptungen ein, er habe in „gutem Glauben“ gehandelt und FTX als sichere und transparente Börse beworben, und stellte seine Fähigkeit in Frage, Investoren und Kunden zu überzeugen.
Sie wies auch auf mehrere Fälle hin, in denen Bankman-Fried behauptete, dass Alameda Research und FTX getrennte Einheiten seien, wobei Alameda keine besonderen Privilegien genieße.
Bankman-Fried scheint jedoch Schwierigkeiten zu haben, sich an den genauen Wortlaut dieser Aussagen zu erinnern.
„Können Sie sich daran erinnern, dass Sie gesagt haben, dass FTX und Alameda getrennt agieren?“, fragte Sassoon.
„Ich bin mir über den genauen Wortlaut nicht sicher“, antwortete SBF.
Sassoon fragte dann, ob Alameda große Summen aus FTX hätte herauspressen können, ohne automatisch liquidiert zu werden, woraufhin Bankman-Fried die Möglichkeit nicht abstritt.
Der stellvertretende Staatsanwalt führte auch mehrere Dokumente und Tonaufnahmen aus früheren Interviews mit Bankman-Fried an, um zu beweisen, dass Alameda eine Sonderbehandlung genossen hat und Bankman-Fried diese Information der Öffentlichkeit vorenthalten hat.
Bankman-Fried antwortete oft vage und behauptete, er könne sich nicht an die Interviews oder Aussagen erinnern.
Manchmal griff Richter Lewis Kaplan ein und befahl Bankman-Fried, direkt mit Ja oder Nein zu antworten.
Sassoon wird sein Kreuzverhör voraussichtlich am Dienstag beenden, woraufhin die Verteidigung den Fall kommentieren wird.
Leave of absence (17:39 CEST)
Der Hauptanwalt von Sam Bankman-Fried, Mark Cohen, hielt am Freitag eine Rede und hatte die Möglichkeit, seinem Mandanten Fragen zu stellen, bevor die Regierung die Gelegenheit dazu hatte. Die Fragen der Verteidiger, die sich auf eine Vielzahl von Punkten bezogen, die von der Regierung vorgebracht worden waren, dauerten den ganzen Tag.
Cohen teilte Kaplan vor Abschluss der Anhörung mit, dass Bankman-Fried zumindest bis Montagnachmittag nicht von den Staatsanwälten der Regierung ins Kreuzverhör genommen werden würde. Unter den Informationen, die Cohen Bankman-Fried entnommen hat, sagte der ehemalige Kryptomagnat, dass er, als er FTX startete, plante, seine Börse an ein Unternehmen wie Binance zu verkaufen.
SBF sagt, er habe niemanden getäuscht ♂️ (9:57 CEST)
In den ersten Minuten seiner Aussage – diesmal vor einer Jury – sagt Sam Bankman-Fried, dass er niemanden betrogen habe. Dann, laut den Tweets von Matthew Lee von Inner City Press, einem der wenigen Journalisten, die Zugang zu einem Telefon im Gerichtssaal hatten, fragte die Verteidigung Sam Bankman-Fried, warum er Alameda Research gegründet habe.
Seine Antwort: Weil die Kryptografie in der Öffentlichkeit immer populärer wurde. Und der Name? Weil das Team diskret bleiben wollte.
Hat das funktioniert?
SBF: Nein. FTX ging bankrott. Viele Leute wurden verletzt.
Cohen: Haben Sie jemanden betrogen?
SBF: Nein.– Inner City Press (@innercitypress) 27. Oktober 2023
Donnerstag, 26. Oktober
Party von einem ️ (18:10pm ET)
Wie erwartet erschien Sam Bankman-Fried heute, aber erst nachdem Richter Lewis Kaplan die Geschworenen nach Hause geschickt hatte und ihnen versprach, dass ein Ende in Sicht sei. Der Zweck der Sonderverhandlung bestand darin, Kaplan eine Chance zu geben, zu sehen, was Bankman-Fried sagen könnte – um zu sehen, ob er es tatsächlich vor Gericht sagen konnte.
Kaplan, der von der Mehrsprachigkeit des Angeklagten frustriert war, stellte fest, dass Bankman-Fried „eine interessante Art hat, auf Fragen zu antworten“.
Keine weiteren Kommentare ️ (8:12 a.m. CST)
Im juristischen Drama um den Strafprozess von Sam Bankman-Fried hat der in Ungnade gefallene Gründer von FTX beschlossen, sich gegen die Vorwürfe des Betrugs und der Verschwörung zu verteidigen.
Sam Bankman-Fried sollte heute aussagen.
Das bedeutet, dass die Bundesstaatsanwälte die Möglichkeit haben werden, Beweismaterial vorzulegen, das Zweifel an SBFs Glaubwürdigkeit aufkommen lassen könnte, was ihnen möglicherweise nicht möglich gewesen wäre, wenn er sich für das Schweigen entschieden hätte. Im Kreuzverhör könnte SBF stundenlang untersucht werden, wobei die Staatsanwälte versuchen, Lücken in seiner Version der Ereignisse zu finden.
In der Zwischenzeit hat SBFs Verteidigung eine Liste mit den wichtigsten Punkten zusammengestellt, die sie während seiner Zeugenaussage untersuchen möchte. Dazu gehört ein Antrag auf eine Zeugenaussage zu SBFs Kenntnis bestimmter Branchenpraktiken, wie etwa seine „Absichten und Überzeugungen“ am Tag des Zusammenbruchs von FTX im November 2022.
