Основателят на компанията Thodex Фатих Озер е бил арестуван в Албания на 31 август и предстои да бъде депортиран обратно в Турция.
Основателят наThodex Фарук Фатих Озер е бил арестуван в албанската провинция Валора на 31 август и се очаква след първоначалния разпит да бъде депортиран обратно в Турция за съдебен процес.
Йозлер е името, което стои зад значителното изтегляне на килимчето на Thodex, което се състоя в Турция през 2021 г. Özer е откраднал над 2 млн. долара. Интерпол го издирва от 17 месеца с червена бюлетина по искане на Турция.
Арестът
Голям турски новинарски източник съобщи, че Özer е предоставил фалшива лична карта на албанската полиция, когато тя се е появила на вратата му. Въпреки това той веднага е бил задържан, а албанските сили са могли да идентифицират Özer чрез личната му карта и пръстовите му отпечатъци.
Министърът на вътрешните работи на Албания Бледар Чучи се е свързал с турския си колега Сюлейман Сойлу, за да уведоми страната за ареста на Özer.
Към момента на изготвяне на настоящия документ албанските сили все още задържат Özer. Съобщава се, че турският Интерпол е потвърдил, че е попълнил необходимите документи за връщането на Özer и е в движение, за да го прибере.
Според докладите на турския контролен орган MASAK Özer има три сметки, в които се намират над 13 млн. долара. По-голямата част от средствата му се държат в портфейл, принадлежащ на криптоборса в Малта. Турските сили издирват още 21 сътрудници, а прокуратурата настоява всички те да бъдат осъдени на затвор за общо 40 564 години.
Турски адвокат, запознат със съдебното дело на Thodex, коментира текущото състояние на делото и заяви, че потребителите могат да бъдат компенсирани, ако се докаже, че средствата, за които се твърди, че Özer държи, принадлежат на него. Едва тогава тези средства могат да бъдат конфискувани от съдебните органи и разпределени между потребителите, които са загубили инвестициите си.
Измама на Thodex
Thodex стартира като местна борса в Турция през 2017 г. и до 2021 г. достигна над 700 000 потребители. Тя стана първата турска местна борса, която разшири дейността си в световен мащаб.
През април 2021 г. трансакциите за теглене на пари внезапно бяха спрени. Властите от Thodex успокоиха своите потребители, като заявиха, че спирането се дължи на временна ситуация в компанията.
Те информираха потребителите, че Thodex преминава през процес на продажба, който се очаква да отнеме пет дни, и че те могат да продължат трансакциите си след приключването му. До третия ден обаче Озер е напуснал страната и е взел със себе си криптовалути на стойност над 2 милиона долара.
2021 Top 15 rug pulls
Графиката по-горе е взета от доклада на Chainalysis за криптопрестъпленията през 2022 г. Откраднатите 2,6 млн. долара са близо два пъти по-големи от размера на второто по големина теглене на килим през годината.
Тежестта на атаката мотивира турските регулатори да въведат всеобхватна крипторегулация. Страната направи първата стъпка към създаването на пълномащабна регулаторна мрежа през април 2021 г. и оттогава работи по нея.
