Timothy Cradle powiedział, że kultura firmy Celsius lekceważyła zgodność z przepisami, co prowadziło do ryzykownych i nieetycznych zagrań, w tym manipulacji CEL.
Przemawiając do CNBC, były dyrektor Celsiusa powiedział, że firma była aktywnie zaangażowana w manipulację ceną swojego tokena CEL.
Timothy Cradle spędził ponad dwa lata pracując w firmie. Rozpoczął jako analityk AML, następnie przeniósł się na stanowisko Head of Monitoring, zanim wylądował na stanowisku kierowniczym jako Director of Financial Crimes Compliance – pozostając na tym stanowisku przez trzy miesiące.
Celsius – lekcja jak nie prowadzić platformy pożyczkowej
Celsius ogłosił wstrzymanie wypłat, swapów i przelewów 13 czerwca w celu „ustabilizowania” swojej działalności.
W tygodniach poprzedzających zawieszenie, użytkownicy zgłaszali trudności z wypłatą środków, podsycając plotki o niewypłacalności firmy. W tym czasie dyrektor generalny Alex Mashinsky zaprzeczył tym doniesieniom i obwinił o krytykę, a w szczególności słabe wyniki CEL, niewymienione z nazwy podmioty, które chciały zniszczyć firmę.
Od tego czasu wyszło na jaw, że Celsius był aktywnie zaangażowany w ryzykowne transakcje z wykorzystaniem wysokiej dźwigni finansowej. Ale ta strategia została osłabiona, gdy zima kryptowalut zaczęła mocno gryźć.
Firma złożyła wniosek o upadłość w rozdziale 11 w dniu 14 lipca, kończąc spekulacje, że normalne operacje zostaną wznowione. Plik sądowy wykazał niedobór bilansu w wysokości 1,2 miliarda dolarów – rzucając wątpliwości na to, czy fundusze użytkowników zostaną zwrócone.
CEL manipulacja
Cradle powiedział, że po raz pierwszy złapał wiatr o manipulacji rynkowej na przyjęciu świątecznym w 2019 roku. Na tym wydarzeniu były dyrektor ds. zgodności powiedział, że usłyszał starszych dyrektorów omawiających „celowe ruchy cenowe” w CEL, które oznaczył jako „trochę dziwną rzecz”.
W 2020 roku cena CEL zaczynała rosnąć. Ale dopiero we wrześniu 2020 r. poszedł parabolicznie, prowadząc do wszechczasów na poziomie 8,05 USD w dniu 4 czerwca 2021 r. Od tego czasu CEL została złapana w stały spadek, formując lokalne dno na poziomie 0,28$ 14 czerwca.
Źródło: Coingecko.com
Manipulacja rynkowa odnosi się do wszelkich prób ingerencji w wolne i sprawiedliwe działania rynku. Według przedsiębiorcy kryptowalutowego Erika Reada, przepisy przeciwko manipulacji rynkowej istnieją; jednak żaden z nich nie jest specyficzny dla kryptowalut.
Dzieląc się swoimi insiderami, Cradle powiedział, że kierownictwo Celsjusza „absolutnie” wykorzystywało fundusze klientów do manipulowania ceną CEL wyżej.
„Nie wiem, jaki jest lepszy sposób, aby to sformułować. Ale byli na rynku, aktywnie handlowali i podnosili cenę tokena. „
Cradle powiedział, że kultura firmy nie przywiązywała dużej wagi do zgodności z przepisami, powołując się na słabo obsadzony zespół ds. zgodności z przepisami, ograniczone zasoby i bycie odrzucanym w przypadku „ryzykownych inwestycji” jako dowody potwierdzające to twierdzenie.
