Une étude de Chainalysis a révélé que les crimes liés aux crypto-monnaies n’ont jamais été aussi nombreux. En réponse, le FBI a créé la « Crypto Task Force » pour combattre les activités illicites dans l’espace cryptographique.
Le FBI a été très actif dans la lutte contre les crimes liés aux crypto-monnaies en 2021. Il a annoncé des conseils de sécurité pour les amateurs de crypto-monnaies, a remarqué l’augmentation de la fraude dans les distributeurs automatiques de crypto-monnaies et a pris des mesures pour renforcer la sécurité. Ils ont également saisi une quantité importante d’actifs en crypto à des utilisateurs malveillants à de nombreuses reprises.
Les chiffres du rapport Chainalysis 2022 sur la criminalité liée aux crypto-monnaies confirment également la détresse du FBI.
Valeur totale des crypto-monnaies reçues dans le cadre d’activités illicites (via Chainalysis)
Les données marquent clairement un record historique pour la valeur des crypto actifs reçus par activité illicite. Avec une augmentation de près de 80 %, les crimes basés sur les crypto-monnaies ont atteint 14 milliards de dollars.
Cependant, la croissance globale du marché des crypto a également enregistré son record historique. En 2021, le volume des transactions en cryptomonnaies a augmenté de 550 % et a atteint 15,8 billions de dollars
Part des activités illicites dans tous les volumes de transactions en crypto (via Chainalysis)
Si l’on considère la croissance globale du marché, les activités illicites au sein de l’espace cryptographique ont diminué de manière impressionnante et ont atteint un niveau historiquement bas de 0,15 %.
Malgré ce faible pourcentage, l’importance de la fraude en crypto-monnaies a incité le ministère américain de la justice à intervenir. En octobre 2021, la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) a été lancée. Le porte-parole a décrit l’objectif principal de la NCET :
« S’attaquer aux enquêtes et aux poursuites complexes concernant les utilisations criminelles des crypto-monnaies, en particulier les crimes commis par les bourses de devises virtuelles, les services de mélange et de tumbling, et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent «
Quatre mois plus tard, le ministère de la Justice a franchi une nouvelle étape dans l’extension des capacités du NCET en créant la Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU).
Le VAXU est officiellement placé sous l’égide du NCET, mais il a une affiliation primaire avec le FBI puisqu’il réunit divers membres du FBI qui obtiennent une expertise dans ce domaine. L’adjointe au procureur général des États-Unis, Lisa Monaco, a brièvement expliqué le rôle principal du VAXU en déclarant :
« Les rançongiciels et l’extorsion numérique, comme beaucoup d’autres crimes alimentés par les crypto-monnaies, ne fonctionnent que si les méchants sont payés, ce qui signifie que nous devons casser leur modèle économique. «
She continued by saying:
« La monnaie est peut-être virtuelle, mais le message aux entreprises est concret : si vous nous faites un rapport, nous pouvons suivre l’argent et non seulement vous aider mais aussi, espérons-le, empêcher la prochaine victime. «
A l’occasion du lancement officiel de VAXU, le ministère de la Justice a nommé Eun Young C, ancienne conseillère principale du procureur général adjoint, au poste de présidente du NCET. L’assistant du procureur général Kenneth A. Polite Jr. a déclaré lors de l’annonce :
  ; « Le NCET servira de point de convergence des efforts du département pour lutter contre la croissance de la criminalité impliquant ces technologies. Eun Young est une leader accomplie dans le domaine de la cybercriminalité et des crypto-monnaies, et je suis heureux qu’elle poursuive son service en tant que première directrice de l’ENCT et qu’elle soit le fer de lance des efforts du ministère dans ce domaine ».
Comme ses déclarations et l’affiliation de VAXU au FBI donnent l’impression que VAXU est un groupe de travail plutôt qu’un département de recherche, la nomination d’une ex-conseillère à la tête du NCET donne l’impression que les Etats-Unis se préparent à des interférences physiques bien menées contre les tentatives malveillantes envers l’espace crypto.
