Home » Thodex-oprichter gearresteerd in Albanië

Thodex-oprichter gearresteerd in Albanië

by Thomas

Thodex-oprichter Fatih Özer is op 31 aug. in Albanië gearresteerd en zal naar verwachting worden teruggestuurd naar Turkije.

Thodex-oprichter Faruk Fatih Özer werd op 31 aug. in de Albanese provincie Valora gearresteerd en zal naar verwachting na een eerste verhoor naar Turkije worden teruggestuurd voor een proces.

Özer is de naam achter de grote Thodex-zwendel die in 2021 in Turkije plaatsvond. Özer heeft meer dan 2 miljoen dollar gestolen. Interpol jaagt al 17 maanden op hem met een red notice op verzoek van Turkije.

De arrestatie

Een belangrijke Turkse nieuwsbron meldde dat Özer de Albanese politie een vals identiteitsbewijs gaf toen ze bij hem aan de deur verschenen. Hij werd echter onmiddellijk in hechtenis genomen, en de Albanese troepen konden Özer identificeren aan de hand van zijn gezichtsidentificatie en vingerafdrukken.

De Albanese minister van Binnenlandse Zaken, Bledar Çuçi, heeft zijn Turkse ambtgenoot, Süleyman Soylu, op de hoogte gesteld van de arrestatie van Özer.

De Albanese strijdkrachten houden Özer op het moment van schrijven nog steeds vast. Naar verluidt heeft de Turkse Interpol bevestigd dat het de nodige papieren heeft ingevuld voor de terugkeer van Özer en dat het op weg is om hem terug te halen.

Volgens rapporten van de Turkse waakhond MASAK heeft Özer drie rekeningen waarop meer dan 13 miljoen dollar staat. Het grootste deel van zijn fondsen wordt bewaard in een portemonnee die toebehoort aan een crypto-uitwisseling in Malta. Turkse troepen zijn op zoek naar 21 andere collaborateurs, en aanklagers eisen dat ze allemaal worden veroordeeld tot gevangenisstraffen van in totaal 40.564 jaar.

Een Turkse advocaat die bekend is met de rechtszaak tegen Thodex gaf commentaar op de huidige status van de zaak en zei dat gebruikers gecompenseerd kunnen worden als bewezen kan worden dat de fondsen die Özer beweert te bezitten aan hem toebehoren. Alleen dan kunnen deze fondsen door de gerechtelijke autoriteiten in beslag worden genomen en verdeeld onder gebruikers die hun investeringen zijn kwijtgeraakt.

Thodex-zwendel

Thodex lanceerde in 2017 als lokale beurs in Turkije en groeide tot meer dan 700.000 gebruikers in 2021. Het werd de eerste Turkse lokale exchange die wereldwijd uitbreidde.

In april 2021 werden opnametransacties plotseling opgeschort. Autoriteiten van Thodex kalmeerden hun gebruikers door te zeggen dat de opschorting te wijten was aan een tijdelijke situatie binnen het bedrijf.

Zij deelden de gebruikers mee dat Thodex een verkoopproces doormaakte dat naar verwachting vijf dagen in beslag zou nemen en dat zij hun transacties konden voortzetten nadat dit proces was afgerond. Özer was echter tegen de derde dag het land ontvlucht en nam meer dan $2 miljoen aan crypto met zich mee.

2021 Top 15 vloerkleedjes trekken

2021 Top 15 vloerkleedjes trekken


De bovenstaande grafiek is afkomstig uit Chainalysis’s 2022 Crypto Crime Report. De 2,6 miljoen dollar die werd gestolen, was bijna twee keer zo groot als de op een na grootste vloerkleed-trek van het jaar.

De ernst van de aanval motiveerde Turkse regelgevers om uitgebreide crypto-regulering te implementeren. Het land zette in april 2021 de eerste stap naar het creëren van een volwaardig reguleringsnet en werkt er sindsdien aan.

Related Posts

Leave a Comment