Timothy Cradle dijo que la cultura de la compañía Celsius desatendió el cumplimiento, lo que llevó a jugadas arriesgadas y poco éticas, incluyendo la manipulación de CEL.
En declaraciones a la CNBC, un ex director de Celsius dijo que la compañía estaba activamente involucrada en la manipulación del precio de su token CEL.
Timothy Cradle pasó más de dos años trabajando en la compañía. Comenzó como analista de AML, luego pasó a Jefe de Monitoreo antes de aterrizar un papel de liderazgo como Director de Cumplimiento de Crímenes Financieros – permaneciendo en el cargo durante tres meses.
Celsius: una lección sobre cómo no dirigir una plataforma de préstamos
Celsius anunció el 13 de junio una pausa en las retiradas, canjes y transferencias en un intento de «estabilizar» sus operaciones.
En las semanas previas a la suspensión, los usuarios habían informado de dificultades para retirar fondos, lo que alimentó los rumores de que la empresa era insolvente. En aquel momento, el director general Alex Mashinsky negó las afirmaciones y culpó de las críticas, en particular de los malos resultados de CEL, a entidades no identificadas que pretendían acabar con la empresa.
Desde entonces, ha salido a la luz que Celsius participaba activamente en operaciones de alto riesgo con apalancamiento. Pero esa estrategia se deshizo cuando el criptoinvierno empezó a afectar con fuerza.
La empresa se acogió al Capítulo 11 de bancarrota el 14 de julio, poniendo fin a las especulaciones de que se reanudarían las operaciones normales. El expediente judicial mostraba un déficit en el balance de 1.200 millones de dólares, lo que ponía en duda la devolución de los fondos de los usuarios.
CEL manipulación
Cradle dijo que se enteró por primera vez de la manipulación del mercado en una fiesta de Navidad de 2019. En el evento, el ex Director de Cumplimiento dijo que escuchó a los altos ejecutivos discutir «movimientos deliberados de precios» en CEL, lo que calificó como «una cosa un poco extraña.»
En 2020, el precio del CEL empezaba a subir. Pero no fue hasta septiembre de 2020 cuando entró en parábola, llevando a un máximo histórico de 8,05 dólares el 4 de junio de 2021. Desde entonces, CEL ha estado atrapado en un descenso constante, formando un fondo local en 0,28 dólares el 14 de junio.
Fuente: Coingecko.com
La manipulación del mercado se refiere a cualquier intento de interferir en las operaciones libres y justas del mercado. Según el criptoempresario Erik Read, existe una legislación contra la manipulación del mercado; sin embargo, ninguna específica para la criptomoneda.
Compartiendo su visión interna, Cradle dijo que la gestión de Celsius estaba «absolutamente» utilizando los fondos de los clientes para manipular el precio de CEL al alza.
No sé qué mejor manera de expresarlo. Pero estaban en el mercado, negociaban activamente y aumentaban el precio del token».
Cradle dijo que la cultura de la empresa prestaba poca atención al cumplimiento, citando un equipo de cumplimiento con poco personal, recursos limitados, y que se le anulaba en «inversiones arriesgadas», como evidencia que apoya esta afirmación.