SBF hofft, „die Schlussfolgerungen aus Gary Wangs Zeugenaussage zu widerlegen, wonach Herr Bankman-Fried an diesem Tag trotz der Einwände der internen und externen Rechtsberater von FTX die Übertragung von Vermögenswerten an die bahamaischen Regulierungsbehörden anordnete, um die Kontrolle über FTX zu behalten“.
Ein weiterer Teil der Untersuchung wird sich mit Herrn Bankman-Frieds Kenntnis der Beteiligung von Anwälten an der Strukturierung und Dokumentation der Kredite befassen, die Alameda den Führungskräften von FTX gewährt hatte.
„Die Kenntnis von Herrn Bankman-Fried von der Beteiligung der Anwälte an der Strukturierung und Dokumentation der Darlehen wäre ein Beweis dafür, dass er in gutem Glauben glaubte, dass es nichts Unregelmäßiges an den Darlehen gab“, heißt es in dem Schreiben.
„Sie werden ihn bei lebendigem Leib häuten „
Aber einige Branchenexperten sind skeptisch, was die Chancen von SBF angeht, das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen.
„Sie werden ihn bei lebendigem Leib häuten“, sagte Anthony Scaramucci von Skybridge in einem Interview in der CNBC-Sendung „Last Call“.
„Es gibt keine Möglichkeit zu fliehen. Er wird denken, dass er die Staatsanwälte überlisten kann, aber die haben viel Erfahrung mit solchen Fällen“, fügte er hinzu.
Dienstag, 17. Oktober
Bis später ️ (9:55am CEST)
Während der SBF-Prozess in die dritte Woche geht, wird Nishad Singh, ehemaliger Chief Technology Officer bei FTX und Alameda Research, vom SBF-Anwalt Mark Cohen ins Kreuzverhör genommen. Aber wie beim größten Teil des Prozesses scheint Richter Lewis Kaplan nicht viel Geduld mit Cohens Tempo zu haben
SBF’s
Cohen: Gestern sprachen Sie über das Super-Bowl-Dinner bei Michael Kives [ausgesprochen Key-vays] von K5.
Singh: Ja, und ich entschuldige mich für meine gestrige Aussage.
[Anmerkung: Cohen hat offenbar auch das angebliche Gesicht seines GOP-Klienten Salame falsch ausgesprochen]. pic.twitter.com/1OqFr08Z2I– Inner City Press (@innercitypress) October17, 2023
Montag, 16. Oktober
SBF braucht Medikamente
Die Anwälte von Sam Bankman-Fried reichten am Sonntag eine Klage ein, um einen Richter zu bitten, ihrem Mandanten zu erlauben, die ihm verschriebenen Medikamente Adderall gegen Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) einzunehmen, wenn er sich am Nachmittag im Gerichtsgebäude aufhält.
Sein Anwaltsteam war der Ansicht, dass der Zugang zu dem Rezept seine Entscheidung, auszusagen, beeinflussen könnte.
„Herr Bankman-Fried hatte in den letzten zwei Wochen Schwierigkeiten, während des Prozesses konzentriert zu bleiben, obwohl er während der Anhörungen keinen Zugang zu der ihm verschriebenen Dosis Adderall hatte“, heißt es in dem Schreiben. „Da wir uns jedoch dem Plädoyer der Verteidigung und der entscheidenden Entscheidung, ob Herr Bankman-Fried aussagen wird, nähern, ist die Verteidigung zunehmend besorgt darüber, dass Herr Bankman-Fried aufgrund seines fehlenden Zugangs zu Adderall nicht in der Lage war, sich auf dem Niveau zu konzentrieren, das er normalerweise erreicht hätte.
Freitag, 13. Oktober
Alle an Bord (8:45 AM CST)
Im laufenden Prozess gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried sagte am Donnerstag erneut seine ehemalige Stellvertreterin und frühere Geschäftsführerin von Alameda Research, Caroline Ellison, aus.
Sie sagte aus, dass sie „aufgrund einer Kombination von Faktoren“ mehrmals überlegt habe, zu kündigen, doch Herr Bankman-Fried habe sie zum Bleiben überredet.
Caroline Ellison enthüllte auch, dass sie bei der Arbeit eine neue Liebe gefunden habe, während ihr Freund – der ebenfalls bei Alameda und FTX arbeitete – anwesend war, als das Haus ihrer Eltern am 16. November 2022 vom FBI durchsucht wurde.
Christian Drappi, ein ehemaliger Software-Ingenieur bei Alameda, sagte bei der Anhörung am Donnerstag ebenfalls aus.
Drappi, der im Mai 2021 zu Alameda kam, zeigte sich schockiert, als er herausfand, dass Alameda heimlich das Geld von FTX-Kunden abgezweigt hatte, um illiquide Kredite und riskante Investitionen zurückzuzahlen.
Darüber hinaus wurden während des Prozesses Audioaufnahmen der Betriebsversammlung vom 9. November 2022 zwischen Ellison und Alamedas Mitarbeitern gezeigt, bei der sie die mutmaßliche Veruntreuung zugab.
Die Aufzeichnung des Treffens war heimlich von einem Verkäufer, der drei Tage zuvor zu Alameda gekommen war, angefertigt und anschließend an Drappi übergeben worden.
Drappi selbst gab zu, dass er „absolut fassungslos“ gewesen sei, als er erfuhr, dass das Geld der FTX-Kunden zur Rückzahlung von Krediten an Alamedas Gläubiger verwendet worden war, was ihn dazu veranlasste, innerhalb von 24 Stunden nach dem Treffen zurückzutreten.
