Thodexの創業者Fatih Özerは8月31日にアルバニアで逮捕され、トルコに強制送還される予定です。
Thodexの創業者Faruk Fatih Özerは、8月31日にアルバニアのValora州で逮捕され、最初の尋問の後、裁判のためにトルコに送り返される見込みである。
Özerは、2021年にトルコで起こった重要なThodexの緞帳の背後にいる名前です。Özerは200万ドル以上を盗みました。インターポールはトルコの要請によりレッドノーティスで17ヶ月間彼を追っています。
The arrest
トルコの主要なニュースソースは、アルバニア警察が彼の家に現れたとき、Özerは偽のIDを提供したと報じました。しかし、彼はすぐに身柄を拘束され、アルバニア軍は顔面IDや指紋からÖzerを特定することができたという。
アルバニアのブレダー・チュチ内務大臣は、トルコのスレイマン・ソユ内務大臣に連絡を取り、Özerの逮捕を同国に通知しました。
本稿執筆時点では、アルバニア軍がまだÖzerを拘束している。トルコのインターポールは、Özerの返還に必要な書類を完成させたことを確認し、彼の奪還に向けて動き出したと報じられている。
トルコの監視機関MASAKの報告によると、Özer氏は1300万ドル以上を保有する3つの口座を持っている。彼の資金のほとんどは、マルタの暗号取引所に属するウォレットに保管されています。トルコ軍は他の21人の協力者を探しており、検察は彼ら全員に合計40,564年の実刑判決を要求している。
Thodexの訴訟に詳しいトルコの弁護士は、現在の状況についてコメントし、Özerが保有しているとされる資金が彼のものであると証明できれば、ユーザーは補償を受けることができると述べています。その場合のみ、これらの資金は法的機関によって没収され、投資を失ったユーザーに分配されることができます。
Thodexスキャム
Thodexは2017年にトルコのローカル取引所としてスタートし、2021年までに70万人以上のユーザーを抱えるまでに成長しました。トルコのローカル取引所として初めてグローバルに展開しました。
2021年4月、突如として出金取引が停止された。Thodexの当局者は、停止は会社内の一時的な状況によるものだと言って、ユーザーを落ち着かせた。
Thodexは5日後に売却手続きを行うので、それが終われば取引を継続できると利用者に伝えた。しかし、Özerは3日目までに国外に逃亡し、200万ドル以上の暗号を持ち出していました
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2021トップ15ラグプル
上のグラフはChainalysisの2022 Crypto Crime Reportから引用しています。盗まれた260万ドルは、今年2番目に大きかったラグプルの2倍に近い規模です。
この攻撃の深刻さは、トルコの規制当局が包括的な暗号規制を実施する動機となりました。同国は2021年4月に本格的な規制網の構築に向けた第一歩を踏み出し、それ以来取り組んでいます.
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