Timothy Cradle disse que a cultura da empresa de Celsius ignorou o cumprimento, levando a jogadas arriscadas e antiéticas, incluindo a manipulação CEL.
Falando à CNBC, um antigo director da Celsius disse que a empresa estava activamente envolvida na manipulação do preço da sua ficha CEL.
Timothy Cradle passou mais de dois anos a trabalhar na empresa. Começou como Analista AML, depois passou a Chefe de Monitorização antes de assumir um papel de liderança como Director de Conformidade de Crimes Financeiros – permanecendo no cargo durante três meses.
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Celsius anunciou uma pausa nos levantamentos, trocas e transferências a 13 de Junho, numa tentativa de “estabilizar” as suas operações.
Nas semanas que antecederam a suspensão, os utilizadores tinham relatado dificuldades no levantamento de fundos, alimentando rumores de que a empresa estava insolvente. Na altura, o CEO Alex Mashinsky negou as reivindicações e culpou as críticas, particularmente o desempenho vacilante da CEL, sobre entidades não nomeadas com a intenção de derrubar a empresa.
Desde então, veio a saber-se que a Celsius estava activamente envolvida em negócios arriscados de alta alavancagem. Mas essa estratégia foi desfeita quando o inverno criptográfico começou a morder forte.
A empresa pediu a falência do Capítulo 11 a 14 de Julho, pondo fim à especulação de que as operações normais seriam retomadas. O processo judicial mostrou um défice de balanço de 1,2 mil milhões de dólares – lançando dúvidas sobre se os fundos dos utilizadores seriam devolvidos.
Manipulação de LCEL
Cradle disse ter apanhado o primeiro vento de manipulação de mercado numa festa de Natal de 2019. No evento, o ex-Director de Conformidade disse ter ouvido altos executivos a discutir “movimentos deliberados de preços” na CEL, o que ele rotulou de “uma coisa um pouco estranha”.
Em 2020, o preço da CEL estava a começar a subir. Mas só em Setembro de 2020 é que passou a ser parabólico, levando a um máximo histórico de 8,05 dólares em 4 de Junho de 2021. Desde então, a CEL tem sido apanhada num declínio constante, formando um fundo local a $0,28 em 14 de Junho de
Fonte: Coingecko.com
Manipulação do mercado refere-se a qualquer tentativa de interferir com as operações livres e justas do mercado. De acordo com o empresário criptográfico Erik Read, existe legislação contra a manipulação do mercado; no entanto, nenhuma específica à moeda criptográfica.
Partilhando os seus conhecimentos internos, Cradle disse que a gestão Celsius estava “absolutamente” a utilizar fundos de clientes para manipular o preço da CEL mais alto.
“Não sei que melhor maneira de o dizer. Mas eles estavam no mercado, estavam a negociar activamente e a aumentar o preço da ficha”
Cradle disse que a cultura da empresa prestou pouca atenção ao cumprimento, citando uma equipa de cumprimento com falta de pessoal, recursos limitados e sendo rejeitada por “investimentos de risco”, como prova em apoio desta alegação.
