Timothy Cradle a déclaré que la culture d’entreprise de Celsius ne tenait pas compte de la conformité, ce qui a conduit à des jeux risqués et contraires à l’éthique, notamment la manipulation du jeton CEL.
S’adressant à CNBC, un ancien directeur de Celsius a déclaré que l’entreprise était activement impliquée dans la manipulation du prix de son jeton CEL.
Timothy Cradle a passé plus de deux ans à travailler dans l’entreprise. Il a commencé en tant qu’analyste AML, puis est devenu chef de la surveillance avant de décrocher un rôle de direction en tant que directeur de la conformité des crimes financiers -  ; en restant à ce poste pendant trois mois.
Celsius – une leçon sur la façon de ne pas gérer une plate-forme de prêt
Celsius a annoncé une pause sur les retraits, les swaps et les transferts le 13 juin dans le but de « stabiliser » ses opérations.
Dans les semaines précédant la suspension, les utilisateurs avaient signalé des difficultés à retirer des fonds, alimentant les rumeurs selon lesquelles la société était insolvable. À l’époque, le PDG Alex Mashinsky a démenti ces allégations et a imputé les critiques, en particulier les performances médiocres de CEL, à des entités anonymes désireuses de faire tomber la société.
Depuis lors, il est apparu que Celsius était activement engagée dans des opérations risquées à fort effet de levier. Mais cette stratégie s’est effondrée lorsque l’hiver des crypto-monnaies a commencé à frapper fort.
La société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 le 14 juillet, mettant fin aux spéculations sur la reprise des activités normales. Le dépôt de bilan fait état d’un déficit de 1,2 milliard de dollars, ce qui laisse planer le doute sur le retour des fonds des utilisateurs.
CEL manipulation
Cradle a déclaré avoir eu vent de la manipulation du marché pour la première fois lors d’une fête de Noël 2019. Lors de cet événement, l’ancien directeur de la conformité a déclaré avoir entendu des cadres supérieurs discuter de « mouvements de prix délibérés » du CEL, qu’il a qualifiés de « chose un peu étrange. »
En 2020, le prix du CEL a commencé à augmenter. Mais ce n’est qu’en septembre 2020 qu’il a connu un mouvement parabolique, menant à un sommet historique de 8,05 $ le 4 juin 2021. Depuis, CEL a été pris dans une baisse constante, formant un fond local à 0,28 $ le 14 juin.
Source : Coingecko.com
La manipulation de marché désigne toute tentative d’interférer avec les opérations libres et équitables du marché. Selon l’entrepreneur en crypto-monnaies Erik Read, il existe une législation contre la manipulation du marché, mais elle n’est pas spécifique aux crypto-monnaies.
Partageant son point de vue d’initié, M. Cradle a déclaré que la direction de Celsius utilisait « absolument » les fonds des clients pour manipuler le prix du CEL à la hausse.
« Je ne connais pas de meilleure façon de le dire. Mais ils étaient sur le marché, ils négociaient activement et augmentaient le prix du jeton. »
« Je ne connais pas de meilleure façon de le dire.
Cradle a déclaré que la culture de l’entreprise faisait peu de cas de la conformité, citant une équipe de conformité en sous-effectif, des ressources limitées, et le fait d’être rejeté sur des « investissements risqués », comme preuve à l’appui de cette affirmation.
