Основатель компании Thodex Фатих Озер был арестован в Албании 31 августа и должен быть депортирован обратно в Турцию.
Основатель компании Thodex Фарук Фатих Озер был арестован в албанской провинции Валора 31 августа и, как ожидается, будет отправлен обратно в Турцию для судебного разбирательства после первого допроса.
Озер — это имя, стоящее за значительной кражей компании Thodex, которая произошла в Турции в 2021 году. Озер похитил более 2 миллионов долларов. Интерпол охотится за ним уже 17 месяцев, по запросу Турции на него было подано красное уведомление.
Арест
Крупный турецкий источник новостей сообщил, что Озер предоставил албанской полиции поддельное удостоверение личности, когда они появились у его двери. Однако он был немедленно взят под стражу, и албанские силы смогли идентифицировать Озера по его лицу и отпечаткам пальцев.
Министр внутренних дел Албании, Бледар Чучи, связался со своим турецким коллегой, Сулейманом Сойлу, чтобы уведомить страну об аресте Озера.
На момент написания статьи албанские силы все еще удерживают Озера. Сообщается, что турецкий Интерпол подтвердил, что завершил оформление необходимых документов для возвращения Озера и уже выехал за ним.
Согласно отчетам турецкой наблюдательной организации MASAK, у Озера есть три счета, на которых хранится более 13 миллионов долларов. Большая часть его средств хранится в кошельке, принадлежащем криптовалютной бирже на Мальте. Турецкие силы разыскивают еще 21 сообщника, и прокуроры требуют приговорить всех их к тюремному заключению на общий срок 40 564 года.
Турецкий адвокат, знакомый с иском Thodex, прокомментировал текущее состояние дела и сказал, что пользователи могут получить компенсацию, если будет доказано, что средства, которыми якобы владеет Озер, принадлежат ему. Только тогда эти средства могут быть конфискованы юридическими органами и распределены между пользователями, потерявшими свои инвестиции.
Thodex scam
Thodex запустилась в качестве местной биржи в Турции в 2017 году и выросла до более чем 700 000 пользователей к 2021 году. Она стала первой турецкой локальной биржей, которая вышла на международный рынок.
В апреле 2021 года операции по выводу средств были внезапно приостановлены. Представители Thodex успокоили своих пользователей, заявив, что приостановка была вызвана временной ситуацией в компании.
Они сообщили пользователям, что Thodex проходит процесс продажи, который займет пять дней, и что они смогут продолжить свои операции после его завершения. Однако на третий день Озер бежал из страны, прихватив с собой криптовалюту на сумму более 2 миллионов долларов.
2021 Top 15 rug pulls
Приведенный выше график взят из отчета Chainalysis о криптопреступлениях за 2022 год. Похищенные 2,6 миллиона долларов почти вдвое превысили размер второй по величине кражи года.
Серьезность атаки побудила турецких регуляторов внедрить всеобъемлющее крипторегулирование. Страна сделала первый шаг к созданию полномасштабной сети регулирования в апреле 2021 года и работает над этим с тех пор.
