Timothy Cradle uvedl, že firemní kultura společnosti Celsius nedbala na dodržování předpisů, což vedlo k riskantním a neetickým hrám včetně manipulace s cenou CEL.
V rozhovoru pro CNBC bývalý ředitel společnosti Celsius uvedl, že se společnost aktivně podílela na manipulaci s cenou tokenu CEL.
Timothy Cradle pracoval ve společnosti více než dva roky. Začínal jako analytik pro boj proti praní špinavých peněz, poté se přesunul na pozici vedoucího oddělení monitoringu a nakonec získal vedoucí pozici ředitele pro dodržování předpisů v oblasti finanční kriminality – na této pozici zůstal tři měsíce.
Celsius – lekce, jak neřídit úvěrovou platformu
Celsius oznámil 13. června pozastavení výběrů, swapů a převodů ve snaze „stabilizovat“ své operace.
V týdnech předcházejících pozastavení uživatelé hlásili potíže s výběrem finančních prostředků, což podpořilo zvěsti, že společnost je v platební neschopnosti. V té době generální ředitel Alex Mashinsky tato tvrzení popřel a obvinil z kritiky, zejména ze slábnoucího výkonu CEL, nejmenované subjekty, které mají v úmyslu společnost zničit.
Od té doby vyšlo najevo, že se společnost CEL aktivně podílela na rizikovém obchodování s vysokým podílem cizího kapitálu. Tato strategie však přišla vniveč, když se kryptografická zima začala silně zakusovat.
Firma 14. července požádala o vyhlášení bankrotu podle kapitoly 11, čímž ukončila spekulace o obnovení běžného provozu. Soudní podání ukázalo, že v rozvaze chybí 1,2 miliardy dolarů – což vrhá pochybnosti na to, zda budou prostředky uživatelů vráceny.
Manipulace se společností CEL
Cradle uvedl, že poprvé zachytil manipulaci s trhem na vánočním večírku v roce 2019. Na této akci bývalý ředitel pro compliance uvedl, že slyšel vedoucí pracovníky diskutovat o „záměrných pohybech cen“ v CEL, což označil za „trochu zvláštní věc“.
V roce 2020 se cena CEL začala zvyšovat. Ale teprve v září 2020 došlo k její parabolické změně, která vedla k dosažení historického maxima 8,05 USD dne 4. června 2021. Od té doby se CEL ocitl v neustálém poklesu a 14. června vytvořil lokální dno na úrovni 0,28 USD.
Zdroj: ČSOB, s. r. o: Coingecko.com
Manipulací s trhem se rozumí jakýkoli pokus zasahovat do volného a spravedlivého fungování trhu. Podle podnikatele v oblasti kryptoměn Erika Reada právní předpisy proti manipulaci s trhem existují, nicméně žádné specifické pro kryptoměny.
Když se Cradle podělil o své zasvěcené postřehy, uvedl, že vedení společnosti Celsius „naprosto“ využívalo prostředky zákazníků k manipulaci s cenou CEL na vyšší úrovni.
„Nevím, jak to lépe formulovat. Ale byli na trhu, aktivně obchodovali a zvyšovali cenu tokenu. „
Cradle uvedl, že firemní kultura věnovala dodržování předpisů jen malou pozornost, přičemž jako důkaz podporující toto tvrzení uvedl nedostatečně obsazený tým pro dodržování předpisů, omezené zdroje a přehlasování v případě „rizikových investic“.
