Chainalysisの調査により、暗号関連の犯罪が過去最高を記録したことが明らかになりました。これを受けて、FBIは暗号空間における不正行為に対抗するため、「暗号タスクフォース」を創設しました
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FBIは2021年を通して暗号関連の犯罪に非常に積極的に取り組んでいます。彼らは暗号愛好家のための安全ヒントを発表し、暗号ATMの詐欺が増加していることに気づき、安全性を高めるための行動を起こしました。また、悪意のあるユーザーから何度も多額の暗号資産を押収しています。
Chainalysis 2022 Crypto Crime Reportの数字もFBIの苦悩を裏付けています。
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Total cryptocurrency value received in illicit activities (via Chainalysis)
このデータは、違法行為によって受け取った暗号資産の価値が過去最高であることを明確に示しています。ほぼ80％増加し、暗号ベースの犯罪は140億ドルに達しました。
しかし、暗号市場の全体的な成長も過去最高を記録しました。2021年、暗号取引量は550%増加し、15.8兆ドルに達しました
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Share of illicit activities in all crypto transaction volumes (via Chainalysis)
市場全体の成長を考慮すると、暗号空間における不正行為は驚くほど減少し、0.15%という史上最低の数値に達しました。
低い割合にもかかわらず、暗号詐欺の価値規模は、米国司法省が干渉する動機となりました。2021年10月、National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET)が立ち上げられた。広報担当者はNCETの主な目的を説明した：
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「暗号通貨の犯罪的悪用、特に仮想通貨取引所、ミキシング・タンブリングサービス、マネーロンダリングインフラの行為者による犯罪の複雑な捜査と起訴に取り組むこと」
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その4カ月後、司法省はNCETの能力をさらに拡大するため、仮想資産搾取ユニット（VAXU）を創設しました。
VAXUは公式にはNCETの下に位置づけられていますが、この分野の専門知識を持つさまざまなFBIのメンバーが集まっているため、主要な所属先はFBIとなっています。米国司法省副長官リサ・モナコは、VAXUの主な役割について次のように説明している：
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「ランサムウェアやデジタル恐喝は、暗号通貨を燃料とする他の多くの犯罪と同様に、悪者が支払いを受ける場合にのみ機能します。つまり、彼らのビジネスモデルを破壊しなければなりません」
彼女は続けてこう言った：
「通貨は仮想かもしれませんが、企業へのメッセージは具体的です。私たちに報告していただければ、お金の流れを追うことができ、あなたを助けるだけでなく、できれば次の被害者を防ぐことができます」
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NCETは、これらの技術に関連する犯罪の増加に対処するための省庁の取り組みの中心的な役割を果たすでしょう。ウンヨンはサイバーと暗号通貨に関する優れたリーダーであり、彼女がNCETの初代所長としてこの分野での省庁の取り組みの先頭に立ち続けてくれることをうれしく思います」
彼女の発言やVAXUのFBIとの提携が、VAXUが研究部門ではなくタスクフォースであるという考えを与えるように、元顧問をNCETの新しいトップに任命することは、米国が暗号空間に対する悪意のある試みに対して十分に行われた物理的干渉に備えるという印象を与えます