Der Tag endete mit einer kurzen Erklärung von Zac Prince, dem Gründer des Kryptowährungsleihunternehmens BlockFi. Das inzwischen insolvente Unternehmen hatte Alameda Kredite in Höhe von Hunderten Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt und hielt Kryptowährungen an der Börse FTX.
Laut Prince musste BlockFi aufgrund des Zusammenbruchs von FTX und Alameda Insolvenz anmelden und schuldete zum Zeitpunkt der Insolvenz 650 Millionen US-Dollar – „ein unbezahlter Saldo, der bis heute nicht beglichen wurde“
Donnerstag, 12. Oktober
YOLO (16:30 SAM)
Christian Drappi, ein ehemaliger Softwareingenieur von Alameda, wurde nach der Starzeugin der Regierung, der ehemaligen CEO von Alameda Caroline Ellison, als Zeuge aufgerufen. Im vergangenen November war Herr Drappi in Hongkong anwesend, als Frau Ellison bei einer Versammlung aller Mitarbeiter die Schließung des Außendienstes von Alameda ankündigte. Er sagte, er erinnere sich, dass er „absolut verblüfft“ gewesen sei, als er erfuhr, dass das Geld der FTX-Kunden verwendet wurde, um die Gläubiger von Alameda zu bezahlen.
Ich bin sicher, dass es sich nicht um ein einfaches „YOLO“ handelte“, fragte er ihn während des Treffens, bei dem versucht wurde, herauszufinden, ob der mutmaßliche Missbrauch von FTX-Kundengeldern auf Treffen oder bewusste Entscheidungen zurückzuführen war.
Insgesamt blieb er weniger als eine Stunde im Zeugenstand. Dennoch gab seine Aussage Aufschluss über die letzten Momente von Ellisons Beziehung zu einigen Alameda-Mitarbeitern. Drappi gab an, dass er die Handelsfirma weniger als einen Tag später verlassen hatte.
Es ist bemerkenswert, dass das Gespräch zwischen Ellison und den Angestellten von einem Händler namens Richard Best aufgezeichnet wurde, der drei Tage zuvor zu Alameda gestoßen war.
Die Behörden hatten nur wenige Minuten Zeit, um Zac Prince, den Gründer und Geschäftsführer der Kryptowährungsleihplattform BlockFi, zu verhören, bevor der Tag vertagt wurde. Prince sagte, dass Alameda BlockFi 650 Millionen US-Dollar schulde, als die Börse in Konkurs ging, und dass diese Summe „immer noch nicht gezahlt wurde“.
„Können wir uns annähern?“, fragte er. ⚖️ (11:00 AM GMT)
Die Verteidigung des Angeklagten Bankman-Fried bat während des Nebensatzes dreimal um das Wort, wobei Richter Kaplan sichtlich zunehmend frustriert wurde, berichtet TCN.
„Lassen Sie uns versuchen, diese Argumente am Rande der Verhandlung zu begrenzen“, sagte der Richter.
Juristische Beobachter stellten fest, dass die Verteidigung der SBF einen schwierigen Start hatte, aber vielleicht auf lange Sicht mitspielt. Lesen Sie unten mehr darüber, was diese juristische Strategie bedeuten könnte
Caroline ist bearish auf Solano (9:49 AM CST)
Cohen von SBF: Sie hielten FTX für eine schlechte Idee, oder?
Ellison: Genau so ist es.
Cohen: Was ist Solana?
Ellison: Die Blockchain.
Cohen: Und Sie haben Sams Begeisterung nicht geteilt?
Ellison: Nein, ich habe ihn nicht geteilt.
Cohen: Reagierten Sie und Sam unterschiedlich auf Stress?
A: Wir hatten– Inner City Press (@innercitypress) October 12, 2023
Crossfire (9 Uhr ET)
Caroline Ellison – die Starzeugin der Regierung im Prozess gegen Sam Bankman-Fried – muss am Donnerstag erneut aussagen.
Die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research gibt seit Dienstag Details über ihre Beteiligung an einem Milliardenbetrug bekannt, den die Staatsanwälte Bankman-Fried vorwerfen, an der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX inszeniert zu haben.
Am zweiten Tag der Zeugenaussage gegen Bankman-Fried beschrieb Ellison, wie sie die Bilanzen von Alameda manipulierten, mit chinesischen Beamten über mögliche Bestechungsgelder sprachen und sogar enthüllten, dass FTX versuchte, eingefrorene Gelder von Alameda Research über Konten, die im Namen thailändischer Sexarbeiterinnen gehalten wurden, zurückzuholen.
Ellison, die sich bereits des Betrugs schuldig bekannt hatte, enthüllte auch, dass sie Änderungen an der Bilanz von Alameda vorgenommen hatte, nachdem die SBF sie aufgefordert hatte, „alternative Wege“ für die Darstellung der Informationen zu finden, die sie unter anderem mit der Kryptowährungsleihfirma Genesis teilen sollte.
„Ich wollte nicht, dass [Genesis] den Rest unserer Kredite zurückhält. Ich hatte auch Angst, dass sie die Informationen mit anderen Personen auf den Kryptowährungsmärkten teilen würden, was zu einer breiteren Besorgnis über Alameda hätte führen können und sogar dazu, dass die Leute anfangen, ihr Geld von FTX abzuziehen“, sagte Ellison am Mittwoch.
SBFs Anwalt Mark Cohen befragte Ellison am Mittwoch kurz vor Feierabend und wird voraussichtlich sein Kreuzverhör mit dem ehemaligen CEO von Alameda Research fortsetzen.
