Założyciel Thodexu Faruk Fatih Özer został aresztowany w Albanii 31 sierpnia i ma zostać deportowany z powrotem do Turcji.
Założyciel firmy Thodex, Faruk Fatih Özer został aresztowany w albańskiej prowincji Valora 31 sierpnia i oczekuje się, że po wstępnych przesłuchaniach zostanie odesłany do Turcji na proces.
Özer to nazwisko stojące za znaczącym wyciągnięciem dywanu Thodex, które miało miejsce w Turcji w 2021 roku. Özer ukradł ponad 2 miliony dolarów. Interpol poluje na niego od 17 miesięcy z czerwonym powiadomieniem na wniosek Turcji.
Aresztowanie
Główne tureckie źródło informacji podało, że Özer dostarczył albańskiej policji fałszywy dowód osobisty, gdy ci pojawili się u jego drzwi. Został on jednak natychmiast wzięty do aresztu, a albańskie służby mogły zidentyfikować Özera poprzez identyfikator twarzy i odciski palców.
Minister spraw wewnętrznych Albanii, Bledar Çuçi, skontaktował się ze swoim tureckim odpowiednikiem, Süleymanem Soylu, aby powiadomić kraj o aresztowaniu Özera.
W chwili pisania tego tekstu albańskie służby nadal przetrzymują Özera. Według doniesień turecki Interpol potwierdził, że dopełnił niezbędnych formalności związanych z powrotem Özera i jest w drodze, aby go odzyskać.
Według doniesień tureckiego watchdoga MASAK, Özer posiada trzy konta, na których znajduje się ponad 13 milionów dolarów. Większość jego środków jest przechowywana w portfelu należącym do giełdy kryptowalut na Malcie. Tureckie służby poszukują 21 innych współpracowników, a prokuratorzy wnioskują o skazanie ich wszystkich na karę więzienia na łączną sumę 40 564 lat.
Turecki prawnik zaznajomiony z pozwem Thodex skomentował obecny status sprawy i powiedział, że użytkownicy mogą otrzymać odszkodowanie, jeśli fundusze, które Özer rzekomo posiada, mogą zostać udowodnione, że należą do niego. Tylko wtedy fundusze te mogą zostać skonfiskowane przez władze prawne i rozdane użytkownikom, którzy stracili swoje inwestycje.
Thodex scam
Thodex wystartował jako lokalna giełda w Turcji w 2017 roku i urósł do ponad 700 000 użytkowników do 2021 roku. Stał się pierwszą turecką lokalną giełdą, która rozszerzyła się globalnie.
W kwietniu 2021 roku transakcje wypłat zostały nagle zawieszone. Władze Thodex uspokoiły swoich użytkowników, mówiąc, że zawieszenie było spowodowane tymczasową sytuacją w firmie.
Poinformowali użytkowników, że Thodex przechodzi proces sprzedaży, który ma potrwać pięć dni i że po jego zakończeniu będą mogli kontynuować swoje transakcje. Jednak Özer uciekł z kraju do trzeciego dnia i zabrał ze sobą kryptowaluty o wartości ponad 2 milionów dolarów.
2021 Top 15 rug pulls
Powyższy wykres pochodzi z Chainalysis’s 2022 Crypto Crime Report. Skradzione 2,6 miliona dolarów było blisko dwukrotnie większe od drugiego co do wielkości wyciągnięcia dywanów w tym roku.
Powaga ataku zmotywowała tureckich regulatorów do wdrożenia kompleksowej regulacji kryptowalut. Kraj zrobił pierwszy krok w kierunku stworzenia pełnowymiarowej sieci regulacyjnej w kwietniu 2021 r. i pracuje nad nią od tego czasu.
