Faruk Fatih Özer, fundador de Thodex, fue detenido en Albania el 31 de agosto y se espera que sea devuelto a Turquía.
El fundador de Thodex, Faruk Fatih Özer, fue detenido en la provincia albanesa de Valora el 31 de agosto y se espera que sea devuelto a Turquía para ser juzgado tras un primer interrogatorio.
Özer es el nombre que está detrás del importante tirón de alfombras de Thodex que tuvo lugar en Turquía en 2021. Özer robó más de 2 millones de dólares. La Interpol le persigue desde hace 17 meses con una notificación roja a petición de Turquía.
La detención
Una importante fuente de noticias turca informó de que Özer proporcionó un documento de identidad falso a la policía albanesa cuando se presentó en su puerta. Sin embargo, fue detenido inmediatamente y las fuerzas albanesas pudieron identificar a Özer por su identificación facial y sus huellas dactilares.
El ministro del Interior de Albania, Bledar Çuçi, se puso en contacto con su homólogo turco, Süleyman Soylu, para notificar al país la detención de Özer.
Las fuerzas albanesas siguen reteniendo a Özer en el momento de redactar este informe. Se ha informado de que la Interpol turca ha confirmado que ha completado los trámites necesarios para el regreso de Özer y que está en marcha para recuperarlo.
Según los informes del organismo de control turco MASAK, Özer tiene tres cuentas con más de 13 millones de dólares. La mayor parte de sus fondos se encuentran en un monedero perteneciente a una bolsa de criptomonedas en Malta. Las fuerzas turcas han buscado a otros 21 colaboradores, y los fiscales solicitan que todos ellos sean condenados a prisión por un total de 40.564 años.
Un abogado turco familiarizado con la demanda de Thodex comentó el estado actual del caso y dijo que los usuarios podrían ser compensados si se puede demostrar que los fondos que Özer supuestamente posee le pertenecen. Sólo entonces estos fondos podrán ser confiscados por las autoridades judiciales y distribuidos a los usuarios que perdieron sus inversiones.
Estafa de Thodex
Thodex se lanzó como bolsa local en Turquía en 2017 y llegó a tener más de 700.000 usuarios en 2021. Se convirtió en el primer intercambio local turco en expandirse globalmente.
En abril de 2021, las transacciones de retirada se suspendieron repentinamente. Las autoridades de Thodex calmaron a sus usuarios diciendo que la suspensión se debía a una situación temporal dentro de la empresa.
Informaron a los usuarios de que Thodex estaba llevando a cabo un proceso de venta que se esperaba que durara cinco días y que podrían continuar con sus transacciones una vez finalizado. Sin embargo, Özer había huido del país al tercer día y se llevó más de 2 millones de dólares en criptografía.
2021 Top 15 tiros de alfombra
El gráfico de arriba está tomado del Informe de Criptocrimen 2022 de Chainalysis. Los 2,6 millones de dólares robados fueron casi el doble del tamaño de la segunda mayor extracción de alfombras del año.
La gravedad del ataque motivó a los reguladores turcos a implementar una amplia regulación de las criptomonedas. El país dio el primer paso hacia la creación de una red de regulación a gran escala en abril de 2021 y ha estado trabajando en ella desde entonces.
