Timothy Cradle氏は、セルシウスの企業文化はコンプライアンスを軽視し、CEL操作を含む危険で非倫理的なプレーにつながったと述べた
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CNBCによると、Celsiusの元ディレクターは、同社がCELトークンの価格操作に積極的に関与していたと述べた。
ティモシー・クレイドル氏は同社で2年以上勤務していた。彼はAMLアナリストとしてスタートし、その後、金融犯罪コンプライアンス担当ディレクターとしてリーダーシップを発揮する前にモニタリングのヘッドに移動しました – 3ヶ月間そのポジションに留まりました。
セルシオ – 貸金業を営むにはどうしたらいいかという教訓
セルシオは6月13日、「運営の安定化」を図るため、出金、スワップ、送金の一時停止を発表した。
停止に至るまでの数週間、ユーザーから出金困難の報告があり、同社が債務超過に陥っているとの噂を助長していた。当時、CEOのAlex Mashinsky氏はこれを否定し、CELの業績不振をはじめとする批判は、同社を陥れようとする無名の組織のせいだと非難しました。
その後、セルシオがリスクの高いハイレバレッジ取引に積極的に取り組んでいたことが明らかになった。しかし、暗号の冬が厳しくなり始めたことで、その戦略は崩れ去った。
同社は7月14日に連邦破産法第11条の適用を申請し、通常業務が再開されるとの憶測を終わらせた。裁判所への提出書類は、12億ドルのバランスシート不足を示し、ユーザーの資金が返還されるかどうかに疑問を投げかけている
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CEL操作
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クレイドル氏は、2019年のクリスマスパーティーで初めて市場操作の情報を掴んだという。このイベントで、元コンプライアンスディレクターは、上級幹部がCELの「意図的な値動き」について議論しているのを聞き、”少し奇妙なことだ “とレッテルを貼ったという。
2020年、CELの価格は上昇し始めていた。しかし、パラボリックになったのは2020年9月で、2021年6月4日に史上最高値の8.05ドルを記録するに至った。その後、CELは安定した下落に巻き込まれ、6月14日に0.28ドルでローカルボトムを形成しています
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Source: Coingecko.com
相場操縦とは、市場の自由で公正な運営を妨害しようとする試みを指します。暗号起業家のErik Read氏によると、市場操作に対する法律は存在しますが、暗号通貨に特化したものはありません。
クレイドル氏は、セルシオの経営陣が「絶対に」顧客の資金を使ってCELの価格を高く操作していたと、自身のインサイダー洞察を披露しています。
「これ以上の表現はないでしょう。しかし、彼らは市場にいて、積極的に取引し、トークンの価格を上昇させていました。
Cradle氏は、企業文化がコンプライアンスにほとんど注意を払っていなかったと述べ、この主張を裏付ける証拠として、人員不足のコンプライアンスチーム、限られたリソース、「リスクの高い投資」に関して覆されたことを挙げている
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