„Die FTT wird steigen“ (15:12 Uhr EST)
Während der Prozess weitergeht, haben die Bundesanwälte weitere Screenshots von internen Gesprächen von FTX in den Tagen vor dem Insolvenzantrag der Kryptobörse freigegeben. Im letzten erklärt Caroline Ellison, dass das Utility-Token FTT der Börse „steigen“ wird, als sie einen Tweet absetzt, in dem sie verspricht, Binance-Aktien für 22 Dollar pro Token zu kaufen.
So etwas kann man sich nicht ausdenken lol https://t.co/G7mDo8OAhL pic.twitter.com/M0QkAwiP36
– Dylan LeClair (@DylanLeClair_) Am 12. Oktober 2023
Mittwoch, 11. Oktober
„Ein ständiger Zustand der Angst“ (15:56 CEST)
Die Starzeugin Caroline Ellison wurde von ihren Emotionen überwältigt, als sie über ihren psychischen Zustand aussagte, als FTX und Alameda Research zusammenbrachen. Vor Gericht sagte sie, sie sei erleichtert, „dass ich mir keine Sorgen mehr darüber machen muss, was mit den Verletzten passiert“. In einer SMS, die sie vor Gericht vorlas, vertraute sie Sam Bankman-Fried, dem in Ungnade gefallenen CEO von FTX, an, dass sie seit langem „in der besten Stimmung“ sei. „Wow … hm … gratuliere … weil es aufregend ist?“ „Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein“, antwortete Bankman-Fried.
Als die Zeugenaussagen zu den Geldströmen in Alameda allmählich verblassten, beendete Richter Lewis Kaplan die Verhandlung eine halbe Stunde früher als geplant. Die Verhandlung wird morgen fortgesetzt.
beschlagnahmt in Thailand (11:56 AM CST)
Die ohnehin schon brisante Behauptung, Sam Bankman-Fried habe chinesische Beamte bestochen, um 1 Milliarde Dollar an den Kryptowährungsbörsen OKX und Huobi zu halten, wurde noch brisanter, als Caroline Ellison erwähnte, dass eine der Möglichkeiten, wie die Teams von Alameda Research und FTX versucht hätten, an ihr Geld zu kommen, darin bestanden habe, Konten im Namen thailändischer Prostituierter zu eröffnen.
Aber nicht direkt (9:41 AM CEST)
Die anthropogene OpenAI taucht weiterhin im Verlauf des Bankman-Fried-Prozesses auf. Ursprünglich versuchte die Anklage, jegliche Erwähnung von Bankman-Frieds 500-Millionen-Dollar-Investition in das KI-Unternehmen auszuschließen, mit der Begründung, dass die Erwähnung dieser Investition – und die Andeutungen, dass das Unternehmen stark wächst – für den Fall „völlig irrelevant“ wäre.
Es ist wichtig anzumerken, dass Caroline Ellison, die gestern spektakulär aussagte, ebenfalls eine Beteiligung an Anthropic erworben hat, was für die Investitionsbewertung des Duos zusätzliches Interesse weckte.
Laut den gestern eingereichten Dokumenten argumentierte die Verteidigung, dass die Fragen von Frau Ellison bezüglich der Investition in Anthropic einen „wichtigen Kontext“ widerspiegelten, der sich um ihre „Analyse des erwarteten Wertes“ drehte.
Eine weitere Einreichung am späten Dienstag brachte auch mutmaßliche interne Praktiken ans Licht, bei denen Bankman-Fried über Rechtsberater automatische Löschungsrichtlinien für Signal und Slack einführte.
Dienstag, 10. Oktober
Pillow Talk: POTUS (2:09 pm CST)
Die ehemalige Co-Direktorin von Alameda Research Caroline Ellison sagte, als sie SBF im Sommer 2020 traf, habe er ihr anvertraut, dass er Präsident der Vereinigten Staaten werden wolle. Das verleiht seiner Begeisterung für Lobbyarbeit in Washington, ein Büro in der Nähe des Weißen Hauses und Millionen an Wahlkampfspenden etwas Kontext.
Allison: Im Sommer 2020 begannen wir, ab und zu miteinander zu schlafen. Wir sind dann zusammen ausgegangen und haben uns getrennt.
AUSA: Was hat Ihnen der Angeklagte über seine Ambitionen erzählt?
Ellison: Welche Ambitionen haben Sie? Dass er Präsident werden wollte.
AUSA: Von was?
Ellison:– Inner City Press (@innercitypress) October 10, 2023
Ellison: Alameda stiehlt Milliarden Dollar von FTX-Kunden
Caroline Ellison, ehemalige Geschäftsführerin von Alameda Research, sagte am Dienstag in ihrem kurzen, 15-minütigen Auftritt in der Mittagspause des Gerichts. „Alameda hat FTX-Kunden mehrere Milliarden Dollar abgenommen und sie für Investitionen verwendet“, sagte sie.
Sie fügte hinzu, dass Alameda ein Vehikel mit einem Gesamtwert von 14 Mrd. USD von FTX-Kunden sei und 10 Mrd. USD dieses Geldes zur Rückzahlung von Gläubigern verwendet habe. Ellison sagte, das Unternehmen sei in der Lage gewesen, einen Teil der Gelder, die es von FTX genommen hatte, zurückzuzahlen.
In den Warenkorb legen? (11:53 CLICK)
Ein versierter Twitter-Nutzer seziert das Outfit von Caroline Ellison im Gerichtsgebäude.
kleidet sich wie Caroline Ellison für nur 6.000 $ pic.twitter.com/GcFxFt5iqL
– tuba (@0xtuba) Am 10. Oktober 2023
Running ashore? 4️⃣ (10:45 ET)
Im weiteren Kreuzverhör der Verteidigung von FTX-Gründer Gary Wang fragte SBF-Anwalt Christian Everdell, ob der Tweet von Binance-Chef Changpeng Zhao einen „Run auf die Bank von FTX“ ausgelöst habe. So versuchte er ihn jedenfalls zu charakterisieren. Richter Lewis Kaplan ließ den Einwand des Klägers gelten und erlaubte Everdell, erneut das Wort zu ergreifen.
