Zakladatel společnosti Thodex Fatih Özer byl 31. srpna zatčen v Albánii a má být deportován zpět do Turecka.
Zakladatel společnosti Thodex Faruk Fatih Özer byl 31. srpna zatčen v albánské provincii Valora a po prvním výslechu by měl být vyhoštěn zpět do Turecka k soudnímu řízení.
Özer je jméno, které stojí za významným tažením koberců společnosti Thodex, k němuž došlo v Turecku v roce 2021. Özer ukradl více než 2 miliony dolarů. Interpol po něm na žádost Turecka pátrá už 17 měsíců s červeným oznámením.
Zatčení
Významný turecký zpravodajský zdroj uvedl, že Özer předložil albánské policii falešný průkaz totožnosti, když se objevila u jeho dveří. Byl však okamžitě zadržen a albánské síly mohly Özera identifikovat podle jeho průkazu totožnosti a otisků prstů.
Albánský ministr vnitra Bledar Çuçi se spojil se svým tureckým protějškem Süleymanem Soyluem, aby zemi informoval o Özerově zatčení.
V době psaní tohoto článku albánské síly Özera stále zadržují. Turecký Interpol údajně potvrdil, že dokončil potřebné dokumenty pro Özerovo navrácení a je na cestě k jeho převzetí.
Podle zpráv tureckého dozorčího orgánu MASAK má Özer tři účty, na nichž je uloženo více než 13 milionů dolarů. Většina jeho prostředků je uložena v peněžence patřící kryptografické burze na Maltě. Turecké složky pátrají po dalších 21 spolupracovnících a prokuratura pro všechny požaduje trest odnětí svobody v celkové výši 40 564 let.
Turecký právník obeznámený se soudním procesem s Thodexem se vyjádřil k současnému stavu případu a uvedl, že uživatelé by mohli být odškodněni, pokud se prokáže, že prostředky, které Özer údajně drží, patří jemu. Teprve pak mohou být tyto prostředky zabaveny právními orgány a rozděleny uživatelům, kteří o své investice přišli.
Thodex podvod
Thodex zahájil svou činnost jako místní burza v Turecku v roce 2017 a do roku 2021 se rozrostl na více než 700 000 uživatelů. Stala se první tureckou místní směnárnou, která expandovala do celého světa.
V dubnu 2021 byly náhle pozastaveny výběry transakcí. Úřady společnosti Thodex uklidňovaly své uživatele tím, že pozastavení bylo způsobeno dočasnou situací uvnitř společnosti.
Informovali uživatele, že Thodex prochází prodejním procesem, který má trvat pět dní, a že po jeho skončení mohou ve svých transakcích pokračovat. Do třetího dne však Özer uprchl ze země a odnesl si s sebou kryptografické peníze v hodnotě přes 2 miliony dolarů.
2021 Top 15 rug pulls
Výše uvedený graf je převzat ze zprávy společnosti Chainalysis o kryptokriminalitě v roce 2022. Ukradených 2,6 milionu dolarů bylo téměř dvakrát více než druhý největší rug pull roku.
Závažnost útoku motivovala turecké regulační orgány k zavedení komplexní regulace kryptoměn. Země učinila první krok k vytvoření plnohodnotné regulační sítě v dubnu 2021 a od té doby na ní pracuje.
