Timothy Cradle ha affermato che la cultura aziendale di Celsius non ha tenuto conto della conformità, portando a operazioni rischiose e non etiche, tra cui la manipolazione del CEL.
Parlando alla CNBC, un ex direttore di Celsius ha dichiarato che l’azienda era attivamente coinvolta nella manipolazione del prezzo del suo token CEL.
Timothy Cradle ha lavorato per oltre due anni presso la società. Ha iniziato come analista antiriciclaggio, poi è passato a capo del monitoraggio prima di ottenere un ruolo di leadership come direttore della conformità ai crimini finanziari – rimanendo nella posizione per tre mesi.
Celsius – una lezione su come non gestire una piattaforma di prestito
Celsius ha annunciato una sospensione dei prelievi, degli swap e dei trasferimenti il 13 giugno, nel tentativo di “stabilizzare” le sue operazioni.
Nelle settimane precedenti alla sospensione, gli utenti avevano segnalato difficoltà nel prelevare fondi, alimentando voci di insolvenza della società. All’epoca, l’amministratore delegato Alex Mashinsky aveva negato le affermazioni e aveva attribuito le critiche, e in particolare le prestazioni in calo di CEL, a entità senza nome intenzionate a distruggere la società.
Da allora, è emerso che Celsius era attivamente impegnata in un rischioso trading ad alta leva finanziaria. Ma questa strategia si è rivelata fallimentare quando l’inverno delle criptovalute ha iniziato a mordere duramente.
Il 14 luglio la società ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11, ponendo fine alle speculazioni sulla ripresa delle normali attività. Il deposito in tribunale ha mostrato un ammanco di bilancio di 1,2 miliardi di dollari, mettendo in dubbio la possibilità che i fondi degli utenti vengano restituiti.
CEL manipolazione
Cradle ha dichiarato di aver scoperto per la prima volta la manipolazione del mercato durante una festa di Natale del 2019. All’evento, l’ex direttore della conformità ha detto di aver sentito dirigenti discutere di “movimenti deliberati del prezzo” del CEL, che ha definito “una cosa un po’ strana”.
Nel 2020, il prezzo del CEL cominciava a salire. Ma solo nel settembre del 2020 il prezzo è diventato parabolico, raggiungendo il massimo storico di 8,05 dollari il 4 giugno 2021. Da allora, CEL ha subito un calo costante, formando un bottom locale a 0,28 dollari il 14 giugno.
Fonte: Coingecko.com
La manipolazione del mercato si riferisce a qualsiasi tentativo di interferire con le operazioni libere ed eque del mercato. Secondo l’imprenditore di criptovalute Erik Read, la legislazione contro la manipolazione del mercato esiste, ma non è specifica per le criptovalute.
Condividendo le sue intuizioni da insider, Cradle ha affermato che la direzione di Celsius stava “assolutamente” utilizzando i fondi dei clienti per manipolare il prezzo di CEL al rialzo.
“Non so quale modo migliore per dirlo. Ma erano sul mercato, facevano trading attivo e aumentavano il prezzo del token. “
Cradle ha affermato che la cultura aziendale prestava poca attenzione alla conformità, citando un team di conformità con poco personale, risorse limitate e l’essere scavalcati su “investimenti rischiosi”, come prova a sostegno di questa affermazione.
