Il fondatore di Thodex, Fatih Özer, è stato arrestato in Albania il 31 agosto e dovrebbe essere rimpatriato in Turchia.
Il fondatore di Thodex, Faruk Fatih Özer, è stato arrestato nella provincia albanese di Valora il 31 agosto e, dopo un primo interrogatorio, dovrebbe essere rimandato in Turchia per il processo.
Özer è il nome che si cela dietro l’importante furto di Thodex avvenuto in Turchia nel 2021. Özer ha rubato oltre 2 milioni di dollari. L’Interpol gli sta dando la caccia da 17 mesi con un avviso rosso su richiesta della Turchia.
L’arresto
Un’importante fonte giornalistica turca ha riferito che Özer ha fornito un documento d’identità falso alla polizia albanese quando questa si è presentata alla sua porta. Tuttavia, è stato immediatamente preso in custodia e le forze albanesi hanno potuto identificare Özer attraverso il suo volto e le sue impronte digitali.
Il Ministro degli Affari Interni albanese, Bledar Çuçi, ha contattato il suo omologo turco, Süleyman Soylu, per notificare al Paese l’arresto di Özer.
Al momento in cui scriviamo, le forze albanesi stanno ancora trattenendo Özer. L’Interpol turca ha confermato di aver completato le pratiche necessarie per il ritorno di Özer e si sta muovendo per recuperarlo.
Secondo i rapporti dell’osservatorio turco MASAK, Özer ha tre conti che contengono oltre 13 milioni di dollari. La maggior parte dei suoi fondi è custodita in un portafoglio appartenente a una borsa di criptovalute a Malta. Le forze turche stanno cercando altri 21 collaboratori e i pubblici ministeri chiedono che tutti siano condannati al carcere per un totale di 40.564 anni.
Un avvocato turco che ha familiarità con la causa Thodex ha commentato lo stato attuale del caso e ha detto che gli utenti potrebbero essere risarciti se i fondi che Özer presumibilmente detiene possono essere dimostrati come appartenenti a lui. Solo allora questi fondi potranno essere confiscati dalle autorità legali e distribuiti agli utenti che hanno perso i loro investimenti.
Thodex truffa
Thodex è stato lanciato come borsa locale in Turchia nel 2017 ed è cresciuto fino a raggiungere oltre 700.000 utenti entro il 2021. È diventato il primo exchange locale turco a espandersi a livello globale.
Nell’aprile 2021, le transazioni di prelievo sono state improvvisamente sospese. Le autorità di Thodex hanno tranquillizzato gli utenti affermando che la sospensione era dovuta a una situazione temporanea all’interno dell’azienda.
Hanno informato gli utenti che Thodex stava svolgendo un processo di vendita che sarebbe durato cinque giorni e che avrebbero potuto continuare le loro transazioni una volta terminato. Tuttavia, Özer è fuggito dal Paese entro il terzo giorno e ha portato con sé oltre 2 milioni di dollari di criptovalute.
2021 Top 15 rug pulls
Il grafico qui sopra è tratto dal Rapporto sui crimini di criptovaluta 2022 di Chainalysis. I 2,6 milioni di dollari rubati sono quasi il doppio del secondo più grande furto dell’anno.
La gravità dell’attacco ha motivato le autorità di regolamentazione turche a implementare una regolamentazione completa sulle criptovalute. Il Paese ha compiuto il primo passo verso la creazione di una rete di regolamentazione su larga scala nell’aprile del 2021 e da allora ci sta lavorando.