Everdell spielte offenbar darauf an, dass Zhao in einem inzwischen berühmten Tweet am 6. November erklärt hatte, dass Binance seine gesamte Position im FTT-Tokenhandel auflösen würde.
Everdell: Der Tweet von CZ hat also einen Ansturm auf die FTX-Bank ausgelöst?
Einspruch!
Richterin Kaplan: Zurückhaltend.
Everdell: Hat der Tweet von CZ etwas bewirkt?
Wang: Ich weiß nicht, ob deswegen oder wegen der Finanzflucht.
Everdell: Wie viel wurde am 6. November registriert?
Judge: Was war die Antwort auf die Frage am 6. November?– Inner City Press (@innercitypress) 10 Oct 2023
Das Gericht hat seine Arbeit wieder aufgenommen ⚖️ (9:56 a.m. ET)
Gary Wang, Mitbegründer von FTX, arbeitet seit Dezember letzten Jahres mit den Behörden zusammen.
Im Kreuzverhör von Frau Ellison werden sich Verteidigung und Anklage über ihre genaue Rolle bei Alameda streiten. Thane Rehn, stellvertretender Staatsanwalt des südlichen Bezirks von New York, sagte in seinen einleitenden Erklärungen vor Gericht, dass sie eine „Tarnung“ für Bankman-Fried gewesen sei und dass „er in Wirklichkeit immer noch Alameda leitete“.
Es sei darauf hingewiesen, dass Bankman-Fried vor der Gründung von FTX ebenfalls Alameda gegründet hatte und auch nach seiner Ankündigung, sich aus der Geschäftsführung zurückzuziehen, weiterhin eine erhebliche Beteiligung an dem Unternehmen hielt.
Mark Cohen, Bankman-Frieds Anwalt, zeichnet ein ganz anderes Bild von Ellison und behauptet, dass Bankman-Fried „sich auf sie stützte, sie als CEO leitete und das Tagesgeschäft des Unternehmens führte, Finanzdokumente vorbereitete, sich um die Beziehungen zu den Kreditgebern kümmerte und als Eigentümer beteiligt blieb“.
Montag, 9. Oktober
Einige Auszüge aus Wangs Erklärung vom Freitag und den Gerichtsberichten vom Sonntag, den 8. Oktober.
Der erste Teil der Informationen betrifft den Versicherungsfonds von FTX bzw. die Art und Weise, wie die Daten für diesen Fonds generiert wurden.
Wang soll erklärt haben, dass es an der Börse ein einfaches Stück Code gab, das das Handelsvolumen von FTX für den Tag mit 7500 multiplizierte und diese Zahl dann durch eine Milliarde teilte. Auf die Frage der Staatsanwälte, ob es sich dabei um eine falsche Zahl handele, antwortete der Mitbegründer von FTX mit „Ja“.
Die Anklageschrift vom Sonntag beschreibt den Antrag der Staatsanwaltschaft, die Beweise für Bankman-Frieds Investition in das beliebte KI-Unternehmen Anthropic auszuschließen. Nachdem er im April 2022 500 Millionen US-Dollar investiert hatte, könnte sich dieser Betrag angesichts der höheren Bewertung von Anthropic leicht erhöht haben.
Infolgedessen könnten FTX-Kunden und andere Gläubiger, die am Konkurs von FTX beteiligt waren, von einer größeren Anzahl potenzieller Rückforderungen profitieren.
Aber laut DOJ „gibt es keine relevante Grundlage, um den Beweis für den aktuellen Wert der Investition von Anthropic anzuerkennen. „
Freitag, 6. Oktober
Nächster Beitrag: Weitere Informationen von Gary Wang, dem damaligen CEO von BlockFi (9:41 Uhr ET)
Die Jury ist da. Der Tag beginnt mit einer neuen Zeugenaussage von Gary Wang, Mitbegründer von FTX und Alameda Research, der seine Aussage gestern damit begann, dass er, Bankman-Fried und ihr enger Kreis einen Betrug begangen hätten, indem sie Alameda erlaubten, „unbegrenzt Geld zu beschaffen“.
In der Zwischenzeit haben wir mehr darüber erfahren, wie das Leben in der gemeinsamen Wohnung der FTX-Führungskräfte auf den Bahamas aussah.
Die Staatsanwälte erklärten gestern, sie planten, den ehemaligen CEO von BlockFi, Zac Prince, aufgrund der Aussage von Herrn Wang vorzuladen. Zac Prince hatte ein Rettungsdarlehen von Alameda Research angenommen, nachdem der Kryptowährungskreditgeber durch den Zusammenbruch des Hedgefonds Three Arrows Capital und des Celsius Network schwer getroffen worden war. Seit BlockFi Insolvenz angemeldet hatte, ging aus Gerichtsdokumenten hervor, dass Prince dem Management gesagt hatte, es solle mit der schwachen Bilanz von Alameda „zurechtkommen“.
