O fundador Fatih Özer foi preso na Albânia no dia 31 de Agosto e está prestes a ser deportado de volta para a Turquia.
O fundador do Thodex Faruk Fatih Özer foi preso na província albanesa de Valora a 31 de Agosto e espera-se que seja enviado de volta à Turquia para julgamento após o interrogatório inicial.
Özer é o nome por detrás do significativo movimento de atracção do tapete Thodex que teve lugar na Turquia em 2021. Özer roubou mais de 2 milhões de dólares. A Interpol tem vindo a caçá-lo há 17 meses com um aviso vermelho a pedido da Turquia.
A detenção
Uma importante fonte de notícias turca relatou que Özer forneceu uma identificação falsa à polícia albanesa quando estes apareceram à sua porta. Contudo, ele foi imediatamente detido, e as forças albanesas puderam identificar Özer através da sua identificação facial e das suas impressões digitais.
O Ministro dos Assuntos Internos da Albânia, Bledar Çuçi, contactou o seu homólogo turco, Süleyman Soylu, para notificar o país da detenção de Özer.
As forças albanesas ainda estão a deter Özer no momento da redacção do presente documento. Foi noticiado que a Interpol turca confirmou ter preenchido a papelada necessária para o regresso de Özer e está em movimento para o recuperar.
Segundo os relatórios do cão de guarda turco MASAK, Özer tem três contas que detêm mais de 13 milhões de dólares. A maior parte dos seus fundos está depositada numa carteira pertencente a uma bolsa de câmbio criptográfica em Malta. As forças turcas têm procurado outros 21 colaboradores, e os procuradores pedem a todos eles que sejam condenados à prisão por um total de 40.564 anos.
Um advogado turco familiarizado com o processo Thodex comentou sobre o estado actual do caso e disse que os utilizadores poderiam ser compensados se os fundos que Özer alegadamente detém pudessem ser provados como pertencendo a ele. Só então estes fundos poderão ser confiscados pelas autoridades legais e distribuídos aos utilizadores que perderam os seus investimentos.
Todex fraude
Thodex lançado como bolsa local na Turquia em 2017 e cresceu para mais de 700.000 utilizadores até 2021. Tornou-se a primeira central local turca a expandir-se globalmente.
Em Abril de 2021, as transacções de levantamento foram subitamente suspensas. As autoridades de Thodex acalmaram os seus utilizadores, dizendo que a suspensão se devia a uma situação temporária dentro da empresa.
Informaram os utilizadores de que a Thodex estava a passar por um processo de vendas que se esperava demorar cinco dias e que poderiam continuar as suas transacções após o seu fim. No entanto, Özer tinha fugido do país ao terceiro dia e levou consigo mais de 2 milhões de dólares de criptografia.
2021 Top 15 rug pulls
O gráfico acima é retirado do Relatório de Crime Cripto de Chainalysis 2022. Os 2,6 milhões de dólares roubados eram quase o dobro do tamanho do segundo maior tapete de puxar do ano.
A gravidade do ataque motivou os reguladores turcos a implementar uma regulação criptográfica abrangente. O país deu o primeiro passo no sentido da criação de uma rede reguladora completa em Abril de 2021 e tem vindo a trabalhar nela desde.
