Тимоти Крэдл заявил, что культура компании Celsius пренебрегала соблюдением норм, что привело к рискованным и неэтичным действиям, включая манипуляции с CEL.
В беседе с CNBC бывший директор Celsius заявил, что компания активно участвовала в манипулировании ценой своего токена CEL.
Тимоти Крэдл проработал в компании более двух лет. Он начал с должности аналитика по борьбе с отмыванием денег, затем перешел на должность руководителя отдела мониторинга, после чего занял руководящую должность директора по соблюдению законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями — оставаясь на этом посту в течение трех месяцев.
Celsius — урок того, как не надо управлять кредитной платформой
Celsius объявил о приостановке снятия средств, свопов и переводов 13 июня в попытке «стабилизировать» свою деятельность.
В течение нескольких недель, предшествовавших приостановке, пользователи сообщали о трудностях с выводом средств, что подпитывало слухи о неплатежеспособности компании. В то время генеральный директор Алекс Машинский опроверг эти утверждения и обвинил в критике, в частности, в ухудшении работы CEL, неназванные организации, которые намереваются уничтожить компанию.
С тех пор выяснилось, что Celsius активно занималась рискованной торговлей с высоким плечом. Но эта стратегия потерпела крах, когда криптовалютная зима начала сильно кусаться.
14 июля компания подала заявление о банкротстве по главе 11, положив конец предположениям о возобновлении нормальной работы. В судебном заявлении был указан дефицит баланса в размере 1,2 миллиарда долларов, что ставит под сомнение возможность возврата средств пользователей.
CEL манипуляции
Крэдл сказал, что впервые узнал о манипулировании рынком на рождественской вечеринке 2019 года. На мероприятии бывший директор по соблюдению нормативно-правового соответствия сказал, что слышал, как старшие руководители обсуждали «преднамеренное изменение цен» на CEL, которое он назвал «немного странным».
В 2020 году цена на CEL начала расти. Но только в сентябре 2020 года она пошла по параболе, достигнув 4 июня 2021 года исторического максимума в $8,05. С тех пор цена CEL неуклонно снижалась, сформировав локальное дно на уровне $0,28 14 июня.
Источник: Coingecko.com
Манипулирование рынком относится к любой попытке вмешательства в свободную и справедливую работу рынка. По словам криптопредпринимателя Эрика Рида, законодательство против манипулирования рынком существует, однако оно не касается криптовалют.
Делясь своим инсайдерским мнением, Крэдл заявил, что руководство Celsius «абсолютно точно» использовало средства клиентов для манипулирования ценой CEL в сторону повышения.
«Я не знаю, как лучше это сформулировать. Но они были на рынке, они активно торговали и повышали цену токена. «
Крэдл сказал, что в культуре компании мало внимания уделялось соблюдению нормативных требований, ссылаясь на неукомплектованную команду по соблюдению нормативных требований, ограниченные ресурсы, а также на то, что его решение по «рискованным инвестициям» было отклонено.