Familienessen ️ (9:39 ET)
OK – Bankman-Fried-Prozess am 6. Oktober, Gary Wang immer noch auf der Anklagebank, bekennt sich der Verbrechen schuldig – Inner City Press berichtet über den Fall https://t.co/jqPHAw90Fq Buch https://t. co/1w2tkmrTvA und @SubstackInc hier https://t. co/019OSa8mbI & twittert live, Thread unten pic.twitter.com/CFgM2jOCR2
– Inner City Press (@innercitypress) 6. Oktober 2023
Donnerstag, 5. Oktober
Gary Wang sagt aus ️ SBF hat wissentlich eine kriminelle Aktivität begangen (15:50 CST)
Gary Wang, Mitbegründer von FTX und Alameda Research, sagte heute aus, dass der Mitbegründer und Jugendfreund Sam Bankman-Fried es der Kryptobörsenabteilung ermöglicht habe, „unbegrenzt Geld von FTX abzuziehen“. Alameda steht im Mittelpunkt der Kontroverse um FTX. Die Staatsanwälte behaupten, dass Alameda Zugang zu den Einlagen der FTX-Kunden hatte und Milliarden von den Kunden der Börse erpresst hat.
Wang bekannte sich des E-Betrugs und dreier Verschwörungen – E-Betrug, Wertpapierbetrug und Rohstoffbetrug – schuldig und erklärte sich bereit, mit den Bundesermittlern zusammenzuarbeiten.
Der 8-Milliarden-Dollar-Fehler (11:40 AM CST)
Aufgrund eines Fehlers im Code von FTX wurden die 8 Milliarden US-Dollar, die Alameda Research den Kunden von FTX schuldete, zu hoch angesetzt, sagte Adam Yedidia am Donnerstag.
Laut Yedidias Aussage war er es, der den Fehler, der Alamedas Schulden in Höhe von 16 Milliarden US-Dollar im Juni 2022 verursachte, behoben hatte. Nachdem er den Fehler behoben hatte, zeigte er jedoch genau auf, dass Alameda noch 8 Milliarden US-Dollar schuldete. Das Justizministerium bat ihn um Einzelheiten zu einem Gespräch, das er mit SBF zu diesem Thema geführt hatte.
Nachdem er Bankman-Fried seine Bedenken mitgeteilt hatte, sagte Yedida, dass der Gründer von FTX nervös gewirkt habe, als er sagte, dass es sechs Monate bis drei Jahre dauern würde, bis das Unternehmen wieder „kugelsicher“ sei.
Und wo waren Sie?
Yedidia: In der kleinen Hütte zwischen den beiden Höfen.
[Die „Hütte“ hat keine Wände].
Yedidia: Ich sagte, wie lange wird es dauern, bis wir wieder kugelsicher sind?
AUSA: Was hat er gesagt?
Yedidia: Von sechs Monaten bis zu drei Jahren. Er sah nervös aus.– Inner City Press (@innercitypress) 5. Oktober 2023
AusstellungDOJ: Bahamian Wet Bar SBF (10:00 a.m. ET)
B
Bonusbeweisstück: Feuchtbar in Sams Bahama-Wohnung – Inner City Press berichtet über den Prozess aus allen Richtungen für die nächste CryptoCreeps https://t. co/lXry0qEoOu und auf @SubstackInc hier https://t. co/019OSa8U1ghttps://t. co/rTTVv5rk0E pic.twitter.com/nDxJw7Y2z9
– Inner City Press (@innercitypress) 5. Oktober 2023
Planes, Planes ✈️
Am späten Mittwochabend tauchte ein Gerichtsdossier auf, aus dem hervorging, dass das Justizministerium versucht, zwei von Sam Bankman-Fried genutzte Privatflugzeuge zu beschlagnahmen.
Die beiden Flugzeuge, die als Bombadier Global 500 oder Bombadier Global Express und Embraer Legacy 600 identifiziert wurden, befinden sich derzeit im Besitz der Regierung.
„Die Regierung hat den Standpunkt eingenommen, dass die beiden Flugzeuge als durch Betrugserträge erlangtes Eigentum eingezogen werden sollten“, heißt es in dem Dokument.
Mittwoch, 4. Oktober
Mezithi vor dem Gerichtsgebäude (14:18 MESZ)
Sorry @SBF_FTX Ich werde sie für euch warm halten. Wir sehen uns im Jahr 2065 oder wann auch immer, Kumpel. https://t.co/jnEotXWd51
– Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) Am 4. Oktober 2023
Während der Mittagspause machten die Krypto-Influencerin Tiffany Fong und der sogenannte „Pharma-Brother“ Martin Shkreli Selfies und lieferten sich ein elitäres Trolling.
Tiffany Fong ist bekannt dafür, dass sie eine der ersten Journalistinnen war, die nach dem Zusammenbruch von FTX ein langes Telefoninterview mit SBF führte, ihn erneut kontaktierte, als er unter Hausarrest stand, und ihn in seinem Elternhaus in Palo Alto besuchte. Gerüchte über ihre Zugangsstufe sowie ihre fehlende Verbindung zu einer allgemein zugänglichen Nachrichtenpublikation ließen die New York Post und die Daily Mail zu dem Schluss kommen, dass sie mit SBF geschlafen haben musste.
Seine Antwort: „Jesus Christus“.
Inzwischen war Shkreli die Hälfte eines Paares, das in einem Artikel der Zeitschrift Elle aus dem Jahr 2020, „A journalist and a pharmaceutical brother“ (Eine Journalistin und ein pharmazeutischer Bruder), erkundet wurde. Tatsächlich gab die Bloomberg-News-Journalistin Christie Smythe im Juli 2018 ihren Job als Reporterin für Wirtschaftskriminalität auf, zog aus ihrer Wohnung aus, ließ sich von ihrem Mann scheiden und begann, mit Shkreli auszugehen – und das alles, während er noch eine siebenjährige Haftstrafe verbüßte. Er wurde Anfang letzten Jahres entlassen, doch Frau Smythe behielt das Schlüsselzitat aus dem Profil im Hinterkopf: „Ich bin vielleicht von einem Meister der Manipulation bezaubert worden“.
