Тимоти Крейдъл заяви, че фирмената култура на Celsius е пренебрегвала спазването на правилата, което е довело до рискови и неетични игри, включително манипулиране на цената на CEL.
Пред CNBC бивш директор на Celsius заяви, че компанията е участвала активно в манипулирането на цената на своя токен CEL.
Тимъти Крадл е работил в компанията повече от две години. Започнал е като анализатор по въпросите на борбата с изпирането на пари, след това се е преместил в отдел „Мониторинг“, преди да заеме ръководна позиция като директор по спазването на законодателството в областта на финансовите престъпления – остава на тази позиция три месеца.
Celsius – урок за това как не трябва да се управлява платформа за кредитиране
Celsius обяви пауза на тегленията, суаповете и трансферите на 13 юни в опит да „стабилизира“ дейността си.
През седмиците, предшестващи спирането, потребителите съобщиха за трудности при тегленето на средства, което подхрани слуховете, че компанията е в несъстоятелност. По това време главният изпълнителен директор Алекс Машински отхвърли твърденията и обвини за критиките, особено за влошените резултати на CEL, неназовани субекти, които възнамеряват да унищожат компанията.
Оттогава стана ясно, че Celsius е участвала активно в рискова търговия с голям ливъридж. Но тази стратегия се провали, тъй като крипто зимата започна да хапе силно.
Фирмата подаде молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11 на 14 юли, с което се сложи край на спекулациите, че нормалната дейност ще бъде възобновена. Съдебното заявление показа недостиг на 1,2 млрд. долара в баланса – което поставя под съмнение дали средствата на потребителите ще бъдат възстановени.
Манипулация на CEL
Cradle заяви, че за първи път е разбрал за манипулирането на пазара на коледно парти през 2019 г. По време на събитието бившият директор по съответствието каза, че е чул висши изпълнителни директори да обсъждат „умишлени движения на цените“ в CEL, което той определи като „малко странно нещо“.
През 2020 г. цената на CEL е започнала да се покачва. Но едва през септември 2020 г. тя преминава в парабола, което води до исторически връх от 8,05 USD на 4 юни 2021 г. Оттогава CEL е хваната в постоянен спад, формирайки локално дъно при 0,28 долара на 14 юни.
Източник: Coingecko.com
Манипулирането на пазара се отнася до всеки опит за намеса в свободното и справедливо функциониране на пазара. Според криптопредприемача Ерик Рийд съществува законодателство срещу манипулирането на пазара; такова обаче не е специфично за криптовалутите.
Споделяйки вътрешните си прозрения, Крейдъл заяви, че ръководството на Celsius „абсолютно“ е използвало средства на клиентите, за да манипулира цената на CEL по-висока.
„Не знам какъв по-добър начин да го формулирам. Но те са били на пазара, търгували са активно и са повишавали цената на токена. „
Cradle заяви, че културата на компанията не е обръщала внимание на спазването на изискванията, като цитира недостатъчно персоналния екип по спазването на изискванията, ограничените ресурси и това, че са били отхвърляни при „рискови инвестиции“, като доказателство в подкрепа на това твърдение.
