Le fondateur de Thodex, Fatih Özer, a été arrêté en Albanie le 31 août et devrait être renvoyé en Turquie.
Le fondateur de Thodex, Faruk Fatih Özer, a été arrêté dans la province albanaise de Valora le 31 août et devrait être renvoyé en Turquie pour y être jugé après un premier interrogatoire.
Özer est le nom derrière l’important coup de filet de Thodex qui a eu lieu en Turquie en 2021. Özer a volé plus de 2 millions de dollars. Interpol le traque depuis 17 mois avec une notice rouge à la demande de la Turquie.
L’arrestation
Un important média turc a rapporté qu’Özer avait fourni une fausse carte d’identité à la police albanaise lorsqu’elle s’est présentée à sa porte. Cependant, il a été immédiatement placé en garde à vue et les forces albanaises ont pu identifier Özer grâce à son identité faciale et à ses empreintes digitales.
Le ministre albanais de l’intérieur, Bledar Çuçi, a contacté son homologue turc, Süleyman Soylu, pour l’informer de l’arrestation d’Özer.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les forces albanaises détiennent toujours Özer. Interpol a confirmé qu’il avait rempli les formalités nécessaires au retour d’Özer et qu’il était en route pour le récupérer.
Selon les rapports de l’organisme de surveillance turc MASAK, Özer possède trois comptes sur lesquels sont déposés plus de 13 millions de dollars. La plupart de ses fonds sont détenus dans un portefeuille appartenant à un échange de crypto-monnaies à Malte. Les forces turques sont à la recherche de 21 autres collaborateurs, et les procureurs demandent qu’ils soient tous condamnés à la prison pour un total de 40 564 ans.
Un avocat turc familier avec le procès Thodex a commenté l’état actuel de l’affaire et a déclaré que les utilisateurs pourraient être indemnisés si l’on peut prouver que les fonds qu’Özer détiendrait lui appartiennent. Ce n’est qu’alors que ces fonds pourront être confisqués par les autorités judiciaires et distribués aux utilisateurs qui ont perdu leurs investissements.
Thodex scam
Thodex a été lancé en tant qu’échange local en Turquie en 2017 et a atteint plus de 700 000 utilisateurs en 2021. Il est devenu le premier échange local turc à se développer à l’échelle mondiale.
En avril 2021, les opérations de retrait ont été soudainement suspendues. Les autorités de Thodex ont calmé leurs utilisateurs en disant que la suspension était due à une situation temporaire au sein de l’entreprise.
Elles ont informé les utilisateurs que Thodex était en train de procéder à un processus de vente qui devrait prendre cinq jours et qu’ils pourraient poursuivre leurs transactions une fois ce processus terminé. Cependant, Özer a fui le pays le troisième jour et a emporté plus de 2 millions de dollars de crypto-monnaie avec lui.
2021 Top 15 rug pulls
Le graphique ci-dessus est extrait du 2022 Crypto Crime Report de Chainalysis. Les 2,6 millions de dollars volés représentent près du double du deuxième plus grand vol de tapis de l’année.
La gravité de l’attaque a motivé les régulateurs turcs à mettre en place une réglementation cryptographique complète. Le pays a fait le premier pas vers la création d’un réseau réglementaire complet en avril 2021 et y travaille depuis.