Sie sagte, er habe über seine Anwälte mit ihr Schluss gemacht, nachdem sie ihre Beziehung im selben Profil offengelegt hatte, und sich gefragt, ob er sie vielleicht manipuliert habe.
Es scheint nun, dass die Klage gegen die SBF die perfekte Gelegenheit für Fong und Shkreli ist, die Sache zu beenden.
DOJ sagt, SBF habe Milliarden gestohlen; die Verteidigung sagt, die Überweisungen an Alameda seien Darlehen gewesen (13:30 CET)
Das Justizministerium behauptet in seiner Eröffnungserklärung vor Gericht, dass Sam Bankman-Fried wusste, dass er seine Kunden um Milliarden betrogen hatte, dass er öffentlich gelogen hatte, um die Spuren zu verwischen, und dass er sich seinem Umfeld anvertraut hatte, von dem viele aussagen sollten.
Unterdessen argumentierten SBFs Anwälte, dass die Kredite an Alameda Research nicht heimlich vergeben worden seien, dass er in gutem Glauben gehandelt habe und dass die Tweets von Binance-Chef Changpeng Zhao über den FTT-Token der Angriff gewesen seien, der den Zusammenbruch des FTX ausgelöst habe.
Die Jury wurde ausgewählt (11:30 ET)
Nachdem Richter Lewis Kaplan sagte, dass er hoffe, dass die Auswahl der Jury heute Morgen abgeschlossen sei, tat er dies, indem er die 12 Geschworenen bestätigte, die über das Schicksal von SBF entscheiden werden.
Verfahrensbesprechung (10.00 Uhr CST)
OK – USA v Bankman-Fried, Tag 2, Ende der Juryauswahl und der Eröffnungserklärungen. Inner City Press hat eine Broschüre über FTX https://t.co/1w2tkmrTvA berichtet über den Prozess https://t.co/9LrQjqAPPP https://t.co/hGvjpP27s6 und wird live twittern, Thread unten pic.twitter.com/zp6a6urUBx
– Inner City Press (@innercitypress) 4. Oktober 2023
SBF erklärt, als ob du fünf Jahre alt wärst
Wenn Sam Bankman-Fried, 31, für schuldig befunden wird, drohen ihm 110 Jahre Gefängnis. Hier ist ein super einfacher Überblick darüber, wie alles abgelaufen ist, von dem Moment an, als er 2017 Alameda Research gegründet hat, bis hin zu dem Grund, warum er jetzt vor Gericht steht
A für zusätzlichen Kredit: Ein Exchange Token wie FTT spielte eine Schlüsselrolle beim Crash von FTX. FTX ist nicht die einzige Kryptowährungsbörse, die sie ausgegeben hat. Hier ist, was Sie darüber wissen sollten, wie
verwendet werden und warum.
Laut dem Justizministerium ist das Fehlen von Vorschriften keine Entschuldigung (1:00 CST)
Am frühen Mittwochmorgen reichte das US-Justizministerium (DOJ) bei Richter Lewis Kaplan ein offizielles Dossier ein, um klarzustellen, dass das Fehlen klarer Regeln für die Kryptografie in den USA keine akzeptable Verteidigung gegen die Vorwürfe gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried ist. Die SBF argumentierte, dass er sich an die Vorschriften gehalten habe – auch wenn diese spärlich oder unklar waren -, weil FTX in den USA nicht reguliert wurde.
In dem Schreiben wird betont, dass das Fehlen einer spezifischen Regulierung die angebliche Veruntreuung von Geldern nicht rechtfertige. „Es wurden tatsächlich Gelder veruntreut“, schreibt das Justizministerium.
Der Fall entwickelt sich weiter, während die Auswahl der Jury abgeschlossen wird und beide Parteien ihre ersten Plädoyers im südlichen Distrikt von New York in Manhattan halten.
Dienstag, 3. Oktober
Nächtlicher Prozesskommentar und Büchertour
„Das angebliche Verbrechen ergibt keinen Sinn“.
-Autor Michael Lewis
In einem gestrigen Interview auf All In mit Chris Hayes wandte sich der Autor Michael Lewis gegen die Anschuldigungen gegen Bankman-Fried. Dies ist keine große Überraschung.
Der amerikanische Autor („The Big Short“, „Moneyball“ und „Flash Boys“) hatte sechs Monate mit SBF verbracht, um sein neues Buch über den in Ungnade gefallenen Kryptowährungsmagnaten vorzubereiten: „Going Infinite“. Die gestrigen Kommentare knüpfen an das an, was ihm die Kryptogemeinschaft bereits vorgeworfen hat. Anfang der Woche hatte er in einem Interview in der CBS-Sendung 60 Minutes erklärt, FTX sei ein „großes, reales Unternehmen“.
Potenzielle Richter, die ihr Geld mit Kryptowährungen verloren haben, wurden entlassen
Mehrere Personen wurden aus Pools potenzieller Geschworener entlassen, nachdem sich bei Fragen zum Sehen und Sagen herausgestellt hatte, dass sie in Kryptowährungen investiert und schließlich Geld verloren hatten. Die Gruppe umfasste Personen, die in Banken (darunter die Silvergate Bank, die in Kryptowährungen investiert hatte), Finanzaufsichtsbehörden und Investmentgesellschaften arbeiteten. Richter Lewis Kaplan fragte sogar einige der Kandidaten, ob sie sich die sonntägliche Episode der CBS-Sendung 60 Minutes angesehen hätten, in der Sam Bankman-Fried recht positiv beurteilt worden war.
