Исследование Chainalysis показало, что преступления, связанные с криптовалютами, достигли своего исторического максимума. В ответ на это ФБР создало «Crypto Task Force» для борьбы с незаконной деятельностью в криптопространстве.
В течение 2021 года ФБР очень активно боролось с преступлениями, связанными с криптовалютами. Они обнародовали советы по безопасности для криптоэнтузиастов, заметили рост мошенничества в криптобанкоматах и приняли меры по повышению безопасности. Кроме того, они неоднократно изымали значительное количество криптоактивов у злоумышленников.
Цифры из отчета Chainalysis 2022 Crypto Crime Report также подтверждают беду ФБР.
Общая стоимость криптовалюты, полученной в результате незаконной деятельности (через Chainalysis)
Эти данные явно отмечают исторический максимум стоимости криптоактивов, полученных в результате незаконной деятельности. Увеличившись почти на 80%, преступления на основе криптовалют достигли 14 миллиардов долларов.
Однако общий рост криптовалютного рынка также зафиксировал свой исторический максимум. В 2021 году объем криптотранзакций увеличился на 550% и достиг $15,8 трлн
Доля незаконной деятельности во всех объемах криптотранзакций (по данным Chainalysis)
С учетом общего роста рынка, незаконная деятельность в криптопространстве впечатляюще снизилась и достигла исторического минимума в 0,15%.
Несмотря на низкий процент, размер криптомошенничества побудил Министерство юстиции США вмешаться в ситуацию. В октябре 2021 года была создана Национальная группа по борьбе с криптовалютным мошенничеством (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET). Представитель описал основную цель NCET:
«Заниматься сложными расследованиями и преследованием преступных злоупотреблений криптовалютой, особенно преступлений, совершенных биржами виртуальных валют, службами смешивания и перелива, а также субъектами инфраструктуры отмывания денег»
Четыре месяца спустя Министерство юстиции сделало еще один шаг к дальнейшему расширению возможностей NCET, создав подразделение по эксплуатации виртуальных активов (VAXU).
Официально VAXU относится к NCET, но в первую очередь он связан с ФБР, так как объединяет различных сотрудников ФБР, получивших опыт в данной области. Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако кратко объяснила основную роль VAXU, заявив:
«Ransomware и цифровое вымогательство, как и многие другие преступления, подпитываемые криптовалютой, работают только тогда, когда плохие парни получают деньги, а это значит, что мы должны разрушить их бизнес-модель»
Она продолжила, сказав:
«Валюта может быть виртуальной, но послание компаниям конкретное: если вы сообщите нам, мы сможем проследить за деньгами и не только помочь вам, но и, надеюсь, предотвратить появление следующей жертвы»
После официального запуска VAXU Министерство юстиции назначило Ын Янг Си, бывшего старшего советника заместителя генерального прокурора, новым председателем NCET. Помощник генерального прокурора Кеннет А. Полайт-младший заявил во время объявления:
«NCET будет служить координационным центром для усилий департамента по борьбе с ростом преступности, связанной с этими технологиями. Ын Ён является опытным лидером в области кибер- и криптовалют, и я рад, что она продолжит свою службу в качестве первого директора NCET, возглавив усилия департамента в этой области. «
Поскольку ее заявления и связь VAXU с ФБР дают представление о том, что VAXU является оперативной группой, а не исследовательским отделом, назначение бывшего советника новым главой NCET создает впечатление, что США готовятся к хорошо проведенным физическим вмешательствам в злонамеренные попытки в отношении криптопространства.