Einer der Richter versuchte zu behaupten, er verstehe nichts von Kryptowährungen. Richter Kaplan sagte zu ihm: „Sie haben wahrscheinlich eine Menge Gesellschaft in diesem Gerichtssaal“.
Die Anhörung wurde vertagt, die Jury wurde nicht ausgewählt
Die Verhandlung wurde für heute vertagt und obwohl die Liste der Geschworenen erheblich reduziert wurde, wurde die endgültige Jury noch nicht ausgewählt. Der Auswahlprozess wird morgen fortgesetzt und soll noch vor der Mittagspause abgeschlossen werden.
Um die Geschworenen aufzufordern, über ihre Unparteilichkeit oder mögliche Befangenheit nachzudenken, enthüllten die Staatsanwälte heute die Namen von Schlüsselfiguren im FTX-Fall, die vor Gericht aussagen oder zitiert werden könnten, aber nicht namentlich genannt wurden. Dazu gehört der ehemalige CEO von Alameda, Sam Trabucco, der nichts mehr von sich hören ließ, seit er das Unternehmen im August 2022 verlassen hat.
SBF verklagt die Versicherungsgesellschaft FTX
Gestern, bevor die Klage eingereicht wurde, reichten die Anwälte von SBF eine Klage gegen die Continental Casualty Company (CNA) ein, die als Überschussversicherer im Rahmen der Versicherungspolice für Direktoren und Führungskräfte von Paper Bird Inc. und verwandten Unternehmen – einschließlich FTX – fungiert. Die Versicherungspolice sieht ausdrücklich vor, dass CNA für die Verteidigungskosten aufkommt, die den Versicherungsnehmern, einschließlich Bankman-Fried, entstanden sind.
Quelle: Auszug aus der Klage von Sam Bankman-Fried gegen Continental Casualty Company wegen angeblichen Vertragsbruchs.
Bankman-Fried behauptet in seiner Klage, dass CNA sich trotz wiederholter Aufforderungen geweigert hat, seiner vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung seiner Verteidigungskosten nachzukommen. Das Unternehmen sei verpflichtet, seine Anwaltskosten bis zu einer Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu bezahlen, nachdem seine Versicherungsdeckung von 10 Millionen US-Dollar ausgeschöpft worden sei.
Die Versicherungspolice selbst wurde im August 2022 unterzeichnet und trat in Kraft, wenige Monate bevor der Gründer von FTX zurücktrat und das Unternehmen in Konkurs ging.
Richter Lewis Kaplan wendet sich an die potenziellen Geschworenen
Ein Geschworener sagte, er habe im Podcast von Joe Rogan von Bankman-Fried gehört.
SBF ist vor Gericht, keine Verhandlungen möglich
Die Geschworenen betraten den Saal kurz nach 9 Uhr (MEZ). Der Staatsanwalt sagte, dass Bankman-Fried kein Vergleich angeboten worden sei, was später vom Anwalt des FTX-Gründers bestätigt wurde.
Quelle:
Stellvertretender Staatsanwalt Nick Roos: Wir haben sehr früh gefragt, ob es einen Grund gibt, über eine Vereinbarung zu verhandeln. Die Antwort war negativ, also wurde keine Einigung vorgeschlagen.
Richter Kaplan: Sogar bevor wir Verhandlungen über ein Plädoyer zustimmten. Cohen: Ist das richtig, Herr Cohen?
Cohen: SBF-Anwalt: Ja, Herr Richter.
Richter Kaplan: Ja, Herr Cohen: Meine Fragen sind schriftlich– Inner City Press (@innercitypress) 3. Oktober 2023
Rechtes Schema
Schöner Tag zur Eröffnung des SBF-Prozesses! pic.twitter.com/IfSpFsvUlM
– Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) 3. Oktober 2023
SBF will nicht, dass die Kunden von FTX aussagen
Obwohl es noch nicht vor Gericht besprochen wurde, soll SBFs Einreichung heute Morgen das Justizministerium daran hindern, FTX-Kunden als Zeugen im Prozess gegen den ehemaligen CEO der mittlerweile bankrotten Kryptobörse aufzurufen. Bankman-Frieds Anwälte argumentieren, dass Opfer, die Geld verloren, als die Börse in Konkurs ging, ein kritisches Missverständnis ihrer Beziehung zu der Börse haben könnten und daher der Jury gegen SBF schaden könnten.
„Die subjektive Meinung eines Opfers ist kein geeignetes Kriterium für die Messung der Wesentlichkeit“, schrieb sein Anwaltsteam, „insbesondere in Fällen, in denen die eigene Meinung eines Zeugen über die rechtliche Beziehung zu einem Handelspartner falsch sein könnte.“
Die Auswahl der Jury
Dienstagmorgen hatte sich bereits eine Menschenmenge vor dem New Yorker Gerichtsgebäude versammelt, wo die Auswahl der Jury für den Bankman-Fried-Prozess beginnen wird. Beamte des Gerichts erklärten gegenüber TCN, dass es keinen „perp walk“ geben werde, um Bankman-Fried in der Öffentlichkeit zum Gerichtsgebäude zu bringen, da er bereits in Haft sei.
Der Richter lehnte den Antrag von Bankman-Frieds Anwälten ab, während des Prozesses freigelassen zu werden. Um 9 Uhr führten ihn Gerichtsangestellte in das Gerichtsgebäude.
Außenansicht des Gerichtsgebäudes, in dem Sam Bankman-Fried vor Gericht stehen wird.
